## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 150,000,000
計 | 150,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） （2026年３月31日） | 提出日現在発行数 （株） （2026年６月24日） | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容
普通株式 | 73,844,545 | 73,844,545 | 東京証券取引所 （プライム市場） | 単元株式数　100株
計 | 73,844,545 | 73,844,545 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （株） | 発行済株式 総数残高 （株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 （百万円）
2024年４月１日 （注） | 59,075,636 | 73,844,545 | － | 11,707 | － | 5,297

（注）当社は、2024年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は59,075,636株増加し、73,844,545株となっております。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2026年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 25 | 30 | 99 | 178 | 10 | 6,918 | 7,260 | －
所有株式数（単元） | － | 106,089 | 3,149 | 361,018 | 130,557 | 29 | 137,084 | 737,926 | 51,945
所有株式数の割合 （％） | － | 14.37 | 0.43 | 48.89 | 17.69 | 0.00 | 18.62 | 100.00 | －

（注）１　自己株式8,790,227株は、「個人その他」に87,902単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。なお、当該自己株式は期末現在実質的に所有しているものであります。

２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が15単元含まれております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2026年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式 （自己株式を 除く。）の 総数に対する 所有株式数の 割合（％）
株式会社テレビ朝日ホールディングス | 東京都港区六本木6-9-1 | 12,640 | 19.43
株式会社ＴＢＳテレビ | 東京都港区赤坂5-3-6 | 6,075 | 9.34
株式会社バンダイナムコホールディングス | 東京都港区芝5-37-8 | 5,177 | 7.96
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ　３８０７５２ （常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） | ２５ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ， ＣＡＮＡ ＲＹ ＷＨＡＲＦ， ＬＯＮＤＯＮ， Ｅ１ ４ ５ＪＰ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤ ＯＭ （東京都港区港南2-15-1） | 4,662 | 7.17
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 東京都港区赤坂1-8-1 | 4,207 | 6.47
株式会社日本カストディ銀行 （信託口） | 東京都中央区晴海1-8-12 | 3,227 | 4.96
東急株式会社 | 東京都渋谷区南平台町5-6 | 3,000 | 4.61
株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 東京都港区台場2-4-8 | 2,862 | 4.40
日本テレビ放送網株式会社 | 東京都港区東新橋1-6-1 | 2,400 | 3.69
ＧＯＬＤＭＡＮ　ＳＡＣＨＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ （常任代理人　ゴールドマン・サックス証券株式会社） | ＰＬＵＭＴＲＥＥ　ＣＯＵＲＴ，　２５　ＳＨＯＥ　ＬＡＮＥ，　ＬＯＮＤＯＮ　ＥＣ４Ａ　４ＡＵ，　Ｕ．Ｋ． （東京都港区虎ノ門2-6-1） | 1,720 | 2.65
計 | － | 45,973 | 70.67

（注）１　上記のほか、当社は自己株式8,790千株（発行済株式の総数の11.90％）を保有しております。

また発行済株式より除く自己株式には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式は含まれておりません。

２　千株未満は切り捨てて表示しております。

３　2025年11月10日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2025年10月31日現在で三井住友ＤＳアセットマネジメント㈱が3,573,840株（発行済株式の総数の4.84％）の当社株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

４　2026年１月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、2025年12月26日現在でアヤル・ファースト・インベストメント・カンパニーが4,662,500株（発行済株式の総数の6.31％）の当社株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2026年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） | － | －
普通株式 | 8,790,200
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 65,002,400 | 650,024 | （注１、２）
単元未満株式 | 普通株式 | 51,945 | － | （注３）
発行済株式総数 |  | 73,844,545 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 650,024 | －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,500株含まれております。また、「議決権の数」欄では、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数15個が含まれております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄には、役員報酬BIP信託が所有する当社株式153,050株（議決権数1,530個）が含まれております。

３　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が27株含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2026年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） | 他人名義 所有株式数 （株） | 所有株式数の 合計（株） | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合（％）
（自己保有株式） 東映株式会社 | 東京都中央区京橋2-2-1 | 8,790,200 | － | 8,790,200 | 11.90
計 | － | 8,790,200 | － | 8,790,200 | 11.90

（注）上記のほか、役員報酬BIP信託が所有する当社株式153,050株を連結貸借対照表上、自己株式として処理しております。

#### （８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

①業績連動型株式報酬制度の内容

イ　業績連動型株式報酬制度の概要

当社は、制度対象者（取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、非業務執行取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。））の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆様と共有することを主たる目的として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。当該制度は、３事業年度を対象として、取締役等に役位及び業績目標の達成度等に応じて、当社株式等の交付等を行う制度です。なお、2025年５月14日開催の当社取締役会において、業績連動型株式報酬制度を2026年３月末日に終了する事業年度から2028年３月末日に終了する事業年度までの３年間、継続することを決定しました。

ロ　取締役等に取得させる予定の株式の総数

取締役等に対して交付等を行う当社株式等の数は、対象期間中に取締役等に毎年付与するポイントにより定めます。取締役等に付与する１事業年度当たりのポイントの総数の上限は19,000ポイント（１ポイント当たり１株）です。

ハ　当該業績連動型株式報酬制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

取締役及び執行役員（監査等委員である取締役、非業務執行取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。）

②従業員持株会制度の内容

イ　従業員持株会制度の概要

当社は、2025年１月22日開催の当社取締役会において、従業員持株会制度の導入を決議いたしました。当該制度は、制度対象者（当社従業員及び一部の当社グループ会社従業員）がインサイダー取引リスクを抑えながら当社株式を取得・保有できる環境を整え、従業員の資産形成を後押しし、従業員の経営参画意識向上を図ること及び将来的な企業価値向上を主たる目的としております。

ロ　従業員持株会に取得させる予定の株式の総数

取得予定株式の総数の定めはありません。

ハ　従業員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

当社従業員及び一部の当社グループ会社従業員

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に基づく普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円）
当事業年度における取得自己株式 | 330 | 2
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）１　「当期間における取得自己株式数」には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取及び買増請求による株式数は含めておりません。

２　取得自己株式には、役員報酬BIP信託が取得した株式数及び従業員持株会が取得した株式数は含めておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （百万円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | 613,600 | 3,184 | － | －
その他 | － | － | － | －
保有自己株式数 | 8,790,227 | － | 8,790,227 | －

（注）１　当期間における「保有自己株式数」には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による株式数は含めておりません。

２　「保有自己株式数」には、役員報酬BIP信託が保有する株式数（当事業年度153,050株　当期間153,050株）は含めておりません。

### ３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な政策の一つと考えており、経営基盤の強化と財務体質の改善をはかるとともに、経営成績等も勘案しつつ、継続的で安定した配当を実施することを目指しております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の期末配当につきましては、当期の業績、企業体質の強化及び今後の事業展開等を勘案し、普通配当6円に特別配当24円を加え、１株につき30円とすることを予定しております。

内部留保資金につきましては、財務体質の改善と安定した配当の実施に配慮しつつ、設備投資等に充当し、競争力の更なる向上に努めていく所存です。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。期末配当に関する配当金の総額及び１株当たり配当額につきましては、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2025年11月14日 | 390 | 6
取締役会決議
2026年６月26日 | 1,951 | 30
定時株主総会決議（予定）

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは創立以来、「愛される『ものがたり』を全世界に」を使命とし、当社を中心とする安定的なグループ経営のもと、映像作品をはじめとする良質なエンターテインメントを全世界に提供し続けてまいりました。当社グループの企業価値の源泉は、良質なコンテンツを製作する企画製作力と生み出したコンテンツ収益を最大化するマルチユース展開力にあります。今後も、「東映グループ中長期VISION TOEI NEW WAVE 2033」に掲げた『To the World, To the Future －「ものがたり」で世界と未来を彩る会社へ－』のスローガンのもと、関連分野等を含む積極的な事業展開を行い、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

当社は、上記の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上という目的を実現するために、コーポレートガバナンス・コードの趣旨・精神を尊重して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役が過半数を占め、社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会を設置しております。これらにより、経営に対する監督機能が強化され、取締役会の透明性・公正性の向上、コーポレート・ガバナンスの充実につながると判断しております。

イ　取締役会

当社取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、経営に関する重要な事項について迅速な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行の監督を行っており、「取締役会規程」に基づき、原則として毎月１回、取締役会を開催しております。当事業年度における活動状況は、③活動状況等に記載しております。

