|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
40,000,000 |
|
計 |
40,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所 |
内容 |
|
普通株式 |
14,816,692 |
14,816,692 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
|
計 |
14,816,692 |
14,816,692 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成13年４月20日(注) |
1,346,972 |
14,816,692 |
― |
2,924,000 |
― |
2,781,500 |
(注) 株式分割(１：1.1)による増加であります。
平成29年２月28日現在
|
区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
0 |
31 |
29 |
94 |
46 |
7 |
6,931 |
7,138 |
― |
|
所有株式数 |
0 |
23,834 |
1,460 |
59,136 |
2,878 |
9 |
60,604 |
147,921 |
24,592 |
|
所有株式数の |
0 |
16.11 |
0.99 |
39.98 |
1.94 |
0.01 |
40.97 |
100.00 |
― |
(注) １ 期末現在の自己株式225,539株は、「個人その他」に2,255単元、「単元未満株式の状況」に39株含めて記載しております。なお、株主名簿上の自己株式数と期末日現在の実質的な所有株式数は一致しております。
２ 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が21単元、「単元未満株式の状況」には、同名義の株式が71株含まれております。
平成29年２月28日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注) 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
平成29年２月28日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 225,500 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 14,566,600 |
145,666 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 24,592 |
― |
１単元（100株）未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
14,816,692 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
145,666 |
― |
(注) １ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式39株が含まれております。
２ 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)、「単元未満株式数」には、同名義の株式が71株含まれております。
平成29年２月28日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
（自己保有株式） |
東京都新宿区西新宿 |
225,500 |
― |
225,500 |
1.5 |
|
計 |
― |
225,500 |
― |
225,500 |
1.5 |
該当事項はありません。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
441 |
1,009 |
|
当期間における取得自己株式 |
11 |
18 |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年5月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
69 |
133 |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
225,539 |
― |
225,550 |
― |
(注) 当期間における処理状況及び保有自己株式には、平成29年5月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に業績に応じた利益還元を図るため、連結ベースでの配当性向を考慮しつつ、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。また当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、上記の基本方針に基づき、普通配当１株当たり金14円といたしますが、当期の業績が好調だったこともあり、１株につき金２円を特別配当として増配することにしました。これにより、当期末の配当の合計は１株につき金16円、当期の年間配当は金30円になります。
なお、当事業年度の配当性向（単体）は47.7％であり、連結ベースでの配当性向は38.1％となります。
(注) １ 当社は中間配当を行う旨を定めております。
２ 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
１株当たり配当額(円) |
|
平成28年10月13日 取締役会決議 |
204,275 |
14 |
|
平成29年５月25日 定時株主総会決議 |
233,458 |
16 |
|
回次 |
第41期 |
第42期 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
|
決算年月 |
平成25年２月 |
平成26年２月 |
平成27年２月 |
平成28年２月 |
平成29年２月 |
|
最高(円) |
886 |
1,020 |
1,510 |
2,396 |
2,950 |
|
最低(円) |
765 |
821 |
952 |
1,252 |
1,701 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
月別 |
平成28年 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成29年 |
２月 |
|
最高(円) |
1,928 |
2,083 |
2,321 |
2,207 |
2,176 |
1,992 |
|
最低(円) |
1,701 |
1,793 |
1,992 |
1,919 |
1,951 |
1,803 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性15名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
