1【提出理由】

令和6年6月21日の当社第130回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和6年6月21日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

         期末配当に関する事項

      イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
         当社普通株式1株につき金30円00銭
         総額 100,202,640円
       ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
         令和6年6月24日

第2号議案 取締役8名選任の件

          取締役として、渡辺訓章、鈴木輝伯、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛯原 望、

          合場直人、福本ともみを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

          監査役として、相場康則を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

          補欠監査役として、田中寿雄、谷口明史を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

         取締役(社外取締役を除く)に対して、従来の報酬限度額とは別枠で当社株式を報酬として

         交付する株式報酬制度を導入する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

    要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

26,400

438

0

(注)1

可決

98.37

第2号議案
取締役8名選任の件

 

 

0

(注)2

 

 

渡辺訓章

26,367

471

0

可決

98.25

鈴木輝伯

26,367

471

0

可決

98.25

星野昌宏

26,368

470

0

可決

98.25

山口健太郎

26,364

474

0

可決

98.23

斉藤哲二

26,375

463

0

可決

98.27

蛯原 望

26,370

468

0

可決

98.26

合場直人

26,324

514

0

可決

98.08

福本ともみ

26,330

508

0

可決

98.11

第3号議案
監査役1名選任の件

26,329

509

0

(注)2

可決

98.10

第4号議案
補欠監査役2名選任の件

 

 

0

(注)2

 

 

田中寿雄

26,369

468

0

可決

98.26

谷口明史

26,363

474

0

可決

98.23

第5号議案

取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

26,268

570

0

(注)1

可決

97.88

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。