1【提出理由】

2025年6月19日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月19日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款

変更案

第1条(商 号)

当会社は、丸紅建材リース株式会社と称し、英文では、Marubeni Construction Material Lease Co., Ltd.と表示する。

 

(新 設)

第1条(商 号)

当会社は、丸建リース株式会社と称し、英文では、Maruken Lease Co., Ltd.と表示する。

 

 

附則

第2条

第1条(商号)の変更は、2025年10月1日をもって効力を生じるものとする。

②本条は、第1条(商号)の変更の効力発生をもって削除する。

 

 

第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、井ノ上雅弘、日下部浩司、新井祐宏、倉科淳、小島邦秋、中西孝平の6名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、宮崎慶介の1名を選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数(個)

反対数(個)

棄権数(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合

第1号議案
定款一部変更の件

21,867

292

0

(注)1

可決 (98.68%)

第2号議案
監査等委員でない取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

井 ノ 上 雅 弘

21,795

364

0

 

可決 (98.35%)

日 下 部 浩 司

21,956

203

0

 

可決 (99.08%)

新 井 祐 宏

21,956

203

0

 

可決 (99.08%)

倉 科 淳

21,944

215

0

 

可決 (99.02%)

小 島 邦 秋

21,900

259

0

 

可決 (98.83%)

中 西 孝 平

21,937

222

0

 

可決 (98.99%)

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

宮 崎 慶 介

21,898

261

0

 

可決 (98.82%)

 

(注) 1.第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2.第2号議案及び第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。