鎌 田 伸一郎 |
昭和28年４月19日生 |
平成21年６月 |
東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役 |
(注)４ |
29 |
|
平成23年５月 |
当社取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
||||||
|
平成23年６月 |
当社入社、取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
代表取締役執行役員社長就任(現) |
||||||
|
平成25年３月 |
事業戦略推進本部本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
小 澤 駿 介 |
昭和24年３月31日生 |
平成15年６月 |
住友商事株式会社 当社出向、総務部付部長（平成16年５月同社退職） |
(注)４ |
8 |
|
平成16年５月 |
当社入社、法人営業部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成19年５月 |
取締役執行役員就任、営業推進部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
ＣＳＰほっとサービス株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
|
取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
警務本部本部長 |
||||||
|
平成25年３月 |
事業戦略推進本部副本部長 |
||||||
|
平成26年９月 |
取締役執行役員副社長就任(現) |
||||||
|
平成28年３月 |
営業統括部長 |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
古 屋 正 仁 |
昭和26年12月27日生 |
昭和55年９月 |
当社入社 |
(注)４ |
5 |
|
平成12年３月 |
大阪支社長 |
||||||
|
平成15年５月 |
企画部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
スパイス株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
|
取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
事業戦略推進本部副本部長(現) |
||||||
|
平成26年９月 |
取締役専務執行役員就任(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
田 端 智 明 |
昭和32年１月10日生 |
昭和54年４月 |
警察庁入庁 |
(注)４ |
5 |
|
平成13年５月 |
青森県警察本部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
警視庁組織犯罪対策部長 |
||||||
|
平成19年９月 |
神奈川県警察本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
公安調査庁調査第一部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
警察大学校特別捜査幹部研修所長 |
||||||
|
平成24年８月 |
警察庁退職 |
||||||
|
平成24年12月 |
当社入社、顧問 |
||||||
|
平成25年５月 |
取締役常務執行役員就任(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
警務統括部長(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
小 俣 力 男 |
昭和31年７月５日生 |
昭和50年10月 |
当社入社 |
(注)４ |
8 |
|
平成３年９月 |
八王子支社長 |
||||||
|
平成12年７月 |
ＪＲ営業推進部長 |
||||||
|
平成15年３月 |
東京シーエスピー株式会社出向 |
||||||
|
平成18年２月 |
中央事業部長 |
||||||
|
平成19年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成21年５月 |
総務部長 |
||||||
|
平成23年２月 |
人事研修部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成25年３月 |
人事部長 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役常務執行役員就任(現) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
横 塚 厚 |
昭和32年10月４日生 |
昭和58年１月 |
当社入社 |
(注)４ |
4 |
|
平成５年９月 |
岡山支社長 |
||||||
|
平成８年３月 |
大宮支社長兼技術課長 |
||||||
|
平成12年３月 |
名古屋支社長 |
||||||
|
平成14年３月 |
ホームサービス営業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
警備第一部長 |
||||||
|
平成18年３月 |
警務統括部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
執行役員就任、東京事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
警務本部副本部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月 |
東京システム事業部長(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役常務執行役員就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
小久保 正 明 |
昭和30年２月20日生 |
昭和53年４月 |
住友商事株式会社入社 |
(注)４ |
0 |
|
昭和61年11月 |
米国住友商事株式会社 米国不動産部長付 |
||||||
|
平成７年７月 |
住友商事株式会社 建設不動産本部海外不動産事業部長付 |
||||||
|
平成22年６月 |
住商アーバン開発株式会社 |
||||||
|
平成28年４月 |
当社入社 執行役員就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
執行役員 営業本部本部長(現) |
||||||
|
平成29年５月 |
取締役常務執行役員就任(現) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
堀 場 敬 史 |