ロ　監査等委員会

当社監査等委員会は、監査等委員４名（うち社外監査等委員３名）で構成され、取締役の職務の執行、その他グループ経営に関する全般的な職務の執行状況について、監査を実施してまいります。当事業年度における活動状況は、（３）監査の状況　に記載しております。

ハ　常務会及び経営会議

当社は、常務会を原則毎週１回、経営会議を必要に応じて開催しております。

ニ　任意の指名・報酬委員会

任意の指名・報酬委員会は、第103期定時株主総会までに３回開催いたしました。詳細は③活動状況等に記載しております。

この有価証券報告書（2026年６月24日）提出日現在における上記機関ごとの構成は以下のとおりです（◎は議長を表す。）。

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 常務会 | 経営会議 | 監査等委員会 | 指名・報酬 委員会
代表取締役会長 | 多田　憲之 | ○ | ○ | ○ |  | 〇
代表取締役社長 | 吉村　文雄 | ◎ | ◎ | ◎ |  | 〇
専務取締役 | 和田　耕一 | ○ | ○ | ○ |  |
常務取締役 | 鎌田　裕也 | ○ | ○ | ○ |  |
取締役 | 小嶋　雄嗣 | ○ | ○ | ○ |  |
取締役 | 早河　　洋 | ○ |  |  |  |
社外取締役 | 野本　弘文 | ○ |  |  |  |
社外取締役 | 植木　義晴 | ○ |  |  |  |
取締役（常勤監査等委員） | 堀口　政浩 | ○ |  | ○ | ◎ |
社外取締役（監査等委員） | 塩生　朋子 | ○ |  |  | ○ | 〇
社外取締役（監査等委員） | 佐藤　　仁 | ○ |  |  | ○ | ◎
社外取締役（監査等委員） | 桂川　志麻 | ○ |  |  | ○ | ○

2026年６月26日開催予定の第103期定時株主総会において、決議事項第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び決議事項第３号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」が原案通り承認可決された場合の上記機関ごとの構成は以下のとおりです（◎は議長を表す。）。

役職名 | 氏名 | 取締役会 | 常務会 | 経営会議 | 監査等委員会 | 指名・報酬 委員会
代表取締役会長 | 多田　憲之 | ○ | ○ | ○ |  | 〇
代表取締役社長 | 吉村　文雄 | ◎ | ◎ | ◎ |  | 〇
専務取締役 | 和田　耕一 | ○ | ○ | ○ |  |
常務取締役 | 鎌田　裕也 | ○ | ○ | ○ |  |
取締役 | 小嶋　雄嗣 | ○ | ○ | ○ |  |
取締役 | 星野　　哲 | ○ | ○ | ○ |  |
取締役 | 早河　　洋 | ○ |  |  |  |
社外取締役 | 野本　弘文 | ○ |  |  |  |
社外取締役 | 植木　義晴 | ○ |  |  |  |
取締役（常勤監査等委員） | 稲本　千香 | ○ |  | ○ | ◎ |
社外取締役（監査等委員） | 塩生　朋子 | ○ |  |  | ○ | 〇
社外取締役（監査等委員） | 佐藤　　仁 | ○ |  |  | ○ | ◎
社外取締役（監査等委員） | 桂川　志麻 | ○ |  |  | ○ | ○

③　活動状況等

〈取締役会〉

役職名 （当事業年度） | 氏名 | 出席状況 | 備考
代表取締役会長 | 多田　憲之 | 13回／13回 |
代表取締役社長 | 吉村　文雄 | 13回／13回 |
専務取締役 | 和田　耕一 | 13回／13回 |
常務取締役 | 鎌田　裕也 | 13回／13回 |
取締役 | 小嶋　雄嗣 | 13回／13回 |
取締役 | 早河　　洋 | 11回／13回 |
社外取締役 | 野本　弘文 | 12回／13回 |
社外取締役 | 植木　義晴 | 13回／13回 |
取締役（常勤監査等委員） | 堀口　政浩 | 13回／13回 |
社外取締役（監査等委員） | 塩生　朋子 | 13回／13回 |
社外取締役（監査等委員） | 佐藤　　仁 | 13回／13回 |
社外取締役（監査等委員） | 桂川　志麻 | 13回／13回 |

（注）当事業年度中に開催された取締役会は13回であり、そのうち2025年６月27日開催の第102期定時株主総会以降に開催された取締役会は９回となっております。

〇主な審議内容

当事業年度は、本店移転について、統合報告書の発行について、㈱ティ・ジョイとの株式交換実施、サステナビリティ委員会の活動報告、第103期のリスクマネジメント計画、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応、政策保有株式の状況、取締役会の実効性に関するアンケートの実施、コーポレートガバナンス・コードへの対応、事業報告・計算書類等の法定書類の作成、定時株主総会招集等、決算・予算・借入・主要な人事・組織変更等について審議いたしました。

〈任意の指名・報酬委員会〉

役職名 | 氏名 | 出席状況 | 備考
代表取締役会長 | 多田　憲之 | ３回／３回 |
代表取締役社長 | 吉村　文雄 | ３回／３回 |
社外取締役（監査等委員） | 塩生　朋子 | ３回／３回 |
社外取締役（監査等委員） | 佐藤　　仁 | ３回／３回 |
社外取締役（監査等委員） | 桂川　志麻 | ３回／３回 |

（注）第103期定時株主総会までに３回（2026年１月21日、３月17日、４月28日）開催しました。

〇主な審議内容

東映サクセッションプランの運用、業績連動賞与制度の運用、業績連動報酬の指標確認、スキル・マトリックス、取締役の選任、代表取締役及び役付取締役の選定等について審議したうえで取締役会への答申内容を決定し、取締役会へ答申いたしました。

④　当社の企業統治体制図

⑤　企業統治に関するその他の事項

イ　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

リスク管理を含めた内部統制システムの重要性を認識し、前記各機関における監督のほか、内部統制における問題点の抽出を行い、その整備・改善をはかるとともに、管理部門及び各営業部門の担当取締役主導のもと、法令遵守やリスクの予防、リスク発生時の早期把握と適切な対応等に努めております。

さらに、当社は内部統制システムの整備を推進するため、2006年５月16日開催の取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、適宜見直しを行っております（2022年12月13日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会設置に伴い、「内部統制システム構築の基本方針」の改正を行っております。）。

2006年12月には、会社法及び金融商品取引法の求める内部統制環境の構築・維持運営・改善をはかることを目的とした内部統制委員会を新設しております。

ロ　子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

・「内部統制委員会規程」及び「関係会社管理取扱規程」に基づき、経営戦略部を中心に、各グループ会社と連携して、グループ全体の業務の適正の確保をはかっております。

・「東映コンプライアンス指針」を周知し、グループ各社の「コンプライアンス指針」の制定及び遵守の徹底をはかっております。

・各グループ会社の取締役会の構成員として当社役職員を複数名選任し、各グループ会社の業務の適正に関する監督を行っております。

・東映グループ社長会議を定期的に開催し、各グループ会社との連絡を密にするとともに意思疎通をはかり、グループ全体の業務の適正の確保に努めております。

・法令等違反行為の早期発見及びそれへの早期対応のため、当社に「東映グループホットライン」を設置し、その業務を当社の経営組織から独立した外部の業者に委託するとともに、各グループ会社に関する通報も受け付ける窓口と位置づけて適切な運用をはかります。

・「リスクマネジメント規程」に基づき設置したリスクマネジメント委員会により、各グループ会社においてもリスクの早期把握に努めるとともに、リスクに対し可能な限り最適な方法によって対処いたします。

・各グループ会社は、「関係会社管理取扱規程」に基づき適切な内部統制環境を整備するとともに、各グループ会社の事業内容や規模、上場・非上場の別等を勘案して、当社に準じた管理体制を構築いたします。

・各グループ会社は、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程に基づき、効率的な業務執行に資する体制の整備をはかります。

・当社監査部は、「内部監査規程」に基づき、グループ会社においても内部監査を実施し、当社グループの業務の適正の確保のために助言・提案を行います。

ハ　取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

ニ　取締役の定数

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は15名以内、監査等委員である取締役は５名以内とする旨を定款に定めております。

ホ　責任限定契約の内容

当社は、業務執行取締役等でない取締役である早河洋氏、野本弘文氏、植木義晴氏、塩生朋子氏、佐藤仁氏及び桂川志麻氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、法令が規定する額を限度額として、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

