第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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9,000,000
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計
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9,000,000
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② 【発行済株式】
種類
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第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(令和５年12月31日)
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提出日現在
発行数(株)
(令和６年２月14日)
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上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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4,984,500
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4,984,500
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名古屋証券取引所
(メイン市場)
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単元株式数
100株
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計
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4,984,500
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4,984,500
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－
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－
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(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
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発行済株式
総数増減数
(株)
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発行済株式
総数残高
(株)
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資本金増減額
(百万円)
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資本金残高
(百万円)
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資本準備金
増減額
(百万円)
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資本準備金
残高
(百万円)
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令和５年12月31日
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－
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4,984,500
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－
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2,271
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－
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2,137
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（令和５年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
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令和５年12月31日現在
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区分
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株式数(株)
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議決権の数(個)
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内容
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無議決権株式
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－
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－
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－
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議決権制限株式(自己株式等)
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－
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－
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－
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議決権制限株式(その他)
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－
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－
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－
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完全議決権株式(自己株式等)
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(自己保有株式)
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－
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－
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完全議決権株式(その他)
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49,734
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－
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4,973,400
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単元未満株式
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－
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－
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発行済株式総数
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4,984,500
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－
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－
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総株主の議決権
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－
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49,734
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－
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（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式94株が含まれております。
② 【自己株式等】
令和５年12月31日現在
所有者の氏名
又は名称
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所有者の住所
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自己名義
所有株式数
(株)
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他人名義
所有株式数
(株)
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所有株式数
の合計
(株)
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発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)
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(自己保有株式) 株式会社御園座
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名古屋市中区栄
一丁目６番14号
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5,100
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－
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5,100
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0.10
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計
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－
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5,100
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－
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5,100
|
0.10
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２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数(株)
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就任 年月日
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監査役(社外)
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平林 拓也
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昭和44年６月11日
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平成10年４月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 青山・井口法律事務所(現アイ・ パートナーズ法律事務所)入所 平成27年４月～ 愛知県弁護士会副会長 平成28年３月 令和５年12月 当社監査役（現任）
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(注)
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－
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令和５年 12月５日
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(注)当社社外監査役髙橋治朗氏の逝去により、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなったため、名古屋地方裁判所に仮監査役の選任の申立てを行っておりましたところ、同裁判所より仮監査役として平林拓也氏を選任した旨の決定通知を受けたものであります。仮監査役の任期は、令和６年６月開催予定の当社定時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。
（２）退任役員
役職名
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氏名
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退任年月日
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監査役（社外）
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髙橋 治朗
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令和５年10月25日 (逝去による退任)
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（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）