昭和34年１月22日生 |
昭和57年４月 |
当社入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成８年９月 |
浜松支社長 |
||||||
|
平成10年９月 |
東日本旅客鉄道株式会社出向 |
||||||
|
平成17年３月 |
横浜支社長 |
||||||
|
平成19年９月 |
警務統括本部 警備品質部長 |
||||||
|
平成21年２月 |
新安全警備保障株式会社出向 |
||||||
|
平成24年４月 |
警務本部 警務統括部長 兼 警送部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
執行役員就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役執行役員就任(現) |
||||||
|
平成29年３月 |
管理本部副本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
相談役 |
白 川 保 友 |
昭和21年９月10日生 |
平成16年５月 |
東日本旅客鉄道株式会社 常務取締役、鉄道事業本部副本部長 退任 |
(注)４ |
48 |
|
平成16年５月 |
当社入社、顧問 |
||||||
|
平成16年５月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
代表取締役執行役員社長就任 |
||||||
|
平成24年５月 |
取締役会長就任 |
||||||
|
平成28年５月 |
取締役相談役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
澤 本 尚 志 |
昭和32年１月19日生 |
昭和54年４月 |
日本国有鉄道入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和62年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社 鉄道事業本部担当部長 |
||||||
|
平成19年７月 |
同社 鉄道事業本部電機ネットワーク部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社 常務取締役鉄道事業本部副本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＪＲ東日本ビルテック株式会社 |
||||||
|
平成29年５月 |
当社取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
鈴 木 學 |
昭和22年５月12日生 |
昭和47年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
(注)４ |
― |
|
昭和61年２月 |
同社営業本部国鉄部部長代理 |
||||||
|
平成４年２月 |
同社営業本部交通部長 |
||||||
|
平成９年８月 |
同社営業企画本部企画部長 |
||||||
|
平成12年５月 |
同社電機システム統括営業本部交通営業本部長 |
||||||
|
平成17年８月 |
同社執行役常務就任、電機グループ長＆ＣＥＯ兼交通システム事業部長 |
||||||
|
平成21年10月 |
同社執行役常務、社会・産業インフラシステム社社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社技監 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社交通システム社技監 |
||||||
|
平成28年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社ヤシマキザイ特別顧問就任(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
当社取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
非常勤 |
檜 山 竹 生 |
昭和33年３月６日生 |
昭和52年７月 |
設計会社ＨＣＳ代表就任 |
(注)４ |
― |
|
昭和53年４月 |
ロジックシステムズインターナショナル株式会社入社 |
||||||
|
昭和60年６月 |
同社退社 |
||||||
|
昭和61年７月 |
株式会社エイビット設立、代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成28年５月 |
当社取締役就任(現) |
||||||
|
常任監査役 |
常 勤 |
久須美 康 博 |
昭和23年１月２日生 |
平成12年５月 |
東日本旅客鉄道株式会社 当社出向（平成14年３月同社退職） |
(注)５ |
12 |
|
平成12年５月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成15年５月 |
管理本部本部長 |
||||||
|
平成17年５月 |
取締役常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年５月 |
取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
スパイス株式会社 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成23年５月 |
監査役就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
非常勤 |
吉 村 真 琴 |
昭和26年４月３日生 |
昭和50年４月 |
三井物産株式会社入社 |
(注)６ |
― |
|
平成９年５月 |
同社クアラルンプール支店機械第一部機械第二部General Manager |
||||||
|
平成12年９月 |
同社資産流動化推進部海外事業室長 |
||||||
|
平成15年１月 |
同社不動産管理部資産流動化推進室長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同社不動産管理部長 |
||||||
|
平成18年２月 |
香港三井物産株式会社社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三井物産株式会社理事、アジア・大洋州本部副本部長兼シンガポール支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員就任、内部監査部長 |
||||||
|
平成24年３月 |
同社退社 |
||||||
|
平成24年５月 |
当社監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
後 藤 啓 二 |
昭和34年７月30日生 |
昭和57年４月 |
警察庁入庁 |
(注)６ |
2 |
|
平成４年６月 |
内閣法制局内閣参事官補 |
||||||
|