ヘ　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、子会社である東映ジョイ・エンタテインメント㈱（2026年４月１日に㈱ティ・ジョイより商号変更）を含む取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。これにより、被保険者が業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害を補償することとしております。

当該保険契約では、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

ト　取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

取締役の解任の決議は、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。

チ　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑥　会社の支配に関する基本方針

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在のその内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

イ　当社における企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の取組みについて

当社グループは「愛される『ものがたり』を全世界に」を使命とし、世の中の変化を捉え、新しいメディアに対応しながら当社を中心とする安定的なグループ経営のもと、映像作品をはじめとする良質なエンターテインメントを全世界に提供し続けてまいります。

国内における少子高齢化やそれに伴う人口減少、消費者ニーズや伝達媒体の多様化等、当社グループを取り巻く事業環境は急激に変化している状況のなか、当社グループの経営課題として、以下を認識しております。

・オリジナルを中心とした新規IP創出力の増強によるIPポートフォリオの拡充

・IPのグローバル展開の加速と、国内・海外のIPマルチユース促進によるIPあたり収益の最大化

・持続的成長に向けたIPライフサイクルの長期化

これらの経営課題の解決に向けて、当社グループの中長期的な成長戦略として2023年２月に策定・公表し、推進しております「東映グループ中長期VISION TOEI NEW WAVE 2033」において、当社グループの強みは多様で魅力的な作品群を生み出す源泉となる企画製作力、そしてIPホルダーとして収益最大化を実現するマルチユース展開力と認識し、その強みを活用した以下の重点施策に取り組んでおります。

① 映像事業収益の最大化

② コンテンツのグローバル展開へのチャレンジ

③ 映像事業強化のための人的投資の拡大

④ 持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化

当社グループは、今後も、上記に続く将来へ向けた取組みについて検討を重ねてまいりますが、その内容を具体的に決定した場合には、公式ホームページ等を通じて広くお知らせしていく予定であります。

また、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んで、ステークホルダーとの長期にわたる信頼関係を構築し、当社グループの持続的な成長と企業価値ひいては株主共同の利益の長期安定的な向上に努めてまいる所存であります。

ロ　大規模買付行為（注１）に対する考え方

当社及び当社グループが培ってきたビジネスモデルは、日本の映像文化の中心的役割を果たしてきた劇場映画、テレビ映画、アニメ作品等と、それらの作品から生まれた様々なキャラクターを包含する知的財産権の集積及びそれらを生み出し幅広くビジネスとして展開するための経験や知識、技術等の集積を核とするものであります。これらの知的財産権や経験等の集積は当社グループの企業価値の源泉にほかなりませんが、必ずしもそのすべてが当社グループの資産として会計上認識されている訳ではありません。また、この知的財産権の集積が当社グループの利益に貢献する期間や貢献の度合いは、作品等によって大きく異なりますが、ユーザーへの提供技術の発達や利用形態の多様化とあいまって、十数年あるいはそれ以上の長期間にわたって貢献する作品等も存在しており、通常の商品や資産とは異なる特徴を有しております。これらの点を十分に理解することなく当社グループの企業価値を適切に評価することは極めて困難であると思料されます。

当社取締役会は、大規模買付者（注２）による大規模買付行為に際し、当社株券等を売却するか否かは、最終的には当社株券等を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えております。従って、当社取締役会は、大規模買付行為を一概に否定するものではありません。しかしながら、昨今の国内・国外の資本市場においては、時として、対象となる会社の経営陣との十分な協議を経ることなく、株主への十分な情報の開示もなされない段階で、大規模買付行為が行われるといった動きも見られます。当社取締役会は、このような状況を踏まえて、上記のような当社グループの知的財産権や経験等の集積と、近年の当社株券等の時価総額・資産状況の推移等を考慮した場合、当社株券等がそのような大規模買付行為の対象となる一定の可能性が存在していることは否定できないと判断しております。

そして、そのような状況に鑑み、当社取締役会は、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価する際、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い当社の事業特性を十分に理解している当社取締役会の大規模買付行為に対する意見や代替案等も含めた十分な情報が、適時・適切に株主の皆様へ提供されるとともに、当社取締役会が大規模買付者に対して、当社グループの企業価値についての協議を求めることが可能になることを担保するための手立てをあらかじめ確保しておくこと及び提供された情報や代替案等を踏まえて当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な時間を確保することが、株主の皆様にとって有益であり、株主共同の利益の確保に資するものであると考えます。

（注１）　「大規模買付行為」とは、①株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした当社株券等の買付行為、又は結果として株券等の保有割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為等（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。）、②公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け、③前述の①又は②の各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為をいうものとします。なお、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除くこととします。

（注２）　「大規模買付者」とは、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者をいいます。

ハ　買収への対応方針の目的と基本的な枠組み

当社取締役会は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様が判断するに当たり必要かつ十分な情報・時間及び当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保するために、一定の合理的な仕組みを設けることが必要であると判断しております。当社取締役会は、大規模買付行為が、このような大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）に従って行われることが、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資すると考えております。

本対応方針において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうおそれがあると当社取締役会により最終的に判断される場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置として新株予約権の無償割当ての実施（以下、「対抗措置」といいます。）を決議することができるものとします。

なお、特別委員会は、勧告を行うに際し、対抗措置の発動に関して、あらかじめ株主の皆様のご意思を確認するための株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を開催するべき旨の勧告を行うことができるものとし、当該勧告がなされた場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、株主意思確認総会の招集を決議することができるものとします。

さらに、上記にかかわらず、当社取締役会が、取締役の善管注意義務に照らし株主の皆様のご意思を確認することが適切であると判断した場合にも、当社取締役会は、株主意思確認総会を招集し、対抗措置の発動又は不発動に関する株主の皆様のご意思を確認することができるものとします。

株主意思確認総会の決議は、出席された議決権を行使できる株主の皆様の議決権の過半数によって決するものとし、株主意思確認総会において対抗措置を発動することが可決された場合には、当社は対抗措置を発動するものとします。他方、株主意思確認総会において対抗措置を発動することが否決された場合には、当社は対抗措置を発動しないものとします。

なお、取締役会は、株主意思確認総会を開催することなく対抗措置を発動することを決議する場合には、特別委員会から、株主の皆様のご意思を確認することなく対抗措置を発動すべき又は発動することが望ましい旨の勧告を取得しなければならないものとします。

ニ　本対応方針の合理性について

a　 株主の合理的意思に依拠したものであること

本対応方針の有効期間は、2025年６月27日開催の第102期定時株主総会の終結後から2028年６月開催予定の2028年３月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとなっており、有効期間の満了前であっても、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議によって本対応方針を廃止できることとされています。

さらに、本対応方針は、所定の場合には、当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、株主総会を招集し、対抗措置の発動又は不発動に関する株主の皆様のご意思を確認することとしております。

また、株主総会の決議を経ることなしに、本対応方針の継続や実質的な内容の変更を行うことはありません。（法令の改正・廃止等への対応のための形式的な変更で、実質的な内容の変更を伴わないものを除きます。）

以上のように、本対応方針は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっております。

b　 独立性の高い社外者の判断の重視

本対応方針において、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動・不発動の決議及び株主の皆様のご意思を確認するための株主総会の招集の決議については、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外者で構成される特別委員会の勧告を最大限尊重することとしております。

特に、当社取締役会が株主総会の決議を経ることなく対抗措置の発動を決議する場合には、当社取締役会は、特別委員会から、株主の皆様のご意思を確認することなく対抗措置を発動すべき又は発動することが望ましい旨の勧告を取得しなければならないものとしております。（当社取締役会の判断のみで対抗措置を発動できる余地はありません。）

c　 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて－」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思の原則、透明性の原則）を充足しています。

