2023年８月25日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年８月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
第89期の期末配当を、１株当たり13円とするものであります。
第２号議案 取締役９名選任の件
辻本茂、大塲俊憲、英直彦、美濃田育祥、南木通、加藤智康、鵜瀞惠子、永井幹人及び嶋中雄二の９名を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
伊原康敏、伊禮竜之助及び北村邦太郎の３名を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役２名選任の件
監査役伊原康敏の補欠監査役として西垣淳を、また社外監査役伊禮竜之助及び北村邦太郎の補欠の社外監査役として川合正を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 |
126,032 |
288 |
0 |
（注）１ |
可決（99.6) |
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第２号議案 |
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（注）２ |
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辻本 茂 |
125,907 |
413 |
0 |
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可決（99.5) |
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大塲 俊憲 |
125,932 |
388 |
0 |
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可決（99.5) |
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英 直彦 |
125,801 |
519 |
0 |
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可決（99.4) |
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美濃田 育祥 |
125,918 |
402 |
0 |
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可決（99.5) |
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南木 通 |
123,991 |
2,329 |
0 |
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可決（98.0) |
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加藤 智康 |
125,850 |
470 |
0 |
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可決（99.5) |
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鵜瀞 惠子 |
125,763 |
557 |
0 |
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可決（99.4) |
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永井 幹人 |
125,802 |
518 |
0 |
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可決（99.4) |
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嶋中 雄二 |
125,803 |
517 |
0 |
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可決 (99.4) |
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第３号議案 |
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（注）２ |
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伊原 康敏 |
125,901 |
419 |
0 |
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可決（99.5) |
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伊禮 竜之助 |
114,786 |
11,534 |
0 |
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可決（90.7) |
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北村 邦太郎 |
125,526 |
794 |
0 |
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可決（99.2) |
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第４号議案 |
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（注）２ |
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西垣 淳 |
125,840 |
480 |
0 |
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可決（99.5) |
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川合 正 |
125,551 |
769 |
0 |
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可決（99.2) |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上