平成13年４月 |
大阪府警察本部生活安全部長 |
||||||
|
平成15年１月 |
愛知県警察本部警務部長 |
||||||
|
平成16年８月 |
内閣官房(安全保障・危機管理担当)内閣参事官 |
||||||
|
平成17年５月 |
警察庁退職 |
||||||
|
平成17年８月 |
弁護士登録、西村ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
平成18年３月 |
株式会社白洋舎監査役就任(現) |
||||||
|
平成20年７月 |
後藤コンプライアンス法律事務所設立 |
||||||
|
平成21年５月 |
株式会社ノンストレス監査役就任(現) |
||||||
|
平成24年５月 |
当社監査役就任(現) |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社プリンスホテル取締役就任(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社西武ホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
平成27年８月 |
国立大学法人東京医科歯科大学理事就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
フクダ電子株式会社監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
非常勤 |
周 藤 晴 子 |
昭和40年12月20日生 |
平成元年４月 |
東日本旅客鉄道株式会社入社 |
(注)７ |
― |
|
平成15年４月 |
同社財務部課長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社横浜支社、総務部担当部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社事業創造本部部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社財務部長(現) |
||||||
|
平成27年５月 |
当社監査役就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
||||||
|
計 |
|
123 |
|||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて記載しております。
２ 取締役鈴木學及び檜山竹生は、社外取締役であります。
３ 監査役吉村真琴及び後藤啓二、周藤晴子は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常任監査役久須美康博の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役吉村真琴及び後藤啓二の任期は、平成28年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役周藤晴子の任期は、平成27年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は、法令の遵守をはじめとした企業倫理の重要性を認識するとともに、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることによって株主価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけております。
その実現のために、株主の皆様やお得意様をはじめ、取引先、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を築き、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。また、株主及び投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。
当社は取締役会、監査役会及び会計監査人を設置する機関設計を基本とし、本報告書提出日現在の取締役は12名（うち社外取締役２名）、監査役は４名（うち社外監査役３名）の体制で臨んでおります。取締役会は月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。当社の規模等に鑑み取締役会の機動性を重視し、取締役12名の体制を採るとともに、運営面では、構成員である各取締役が各々の判断で意見を述べられる独立性を確保し、その効果を得ております。また、取締役会には社外監査役３名を含む監査役４名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。
また、当社は平成17年５月26日の第33回定時株主総会終結後の取締役会で執行役員制度導入に関する一連の社内規則を決議し、同日より執行役員制度を実施いたしました。このことにより、当社役員を経営判断を行う会社法上の取締役と業務執行を担う執行役員に分離し、責任の明確化を図り、取締役会及び取締役の活性化並びに意思決定の迅速化を図って参りました。なお、取締役会以外の会議体については次のように編成し、重要な経営事項についての十分な協議、及び各部門間の業務遂行上必要な情報、意見の交換と意思の疎通及び統一を図っております。
経営会議は取締役会の基本方針に基づき、原則として月２回開催し、社長を議長として、取締役会に付議すべき事項についての事前協議、基本的会社業務の総合的な統制及び調整、その他について審議いたします。当会議は社長、取締役をもって構成し、必要に応じて執行役員も審議に加わるものとしております。また、当会議は経営の根幹をなす重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監査役会による監査機能を強化するために監査役会の代表が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。
統括部長・事業部長会議は取締役会の基本方針に基づき、原則として月１回開催し、社長を議長として、各執行役員及び事業部長が担当する業務の報告、計画及び各業務間の調整並びに各執行役員・事業部長間の意思の疎通、その他について審議しております。当会議は社長、取締役及び執行役員、事業部長をもって構成し、必要に応じて役員でない部長等も審議に加わるものとしております。また、当会議は業務執行に関わる重要な意思決定プロセスであるという性格に鑑み、監査役会による監査機能を強化するために監査役会の代表が出席し、有効・適切な監査が行われるようにしております。また、グループ会社会議は本社在勤の取締役及び執行役員と当社グループ会社の代表取締役で構成し、原則として月１回開催して、グループ間連携の一層の円滑化を図っております。
当社は、平成18年５月25日付で「内部統制システム構築の基本方針」（平成28年11月25日改定）を制定いたしました。現在、当社は当基本方針に基づき内部統制システムを整備し運用しているところであり、その概要は次のとおりであります。