また、本対応方針は、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」、株式会社東京証券取引所が2021年６月11日に改訂した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１-５．いわゆる買収防衛策」及び経済産業省が2023年８月31日に公表した「企業買収における行動指針」の内容も踏まえた内容となっております。従って、本対応方針では、対抗措置として大規模買付者等に割り当てられた新株予約権を当社が取得する場合でも、その対価として金員等の交付を行うことはありません。

d　 デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと

本対応方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、大規模買付者は、自己が指名し、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会決議により、本対応方針を廃止する可能性があります。従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、取締役（監査等委員である取締役を除きます。）の任期は１年、監査等委員である取締役の任期は２年と、会社法所定の任期となっており、いわゆる期差任期制を採用しておらず、また、取締役の解任決議要件の加重を行っておりませんので、本対応方針は、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

e　 特別委員会の評価期間の上限を明確にしていること

大規模買付者に対する特別委員会の評価期間は、現金（円貨）による当社株券等の全部買付の場合は最大60日間、それ以外の場合は最大90日間としております。但し、特別委員会が、その期間内に結論に至らない場合には、30日間を限度として合理的に必要な範囲で評価期間を延長することができることとしております。

なお、特別委員会が大規模買付情報の追加情報を求めた場合の回答期限（当社取締役会が大規模買付情報を受領した後最大60日間）を合わせると、現金（円貨）による当社株券等の全部買付の場合は評価期間を延長した場合で最大150日間、それ以外の場合は評価期間を延長した場合で最大180日間となります。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性10名　女性2名　（役員のうち女性の比率16.67％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
代表取締役会長 | 多田　憲之 | 1949年９月６日生 |
1972年４月 | 当社入社
1997年６月 | 当社北海道支社長
2000年７月 | 当社映画宣伝部長
2008年１月 | 当社秘書部長
2008年６月 | 当社執行役員
2010年６月 | 当社取締役
2012年６月 | 当社総務部長兼監査部長
2013年６月 | 当社監査部担当
2013年６月 | 当社常務取締役
2014年４月 | 当社代表取締役社長
2014年６月 | 当社映像本部長
2020年６月 | 当社取締役相談役
2021年６月 | 当社代表取締役会長
2023年２月 | 当社代表取締役会長兼社長
2023年２月 | 当社映像本部長
2023年４月 | 当社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 50
代表取締役社長 映像本部長 | 吉村　文雄 | 1965年２月３日生 |
1988年４月 | 当社入社
2016年６月 | 当社コンテンツ事業部長
2018年６月 | 当社執行役員
2020年６月 | 当社取締役
2020年６月 | 当社ビデオ営業部門担当
2021年４月 | 当社コンテンツ事業部門担当兼コンテンツ企画営業部長
2021年６月 | 当社常務取締役
2022年７月 | 当社映像本部副本部長
2023年４月 | 当社代表取締役社長（現任）
2023年４月 | 当社映像本部長兼コンテンツ事業部門統括
2024年４月 | 当社映像本部長（現任）
| (注)３ | 25
専務取締役 経営管理本部長 兼経営戦略部担当 | 和田　耕一 | 1965年９月７日生 |
1988年４月 | 当社入社
2014年６月 | 当社経理部長
2016年６月 | 当社執行役員
2018年６月 | 当社取締役
2020年６月 | 当社経営戦略部担当（現任）
2021年６月 | 当社常務取締役
2022年７月 | 当社経営管理本部長（現任）
2023年６月 | 当社専務取締役（現任）
| (注)３ | 10
常務取締役 不動産事業本部長 兼不動産戦略部長 | 鎌田　裕也 | 1968年４月２日生 |
1991年４月 | 当社入社
2016年６月 | 当社不動産開発部長兼不動産営業部長
2018年６月 | 当社執行役員
2021年６月 | 当社不動産戦略部長（現任）
2022年６月 | 当社取締役
2022年７月 | 当社不動産事業本部長（現任）
2023年６月 | 当社常務取締役（現任）
| (注)３ | 20

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 映像企画部担当 兼映像本部副本部長、 撮影所事業部門長、 京都撮影所長、 太秦地区担当 | 小嶋　雄嗣 | 1959年６月28日生 |
1984年４月 | 当社入社
2005年６月 | 当社テレビ企画制作部チーフプロデューサー
2009年６月 | ㈱東映テレビ・プロダクションに出向
2014年６月 | 同社専務取締役
2021年６月 | 当社顧問（大泉地区担当）
2022年６月 | 当社取締役（現任）
2022年７月 | 当社京都撮影所長兼太秦地区担当（現任）
2023年４月 | 当社映像本部副本部長
2023年６月 | 当社映画事業担当兼撮影所事業担当
2024年４月 | 当社撮影所事業部門長（現任）
2025年10月 | 当社映像企画部担当（現任）
| (注)３ | 10
取締役 | 早河　洋 | 1944年１月１日生 |
1967年４月 | ㈱日本教育テレビ＝現・㈱テレビ朝日ホールディングス＝入社
1999年６月 | 同社取締役
2001年６月 | 同社常務取締役
2005年６月 | 同社代表取締役専務
2007年６月 | 同社代表取締役副社長
2009年６月 | 同社代表取締役社長
2012年６月 | 当社取締役（現任）
2014年６月 | ㈱テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
2019年６月 | 同社代表取締役会長・ＣＥＯ
2022年２月 | 同社代表取締役会長・ＣＥＯ兼社長・ＣＯＯ
2022年６月 | 同社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 0
取締役 | 野本　弘文 | 1947年９月27日生 |
1971年４月 | 東京急行電鉄㈱＝現・東急㈱＝入社
2007年６月 | 同社取締役
2008年１月 | 同社常務取締役
2008年６月 | 同社専務取締役
2010年６月 | 同社代表取締役専務取締役
2011年４月 | 同社代表取締役社長
2014年６月 | 当社取締役（現任）
2015年６月 | 東京急行電鉄㈱＝現・東急㈱＝社長執行役員
2018年４月 | 同社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 20
取締役 | 植木　義晴 | 1952年９月16日生 |
1975年６月 | 日本航空㈱入社
2010年２月 | 同社執行役員
2010年12月 | 同社専務執行役員
2012年２月 | 同社代表取締役社長執行役員
2018年４月 | 同社代表取締役会長
2020年４月 | 同社取締役会長
2024年４月 | 同社取締役
2024年６月 | 同社特別理事（現任）
2024年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 0
取締役 監査等委員 （常勤） | 堀口　政浩 | 1960年９月６日生 |
1985年４月 | 当社入社
2011年６月 | 当社経営戦略部長
2012年６月 | 当社秘書部長
2014年６月 | 当社執行役員
2022年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 0
取締役 監査等委員 | 塩生　朋子 | 1975年６月20日生 |
2009年12月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
2010年１月 | 四谷共同法律事務所入所（現任）
2021年６月 | 当社監査役
2022年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
2022年６月 | ㈱アズパートナーズ社外監査役（現任）
2023年６月 | パルシステム生活協同組合連合会員外監事（現任）
| (注)４ | 0

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 監査等委員 | 佐藤　仁 | 1951年７月７日生 |
1975年４月 | 東京電鉄急行㈱（現・東急㈱）入社
1995年10月 | ㈱東急レクリエーション入社
1997年３月 | 同社取締役
2002年５月 | 同社常務取締役
2006年３月 | 同社専務取締役
2007年３月 | 同社代表取締役社長
2014年３月 | 同社取締役会長
2016年３月 | 同社取締役相談役
2017年３月 | 同社相談役
2022年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
2026年４月 | ㈱東急レクリエーション顧問（現任）
| (注)４ | 0
取締役 監査等委員 | 桂川　志麻 | 1973年９月４日生 |
1997年４月 | 山田惠美子税理士時事務所入所
2001年３月 | 税理士登録
2022年１月 | 改組により神津・山田税理士法人社員（現任）
2024年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 0
計 | 135

（注）１　野本弘文、植木義晴の両氏は、社外取締役であります。

２　塩生朋子、佐藤　仁、桂川志麻の各氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

３　監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役野本弘文、植木義晴、塩生朋子、佐藤　仁、桂川志麻の各氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員としてそれぞれ同取引所に届け出ております。

なお、当社は2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」及び第３号議案「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しておりますが、当該決議が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりです。

男性10名　女性3名　（役員のうち女性の比率23.08％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
代表取締役会長 | 多田　憲之 | 1949年９月６日生 |
1972年４月 | 当社入社
1997年６月 | 当社北海道支社長
2000年７月 | 当社映画宣伝部長
2008年１月 | 当社秘書部長
2008年６月 | 当社執行役員
2010年６月 | 当社取締役
2012年６月 | 当社総務部長兼監査部長
2013年６月 | 当社監査部担当
2013年６月 | 当社常務取締役
2014年４月 | 当社代表取締役社長
2014年６月 | 当社映像本部長
2020年６月 | 当社取締役相談役
2021年６月 | 当社代表取締役会長
2023年２月 | 当社代表取締役会長兼社長
2023年２月 | 当社映像本部長
2023年４月 | 当社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 50