当社は、法令及び定款に基づいて事業を遂行するため、創業の理念を最高規範として社内規則を整備し、また随時見直して、規則に従った業務の執行手続きを確立する。取締役は率先して規則を遵守するとともに、社内のコンプライアンス意識の醸成をはかり、社訓を行動規範として規則を遵守するよう社員等を指導する。監査役は、取締役及び社員等の内部統制の実行を監督する。
ａ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会並びに監査役及び監査役会は、法令及び定款に照らし、取締役会規則並びに監査役会規則及び監査役監査基準、内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に基づいて取締役の職務の執行を監督もしくは監査する。また、当社は社内通報制度を整備し、取締役のコンプライアンス上の問題を発見した者には、その旨を監査役会に通報させる。
ｂ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、社内の職務の執行手続きが法令及び定款に適合するよう社内規則を定め、社員等はこれらの規則を遵守して職務を執行する。また、監査部長は社内規則に基づいて社員等の職務執行について監査を行い、その結果を代表取締役に報告する。さらに、当社は社内通報制度を整備し、社員等のコンプライアンス上の問題を発見した者には、その旨を業務監査室長に通報させる。
ｃ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、法令に定める取締役と、専ら業務の執行に携わる執行役員を分け、取締役の職務の執行を効率的に行う体制を確保する。代表取締役は、経営会議及び取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規則に基づいて経営にかかわる重要な事項を審議、決定する。また、社外取締役は、非業務執行役員連絡会において、取締役会に上程する重要な決議事項等について、予め説明を受ける。
さらに、代表取締役は、グループ会社会議を開催するほか、必要に応じて取締役及び執行役員を含む会議を開催し、取締役と執行役員の連携を確保する。
ｄ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社における情報の保存及び管理については、文書規則によるほか、当社が採用する情報セキュリティマネジメントシステム・ISMS（2003年5月認証取得、2007年1月よりISO/IEC27001に移行）で定める諸手続きによる。
また、株主総会及び取締役会の議事録及び資料の保存、管理は総務部が行い、その他取締役が出席する定例会議についても事務局を担当する部課を定め、事務局担当箇所は、その議事録及び資料を保存、管理する。
ｅ．損失の危機の管理に関する規定その他の体制
当社は、事業の継続を妨げる危機を広範囲に予測し、それぞれの危機を対象とした管理規則等を定めて損失の発生を回避し、又は損失を軽減する。
また、実際に危機が発生し、又は発生が予見されるときには、各管理規則等に基づいて対策本部を設置するとともに、必要に応じて顧問弁護士等社外の知識を動員して、損失の拡大を防止し最小限にとどめる。
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規則」に基づき、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握しており、子会社における経営上の重要な案件で親会社への合議・承認が必要となる事項については、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行う。また、子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確認する。
・子会社の損失の危機の管理に関する規則その他の体制について
子会社のリスクについては、経営企画部が当社グループ全体のリスクの把握・管理を行うと共に、グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社の総務部長及び経営企画部に報告し、当社は事案に応じた支援を行う。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
経営企画部が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・育成する。また、経営企画部は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握し、定期的に当社取締役会に報告する。
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
当社役員及び使用人を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規則」に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施する。また、当社の監査部は、経営企画部と協力し、「関係会社管理規則」に基づき法令や定款、社内規則等への適合等の観点から、子会社の監査を実施すると共に、当社の監査役及び会計監査人は、必要に応じてグループ会社各社への調査を行い、報告を求める。
ｇ．監査役の職務を補助すべき使用人(以下「監査役スタッフ」という)に関する事項並びに監査役スタッフの当社の取締役からの独立性に関する事項及び、当社の監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会が監査役の職務を補助すべき監査役スタッフを置くことを求めた場合には、取締役会は監査役会と協議のうえ、必要な能力を備えた、必要な人員を専任または兼務として配置し、その職務は専ら監査役の指揮を受け、組織上の長等の指揮権から独立したものとする。また、監査役スタッフの異動、評価、処遇及び賞罰等人事上の案件については、予め監査役会の同意を得ることを要する。
ｈ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役は取締役会において、執行役員は執行役員会において随時、担当する業務の執行状況を報告する。監査役は取締役会その他の重要な会議に出席して審議、報告を聴取し意見を述べることができるほか、その議事録の提出を求めることができることとし、当社は、監査役が監査に必要とする資料等を閲覧し、写しの提供を受ける環境を整備する。また、取締役及び社員等は、内部統制に係る重要な事項が発生又は決定したときには、速やかに監査役に報告する。
ｉ．子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、その他重要な事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役会に報告する。