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
代表取締役社長 映像本部長 | 吉村　文雄 | 1965年２月３日生 |
1988年４月 | 当社入社
2016年６月 | 当社コンテンツ事業部長
2018年６月 | 当社執行役員
2020年６月 | 当社取締役
2020年６月 | 当社ビデオ営業部門担当
2021年４月 | 当社コンテンツ事業部門担当兼コンテンツ企画営業部長
2021年６月 | 当社常務取締役
2022年７月 | 当社映像本部副本部長
2023年４月 | 当社代表取締役社長（現任）
2023年４月 | 当社映像本部長兼コンテンツ事業部門統括
2024年４月 | 当社映像本部長（現任）
| (注)３ | 25
専務取締役 経営管理本部長 兼経営戦略部担当 | 和田　耕一 | 1965年９月７日生 |
1988年４月 | 当社入社
2014年６月 | 当社経理部長
2016年６月 | 当社執行役員
2018年６月 | 当社取締役
2020年６月 | 当社経営戦略部担当（現任）
2021年６月 | 当社常務取締役
2022年７月 | 当社経営管理本部長（現任）
2023年６月 | 当社専務取締役（現任）
| (注)３ | 10
常務取締役 不動産事業本部長 兼不動産戦略部長 | 鎌田　裕也 | 1968年４月２日生 |
1991年４月 | 当社入社
2016年６月 | 当社不動産開発部長兼不動産営業部長
2018年６月 | 当社執行役員
2021年６月 | 当社不動産戦略部長（現任）
2022年６月 | 当社取締役
2022年７月 | 当社不動産事業本部長（現任）
2023年６月 | 当社常務取締役（現任）
| (注)３ | 20
取締役 映像企画部担当兼 撮影所事業部門長、 京都撮影所長 | 小嶋　雄嗣 | 1959年６月28日生 |
1984年４月 | 当社入社
2005年６月 | 当社テレビ企画制作部チーフプロデューサー
2009年６月 | ㈱東映テレビ・プロダクションに出向
2014年６月 | 同社専務取締役
2021年６月 | 当社顧問（大泉地区担当）
2022年６月 | 当社取締役（現任）
2022年７月 | 当社京都撮影所長（現任）兼太秦地区担当
2023年４月 | 当社映像本部副本部長
2023年６月 | 当社映画事業担当兼撮影所事業担当
2024年４月 | 当社撮影所事業部門長（現任）
2025年10月 | 当社映像企画部担当（現任）
| (注)３ | 10
取締役 映像本部副本部長 | 星野　哲 | 1967年11月７日生 |
1991年４月 | 当社入社
2012年６月 | 当社事業推進管理部長
2016年６月 | 当社執行役員に就任
2016年６月 | 同社事業推進地区統括部長
2019年６月 | 当社関西支社長
2022年７月 | 当社総務部長
2023年４月 | (一社)日本映画製作者連盟出向, 同法人事務局長
2024年６月 | 当社上席執行役員
2026年６月 | 当社取締役（現任）
2026年６月 | 映像本部副本部長（現任）
| (注)３ | 10

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 | 早河　洋 | 1944年１月１日生 |
1967年４月 | ㈱日本教育テレビ＝現・㈱テレビ朝日ホールディングス＝入社
1999年６月 | 同社取締役
2001年６月 | 同社常務取締役
2005年６月 | 同社代表取締役専務
2007年６月 | 同社代表取締役副社長
2009年６月 | 同社代表取締役社長
2012年６月 | 当社取締役（現任）
2014年６月 | ㈱テレビ朝日ホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ
2019年６月 | 同社代表取締役会長・ＣＥＯ
2022年２月 | 同社代表取締役会長・ＣＥＯ兼社長・ＣＯＯ
2022年６月 | 同社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 0
取締役 | 野本　弘文 | 1947年９月27日生 |
1971年４月 | 東京急行電鉄㈱＝現・東急㈱＝入社
2007年６月 | 同社取締役
2008年１月 | 同社常務取締役
2008年６月 | 同社専務取締役
2010年６月 | 同社代表取締役専務取締役
2011年４月 | 同社代表取締役社長
2014年６月 | 当社取締役（現任）
2015年６月 | 東京急行電鉄㈱＝現・東急㈱＝社長執行役員
2018年４月 | 同社代表取締役会長（現任）
| (注)３ | 20
取締役 | 植木　義晴 | 1952年９月16日生 |
1975年６月 | 日本航空㈱入社
2010年２月 | 同社執行役員
2010年12月 | 同社専務執行役員
2012年２月 | 同社代表取締役社長執行役員
2018年４月 | 同社代表取締役会長
2020年４月 | 同社取締役会長
2024年４月 | 同社取締役
2024年６月 | 同社特別理事（現任）
2024年６月 | 当社取締役（現任）
| (注)３ | 0
取締役 監査等委員 （常勤） | 稲本　千香 | 1966年７月３日生 |
1990年４月 | 当社入社
2020年６月 | 当社秘書部長
2023年６月 | 当社執行役員
2024年６月 | 当社上席執行役員
2026年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 5
取締役 監査等委員 | 塩生　朋子 | 1975年６月20日生 |
2009年12月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
2010年１月 | 四谷共同法律事務所入所（現任）
2021年６月 | 当社監査役
2022年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
2022年６月 | ㈱アズパートナーズ社外監査役（現任）
2023年６月 | パルシステム生活協同組合連合会員外監事（現任）
| (注)４ | 0
取締役 監査等委員 | 佐藤　仁 | 1951年７月７日生 |
1975年４月 | 東京電鉄急行㈱（現・東急㈱）入社
1995年10月 | ㈱東急レクリエーション入社
1997年３月 | 同社取締役
2002年５月 | 同社常務取締役
2006年３月 | 同社専務取締役
2007年３月 | 同社代表取締役社長
2014年３月 | 同社取締役会長
2016年３月 | 同社取締役相談役
2017年３月 | 同社相談役
2022年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
2026年４月 | ㈱東急レクリエーション顧問（現任）
| (注)４ | 0

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （百株）
取締役 監査等委員 | 桂川　志麻 | 1973年９月４日生 |
1997年４月 | 山田惠美子税理士時事務所入所
2001年３月 | 税理士登録
2022年１月 | 改組により神津・山田税理士法人社員（現任）
2024年６月 | 当社取締役（監査等委員）（現任）
| (注)４ | 0
計 | 150

（注）１　野本弘文、植木義晴の両氏は、社外取締役であります。

２　塩生朋子、佐藤　仁、桂川志麻の各氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

３　監査等委員でない取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５　取締役野本弘文、植木義晴、塩生朋子、佐藤　仁、桂川志麻の各氏は、東京証券取引所の規則に定める独立

役員としてそれぞれ同取引所に届け出ております。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は５名であります。

イ　社外取締役との関係

・社外取締役野本弘文氏は、東急株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社普通株式3,000,000株（発行済株式の総数の4.1％）を、当社は同社普通株式1,451,103株（発行済株式の総数の0.2％）をそれぞれ保有しております。また、当社は同社との間に渋谷東映プラザの一部賃貸等の取引があります。

・社外取締役（監査等委員）佐藤　仁氏は、株式会社東急レクリエーションの顧問を兼務しており、同社は当社普通株式614,800株（発行済株式の0.83％）を保有しております。また、同社は当社の事業の一部と同一部類の事業を行っており、当社は同社との間に映画料等の受取等の取引があります。

・社外取締役植木義晴、社外取締役監査等委員塩生朋子、桂川志麻の各氏との該当事項はありません。

ロ　社外取締役の選任状況に関する考え方

・社外取締役野本弘文氏は、東急株式会社の代表取締役会長として一流企業グループの経営を経験されており、その豊富な経験、知識を活かした様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。

・社外取締役植木義晴氏は、日本航空株式会社の代表取締役社長、会長を歴任しており、グローバルに展開する企業グループのトップとして企業経営をけん引してきた経験があります。その豊富な経験、知識を活かした様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされること等を期待しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。

・社外取締役監査等委員塩生朋子氏は、弁護士をされており、法律の専門家である同氏から様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。専門知識を活かし、公平かつ独立した立場から客観的な視点での当社経営の監視が期待できることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。

・社外取締役監査等委員佐藤仁氏は、株式会社東急レクリエーションの経営を長く経験され、当社の主要な事業の１つであります映画興行業や不動産事業に関係した豊富な経験、知識をお持ちです。同氏から様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。専門知識を活かし、公平かつ独立した立場から客観的な視点での当社経営の監視が期待できることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。

・社外取締役監査等委員桂川志麻氏は、税理士をされており、税務の専門家である同氏から様々な助言をいただくこと、また、経営に一層の緊張感がもたらされることなどを期待しております。専門知識を活かし、公平かつ独立した立場から客観的な視点での当社経営の監視が期待できることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立役員としての職務を遂行していただけるものと判断しております。

ハ　社外取締役の独立性基準

・当社の社外役員取締役が独立性を有すると判断するためには、現在及び最近１年間において、次のいずれにも該当しないことを要するものとします。

１．当社の主要な取引先会社（直近事業年度において、当該取引先会社から当社への支払額が、当社の連結売上高の２％超の会社）、その親会社又は子会社の業務執行役員（重要な使用人を含む）

２．当社を主要な取引先とする会社（直近事業年度において、当社から当該会社への支払額が、当該会社の連結売上高の２％超の会社）、その親会社又は子会社の業務執行役員（重要な使用人を含む）

３．当社の主要な借入先（直近事業年度において、当該借入先からの借入額が、当社の連結総資産の２％超の会社）、その親会社又は子会社の業務執行役員（重要な使用人を含む）

４．当社から役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人、組合等の団体に関しては、当社から年間５千万円を超える金銭その他の財産を得ている団体に所属するコンサルタント、会計専門家又は法律専門家）

５．次の（Ａ）から（Ｃ）までのいずれかに掲げる者の二親等内の親族

（Ａ）上記１から４までに掲げる者

（Ｂ）当社の子会社の業務執行役員（重要な使用人を含む）

（Ｃ）当社の子会社の業務執行者でない取締役

６．上記１から５までのほか、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないことが明らかでなく、当社取締役会が独立役員として適当であると認定しない者

ニ　社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

・社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。

・監査等委員である社外取締役は、取締役会、監査等委員会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である監査部から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。内部統制部門である経営戦略部、経理部等とは、定期的に会合を持ち報告を受けております。

#### （３）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、社外取締役３名を含む取締役４名で構成されております。社外取締役監査等委員３名は、税理士、弁護士、企業経営経験者であり、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有しており、適切な意見が期待できることからそれぞれ監査等委員に選任されております。また、重要な社内会議への出席等による情報収集、監査部等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と考え、常勤監査等委員として堀口政浩氏を選定し、監査等委員の職務を補助するため、監査等委員会スタッフを配置しております。

当該事業年度において、監査等委員４名で構成される監査等委員会（議長：常勤監査等委員）は13回開催され、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりです。

役職名 | 氏名 | 出席状況
常勤監査等委員 | 堀口　政浩 | 13回／13回
監査等委員（社外） | 塩生　朋子 | 13回／13回
監査等委員（社外） | 佐藤　　仁 | 13回／13回
監査等委員（社外） | 桂川　志麻 | 13回／13回

監査等委員会においては、次のような決議、報告がなされました。

決議：監査等委員会「監査報告」の作成、会計監査人の解任又は不再任の方針の決定、監査等委員以外の取締役の選任等・報酬等に対する意見陳述の決定、買収防衛策の一部修正及び継続に関する株主総会議案への賛同、監査等委員会委員長の選定、選定監査等委員及び特定監査等委員の選定、各監査等委員の報酬額の決定、監査の方針及び監査計画等の決定、会計監査人の監査報酬の同意等

報告：往査・報告聴取計画、会計監査人からの定期報告、監査等委員と会計監査人との情報意見交換、事業所・

グループ会社への往査、取締役等から業務執行状況の報告聴取（人的資本経営に関わる取り組み等）、監査部活動計画及び実績の報告、東映グループホットラインの報告、重要会議（経営会議・コンプライアンス委員会・サステナビリティ委員会・リスクマネジメント委員会等）の報告等

常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、必要に応じて説明を求めております。

なお、監査等委員会と会計監査人との相互連携については、定期的に、経理部長や監査部長同席のもとで期中レビュー、監査状況の報告、ガバナンスに関する情報を共有し、議論を行いました。監査上の主要な検討事項（KAM）については、定期的に会計監査人から報告を受け、都度協議を行っております。

②　内部監査の状況

当社は、各事業所及び子会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性と合理性の観点から検討・評価し、経営の合理化、業務効率の改善に資することを目的とし、監査部を設置しております。監査における問題点については、被監査事業所及び子会社、関連部門との間で都度情報交換等を行い、必要な対策または改善措置を立案し実行しております。また、内部監査の実効性を確保するため、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に直接報告するとともに、必要に応じ取締役会への報告や関係役員等に回覧する体制を構築しております。監査等委員会と監査部は、監査の対象、実施時期等について緊密に連絡を取り合い、連携して監査を実施しております。

監査部は、会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）との定期的な打合せ、意見交換を行い、評価の方法等を協議の上、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施し、取締役会にて報告しております。

③　会計監査の状況

当社は、法令に基づく監査について、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

イ　業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名

公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 | 小此木　雅博 | EY新日本有限責任監査法人 継続監査期間：1976年以降
彌武　佑一

（注）１　業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

２　EY新日本有限責任監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。

ロ　監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　８名　　その他　19名

ハ　監査法人の選定方針と理由

当社は、監査等委員会が、過去の監査役会で定められた「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準（2015年12月４日監査役会決議）」を、その内容の妥当性を確認の上、監査等委員会の基準として採用しこれに基づき、会計監査人候補から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて、会計監査人を選定いたします。

（会計監査人の解任又は不再任の決定の方針）

当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると認められる場合には、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

ニ　監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。

当社の監査等委員会は、「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準（2015年12月４日監査役会決議）」に基づき、毎期、会計監査人との連携や会計監査人による事業所往査への立会い等を通じて、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスクについて評価を行っております。

④　監査報酬の内容等

イ　監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円）
提出会社 | 71 | － | 71 | －
連結子会社 | 60 | 9 | 60 | －
計 | 131 | 9 | 131 | －

※前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務内容は、コンフォートレター業務であります。

ロ　監査公認会計士等と同一のネットワーク（アーンスト・アンド・ヤングLLP）に対する報酬（イを除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円）
提出会社 | － | － | － | －
連結子会社 | 48 | 13 | 51 | 99
計 | 48 | 13 | 51 | 99

※前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の主な内容は、税務関連業務であります。

ハ　その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ　監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。

ホ　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

#### （４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、社外取締役が過半数を占め、社外取締役が委員長を務める任意の指名・報酬委員会において審議を行ったうえで、取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

＜2025年５月14日開催の取締役会にて決議された取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針＞
イ　基本的な考え方

当社の取締役報酬は、業務執行内容、経営環境、財務状況等を考慮し、当社と同程度の事業規模及び関連する業種・業態に属する企業における役員報酬水準を参考に決定いたします。当社の取締役報酬（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役の報酬を除く。）は、業績向上によるインセンティブが働く制度とし、金銭報酬及び非金銭報酬により構成します。金銭報酬については、職務評価に基づく月額固定の基本報酬、業績連動報酬としての賞与で構成し、非金銭報酬については、業績連動型株式報酬により構成するものとします。

監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役の報酬は、専門性、経験、役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分し、相応な基本報酬のみで支給します。

ロ　基本報酬に関する方針

月額報酬（確定額の報酬）として、賞与と合わせて株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の役位・職責・成果、執行役員及び従業員の給与・賞与・昇給等の水準、最近事業年度の経営成績目標に対する到達度、過去の支給実績などを総合的に勘案し、報酬額を決定します。

ハ　賞与に関する方針

監査等委員でない取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、年次計画達成への短期のインセンティブ付与を目的として、賞与を導入しております。原則として、個々の取締役の年間賞与額は、役位別の賞与標準額に各事業年度の業績結果の達成率等により決まる支給率を乗じることにより変動するものとし、基本報酬と合わせて株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、年２回に分けて支給するものとします。

ニ　業績連動型株式報酬に関する方針

監査等委員でない取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）を対象に、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるための中長期のインセンティブ付与を目的として、業績連動型株式報酬を導入し、原則として、別に定める株式交付規程の基準に従い退任後に当社株式を交付します。

ホ　報酬等の割合に関する方針

監査等委員でない取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）の個人別の報酬等の額は基本報酬、賞与及び業績連動型株式報酬で構成されており、監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役は基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めております。なお、監査等委員でない取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）の基本報酬、賞与及び業績連動型株式報酬の割合につきましては、健全なインセンティブとして機能するよう適切な支給割合を決定します。

ヘ　報酬等の付与時期や条件に関する方針

a　 基本報酬

基本報酬は金銭とし、在任中に、原則として毎月一定の時期に支払うものとします。

b　 賞与

当社が持続的成長を目指していくにあたり業務執行の成果を測る上で適切であることから、各事業年度の当社の単体営業利益及び連結営業利益等に連動する制度とします。個々の取締役の年間賞与額は、役位別の賞与標準額に各事業年度の計画策定時の目標値の達成率等により決まる支給率を乗じることにより、０％～110％の範囲内で変動するものとし、年２回に分けて支給するものとします。

c　 業績連動型株式報酬

業績連動型株式報酬は、毎年一定の時期にあらかじめ定められた固定ポイント及び業績連動ポイントを付与しますが、業績連動ポイントは当社の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数を乗じることで０％～200％の範囲内で変動します。取締役等の退任後、当該取締役等の在任期間中に付与された固定ポイント及び業績連動ポイントの累積ポイント数に応じて当社株式等の交付等を行います。なお、業績連動ポイントにおける指標は、当社の事業形態等に適したものとして、収益性指標である単体営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益としております。

ト　報酬等の委任に関する事項

取締役会は、前述の方針に基づいて、代表取締役社長　吉村文雄に、当事業年度に係る個人別の報酬等の内容の最終決定を委任し、上記方針に基づいた個人別の報酬案の作成を担当部署に指示するとともに、作成された個人別の報酬案の内容を検討したうえで、個人別の報酬等の内容を決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

なお、役員報酬に関する株主総会の決議は、以下の通りとなります。

・金銭報酬

当社の監査等委員でない取締役に対する報酬限度額は、2024年６月27日開催の第101期定時株主総会において、年額480百万円以内（うち社外取締役50百万円以内）と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は８名（うち社外取締役２名）です。

当社の監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、2022年６月29日開催の第99期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は４名（うち社外取締役３名）です。

・業績連動型株式報酬

取締役（監査等委員である取締役、非業務執行取締役及び社外取締役を除く。）の業績連動型株式報酬は金銭報酬とは別枠で、2022年６月29日開催の第99期定時株主総会において、３事業年度を対象として当社が拠出する金員の上限を600百万円、取締役等に対して交付及びその売却代金が給付される株式数の上限を１事業年度当たり19,000ポイント（１ポイント当たり１株）と決議されております。当該定時株主総会終結時点での業績連動型株式報酬の対象となる取締役等の員数は18名です。なお、2025年５月14日開催の取締役会において、本制度を継続し、信託期間を３年間延長することを決議しております。

・業績連動報酬等に関する事項

当社は、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度を2022年に導入しました。「業績連動型株式報酬」は取締役（非業務執行取締役、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬と、当社の業績及び株主価値との連動性を明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆様と共有することを目的としております。

なお、当該業績連動型株式報酬に係る指標は、単体営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益としており、2026年３月期における各指標の実績はそれぞれ1,252百万円、23,320百万円であります。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

当事業年度における役員報酬は次のとおりであります。

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | 業績連動報酬等 | 左記のうち、非金銭報酬等
取締役（監査等委員である取締役を除く。） | 281 | 217 | 64 | 64 | 8
（うち社外取締役） | （15） | （15） | （－） | （－） | （2）
監査等委員である取締役 | 39 | 39 | － | － | 4
（うち社外取締役） | （19） | （19） | （－） | （－） | （3）

（注）１　業績連動報酬等は、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式が信託を通じて給付される株式報酬制度に基づき、当事業年度に役員株式給付引当金繰入額として費用計上した株式報酬相当額であります。

２　上記の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与23百万円（賞与7百万円を含む。）は含まれておりません。

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

#### （５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、純投資目的（専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける目的）で株式を保有することはありません。従いまして、保有する株式はすべて純投資目的以外の目的で保有するものであります。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、中長期的な事業上の取引関係の維持・強化など保有に伴うメリットと、財務上の影響を含む保有に伴うリスクとを比較したうえで、当社グループの中長期的な企業価値向上につながると判断した株式について政策的に保有します。また、政策保有株式の発行会社の最近事業年度の経営成績、財政状態、配当状況、株価等を、定期的に取締役会に報告し、保有目的の適切性・経済合理性等を総合的に検証しております。なお、検証の結果、保有を継続する理由が希薄になったと判断した銘柄については縮減の対象とし、売却を検討してまいります。

ｂ　銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 24 | 727
非上場株式以外の株式 | 25 | 51,126

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | － | － | －

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | 1 | 0
非上場株式以外の株式 | 4 | 401

ｃ　特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注1） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱バンダイナムコホールディングス | 7,077,072 | 7,077,072 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱バンダイナムコエンターテインメント等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 主な協業IP：『仮面ライダー』シリーズ等 | 有
27,367 | 35,413
日本テレビホールディングス㈱ | 1,787,700 | 1,787,700 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である日本テレビ放送網㈱等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 主な協業IP：『あぶない刑事』シリーズ等 | 無 (注２)
5,643 | 5,459
㈱ＴＢＳホールディングス | 974,300 | 974,300 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱TBSテレビ等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 無 (注２)
5,547 | 4,154
東急㈱ | 1,451,103 | 1,451,103 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」及び「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、同社ほか同社子会社（㈱東急レクリエーション等）と、自社が配給する映画作品の収益最大化や、ボラティリティの高い映像事業を下支えする安定収益源の確保、既存保有物件の価値向上等、映像関連事業及び観光不動産事業において取引があります。 | 有
2,701 | 2,445
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 470,541 | 470,451 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱三井住友銀行とボラティリティの高い映像事業を下支えする安定的かつ機動的な資金調達先として取引があります。 | 無 (注２)
2,355 | 1,785
㈱フジ・メディア・ホールディングス | 640,600 | 640,600 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱フジテレビジョン等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 主な協業IP：『ワンピース』、『ドラゴンボール』シリーズ等 | 有
2,559 | 1,634
㈱テーオーシー | 1,520,000 | 1,520,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、ボラティリティの高い映像事業を下支えする安定収益源の確保や既存保有物件の価値向上等、観光不動産事業関連で取引があります。 | 有
1,229 | 978

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注1） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱電通グループ | 240,000 | 240,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱電通等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 有
647 | 789
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 242,650 | 242,650 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱三菱UFJ銀行とボラティリティの高い映像事業を下支えする安定的かつ機動的な資金調達先として取引があります。 | 無 (注２)
630 | 487
北野建設㈱ | 446,800 | 111,700 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため、ボラティリティの高い映像事業を下支えする安定収益源の確保や既存保有物件の価値向上等、観光不動産事業に関する事業情報収集等の関係先として保有しております。なお、2025年10月１日の株式分割（１：４）により株式数が増加しました。 | 有
542 | 460
㈱テレビ東京ホールディングス | 97,800 | 97,800 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である㈱テレビ東京等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 主な協業IP：『えぶりでいホスト』等 | 無 (注２)
401 | 348
三井住友トラストグループ㈱ | 57,434 | 57,434 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、同社子会社である三井住友信託銀行㈱とボラティリティの高い映像事業を下支えする安定的かつ機動的な資金調達先として取引があります。 | 無
281 | 213
ワシントンホテル㈱ | 158,400 | 158,400 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため、ボラティリティの高い映像事業を下支えする観光不動産事業関連に関する事業情報収集等の関係先として保有しております。 | 無
210 | 190
㈱東北新社 | 299,100 | 299,100 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 有
183 | 171
グリーンランドリゾート㈱ | 230,000 | 230,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、当社保有のキャラクターIPライフサイクル長期化等、催事関連事業で取引があります。 | 無
139 | 141

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注1） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
清水建設㈱ | 101,000 | 101,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、ボラティリティの高い映像事業を下支えする安定収益源の確保や既存保有物件の価値向上等、不動産再開発関連で取引があります。 | 有
280 | 133
ＮＴＴ㈱ | 856,800 | 856,800 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社であるNTTドコモビジネス㈱等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。なお、2025年7月1日付で商号変更を実施し、日本電信電話㈱からNTT㈱となり、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱からNTTドコモビジネス㈱となりました。 | 無
134 | 123
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ | 24,048 | 24,048 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため保有しており、同社子会社であるあいおいニッセイ同和損害保険㈱と保険に関する取引があります。 | 無 (注２)
96 | 77
朝日放送グループホールディングス㈱ | 101,000 | 202,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である朝日放送テレビ㈱等と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 有
86 | 130
㈱松屋 | 30,000 | 30,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるため、ボラティリティの高い映像事業を下支えする催事関連事業に関する事業情報収集等の関係先として保有しております。 | 無
54 | 31
日本ＢＳ放送㈱ | 48,000 | 48,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 無
44 | 42
㈱ＷＯＷＯＷ | 28,000 | 28,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社と提携作品のIPライフサイクル長期化推進等、映像関連事業において取引があります。 | 無
34 | 28
ＡＮＡホールディングス㈱ | 10,000 | 10,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「映像事業収益の最大化」を進めるため保有しており、同社子会社である全日空商事㈱等と当社保有作品の機内上映権販売等、映像関連事業において取引があります。 | 無
28 | 27

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注1） 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱大和証券グループ本社 | 16,000 | 16,000 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるためのガバナンス向上、事業情報収集等の関係先として保有しております。 | 無
23 | 15
野村ホールディングス㈱ | 1,177 | 1,177 | 関係強化・協業推進を図り、中長期ビジョンに掲げる「持続的なチャレンジと成長を支える経営基盤強化」を進めるためのガバナンス向上、事業情報収集等の関係先として保有しております。 | 無 (注２)
1 | 1
㈱りそなホールディングス | － | 72,100 | 当事業年度において全株式を売却しております。 | 無
－ | 92
㈱ビックカメラ | － | 30,000 | 当事業年度において全株式を売却しております。 | 無
－ | 46
㈱ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | － | 160,000 | 当事業年度において全株式を売却しております。 | 有
－ | 82

（注）１　定量的な保有効果については、保有目的である関係強化や協業推進に対して、株式保有がどれほど直接寄与しているか、保有していない場合どうなるか、を数値化することができないため、記載が困難であります。保有の合理性については、取締役会において、保有株式の発行会社の最近事業年度の経営成績、財政状態、配当状況、株価等から総合的に検証しております。

（注）２　保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

（注）３　「－」は、当該株式を保有していないことを示しております。

みなし保有株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株 式の保有 の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 840,300 | 840,300 | 退職給付信託の受託者に対し、当社が議決権行使の指図権を有しております。 | 無 (注)
4,206 | 3,188

（注）　保有先企業は当社の株式を保有しておりませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。

### ５【従業員の状況等】

#### （１）【人材戦略に関する基本方針等】

１．企業の中長期的な成長・企業価値向上に向けた「経営戦略」

コンテンツ産業は世界的に成長を続けており、海外の配信プラットフォームの台頭や伝達媒体の多様化は、消費者ニーズのさらなる変容をもたらし、事業環境は大きく変化しております。

当社グループは、この事業環境の変化への対応と、使命である「愛される『ものがたり』を全世界に」の実現に向け、2033年に海外売上構成比率50％という目標を掲げております。この目標の達成には、海外市場へのチャレンジが不可欠であり、その原動力としてグローバル展開を見据えたＩＰを「つくる力（企画製作力）」と「届ける力（マルチユース展開力）」のさらなる向上が必要と考えております。当社グループは、これら原動力の源泉を「人」と定義し、人材の質と量を強化するため「人的投資の拡大」を経営戦略上の重点施策の一つに据えております。

２．経営戦略の実現のための「人材戦略」

上記経営戦略目標の達成のためには、「グローバルで活躍が出来る高度な専門性と多様な視点を持つクリエイティブ人材とマルチユース展開できる人材」の確保・維持が必要不可欠です。そのため、現在配置されている企画・製作職及び宣伝・営業職人材の能力開発を強化し、国際事業部門をはじめ外部の知見が必要な事業においては積極的にキャリア採用を行い、計画的に増員していきます。

＜具体例＞

・グループ全体における積極的な新卒採用とキャリア採用の継続

・採用競争力を強化するため、新卒採用の初任給の引き上げを実施

・人材の確保・定着、従業員のモチベーション向上のため、給与水準を引き上げ　等

同時に、従業員一人一人のエンゲージメント向上のため、「多様な人材がその能力を最大限に発揮し、独創的な挑戦を支える組織体制」の構築にも力を入れております。ハラスメントを防止し多様な人材を受け入れることの出来る職場環境の整備や、人材の力を最大限に伸ばす能力開発プログラムの提供等、「人材育成方針」「社内環境整備方針」に基づき、４つの重点領域（「人権の尊重」「戦略的な採用と配置」「個の強化」「ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）推進と職場環境の整備」）を定めて取り組みを進めております。詳細につきましては、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)人的資本②戦略」をご参照ください。

３．人材戦略の進捗状況をモニタリングするための「指標及び目標」

「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組 (3)人的資本④指標及び目標」をご参照ください。

４．従業員給与に関する決定方針

当社は、中長期的な企業価値向上に向け、人的資本の最大化を重要な経営の柱の一つと位置づけ、従業員一人ひとりの役割、能力発揮および成果創出プロセスを適切に評価し、報酬へ反映する給与体系を構築しております。

従業員給与の決定にあたっては、各職務に求められる責任や期待水準を踏まえ、成果のみならず、その創出過程や組織への貢献等を総合的に評価しております。これらの評価結果を、昇給、昇格および賞与等へ反映することで、従業員の挑戦や成長を促進する仕組みとして運用しております。また、従業員が自律的に能力開発へ取り組み、それぞれの専門性や価値創出力を高めることで、企業の持続的成長および中長期的な企業価値向上につなげてまいります。

#### （２）【従業員の状況】

１．連結会社の状況

| 2026年３月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数（名）
映像関連事業 | 1,449 | (38)
興行関連事業 | 199 | (447)
催事関連事業 | 95 | (0)
観光不動産事業 | 75 | (28)
建築内装事業 | 32 | (65)
全社（共通） | 115 | (10)
合計 | 1,965 | (588)

（注）１　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数は受入出向者及び嘱託を含み、役員、契約者及び出向者を除いております。

３　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

４　全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

２．提出会社の状況

|  |  |  |  | 2026年３月31日現在
従業員数（名） | 平均年齢（歳） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 （％）
445 | (16) | 43.3 | 14.1 | 8,632,825 | △1.0

セグメントの名称 | 従業員数（名）
映像関連事業 | 272 | (6)
興行関連事業 | 0 | (0)
催事関連事業 | 48 | (0)
観光不動産事業 | 10 | (0)
建築内装事業 | 0 | (0)
全社（共通） | 115 | (10)
合計 | 445 | (16)

（注）１　従業員数は就業人員数であります。

２　従業員数は受入出向者及び嘱託を含み、役員、契約者及び出向者を除いております。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

５　全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

３．労働組合の状況

当社の労働組合には東映新労働組合連合（組合員数５名）と統一東映労働組合（組合員数85名）が存在しております。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。

４．使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度の内容

当社は、使用人その他の従業員のみを対象とした役員・従業員株式所有制度を導入しております。当該役員・従業員株式所有制度の内容については、「１　株式等の状況　(８)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載しております。

５．管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異

①提出会社

当事業年度
管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合（％） （注）１ | 男性労働者の育児休業取得率（％） （注）２ | 労働者の男女の賃金の額の差異（％） （注）１
全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者
23.0 | 100.0 | 81.9 | 86.2 | 90.1

②連結子会社

当事業年度
会社名 | 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合（％） （注）１ | 男性労働者の育児休業取得率（％） （注）２ | 労働者の男女の賃金の額の差異（％） （注）１
全労働者 | うち 正規雇用労働者 | うち パート・有期労働者
東映アニメーション㈱ | 24.5 | 35.3 | 84.9 | 86.0 | 84.4
㈱ティ・ジョイ （注）３ | 16.7 | 0.0 | 84.1 | 82.1 | 97.1

（注）１　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。

２　「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３　㈱ティ・ジョイは、2026年４月１日に東映ジョイ・エンタテインメント㈱に商号変更しております。