ｊ．子会社の取締役及び監査役並びに使用人等、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は「内部通報規則」に準じ、通報窓口が通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項の漏えいを禁止し、漏えいした場合には当社社内規則に従い処分を課す。また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対する不利益な取扱いを禁止する。
ｋ．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした場合は、必要でないと認められた場合を除き、当社は速やかに当該費用を支払い、または債務を処理する。
ｌ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役会と監査役会は、定期的に意見交換を行い、双方の意思疎通を通じて監査の実効性を高めるよう努力する。また、当社は、監査役と会計監査人及び監査役と監査部の連携を確保して、監査役監査が実効的に行われる環境を整備する。さらに、監査役が監査に必要と認める場合に、社外の専門家を活用できることを保証するとともに、監査役監査が円滑に行われるよう、監査役とグループ会社各社の取締役、監査役及び社員等が情報交換し、意思疎通が図られる環境を整備する。
ニ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社では、反社会的勢力による被害を防止するため、次の事項を反社会的勢力排除に向けた基本方針としております。
・反社会的勢力に対し、毅然とした態度を保持し、一切の関係を遮断する。
・反社会的勢力とは、商品およびサービスの提供その他一切の商取引を行なわない。
・反社会的勢力による不当要求等に対しては、外部機関と積極的に連携しながら組織として対応し、
これを拒絶する。
当社は、就業規則等の行動規範に反社会的勢力に対する基本方針を明記するとともに、全役職員への周知徹底に努めております。また、総務部を統括部署として、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟するなど、関係機関及び顧問弁護士等との密接な連携により、不当要求が発生した場合に速やかに対処できる体制を構築し、対応方法等について対応マニュアルを整備しております。
さらに、警備請負契約書等の取引契約書に反社会的勢力の関係排除条項を明記し、反社会的勢力との商品およびサービスの提供その他一切の商取引を排除する仕組みを整備しております。
当社は、企業価値の向上及び企業活動の持続的発展を阻害するリスク(不確実性)に対応するため、社内規則等の充実、諸会議の機動的運営等により当社を取り巻くリスクに対する管理体制を整備すると共に、重大なリスクが発生した場合には、代表取締役執行役員社長及び業務遂行を担当する取締役及び執行役員は、そのリスク軽減等に取り組み、会社全体として対応する体制をとっております。
なお、当社は、情報管理に関するリスクにつきましては、従来から徹底した管理体制と社員教育により契約先の情報が外部に漏洩しないよう情報の管理及びプライバシー保護に努めておりますが、さらに、これらの情報管理体制をより強化して契約先との信頼関係を一層強固なものとするため、平成15年5月に全社を挙げてＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム、平成19年１月よりISO/IEC27001に移行）認証を取得いたしております。
また、平成17年４月から施行された個人情報保護法への対応については、当社内で「個人情報及び個人番号の保護に関する基本方針」（平成27年11月１日改定）を定め、一連の個人情報保護に関する社内ルールを整備して、ＩＳＭＳをベースにした情報管理を徹底させております。
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任の限度額を法令が定める範囲とする契約を締結できることを定款に定めており、現在の社外取締役２名及び社外監査役３名と当社の間で、責任限定契約を締結しております。
社長に直結した監査部を設置して専属の部員(７名)を配置し、内部監査規則に基づき計画的に社内の各種監査（業務監査、会計監査、品質監査、情報セキュリティ監査及び内部統制監査）を実施しております。
監査部は、全体的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の評価手続きの一環として、総務部門、経理部門等の内部統制部門が所管する法令遵守の推進、リスク管理、決算・財務報告書等の業務活動に対し、各種監査を行っております。監査部が実施した監査結果は、内部統制委員会などにより適時取締役及び監査役へ報告され、監査部が是正を必要と判断した不備事項については、関係部署に対し期限を定めて是正処置を求めるなど内部統制部門の管理体制強化に努めております。
監査役は、常任監査役１名、社外監査役３名の計４名体制となっており、監査役の職務を補助するため課長級の社員１名を配置しております。監査役は、監査役監査基準等に基づき、計画的に当社及び当社グループの監査を実施しております。また監査役会と取締役会は、定期的な意見交換会を年４回実施し、双方の意思疎通を図っております。なお、監査役と社外取締役が非業務執行役員連絡会を構成し、監査結果を共有しているほか、監査役と会計監査人ならびに監査役と監査部の連携を確保して、監査の実効性を高めるよう努めております。
社外取締役は２名であります。各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。
|
氏名 |
当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係 |
|
鈴木 學 |
同氏は、株式会社日立製作所において、長年にわたり交通システムをはじめとする社会・産業インフラシステムの開発・営業を通じて企業組織の運営に携わられており、企業活動に関する豊富な知見を有しております。 |
|
檜山 竹生 |
同氏は、長年にわたり株式会社エイビットの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と通信機器等の研究・開発に携わり、IT技術の分野における技術者としての専門的な知見を有しております。 |
社外監査役は３名であります。各社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係は、下表の通りであります。
|
氏名 |
当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係 |
|
吉村 真琴 |
同氏は、当社の株主である三井物産株式会社の出身者（平成24年３月まで在籍）でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。 |
|
後藤 啓二 |
同氏は、株式会社白洋舎の社外監査役でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。 |
|
周藤 晴子 |
同氏は、当社の発行済株式の25%以上を保有する大株主である東日本旅客鉄道株式会社の財務部長でありますが、同社と当社の間には、警備業務委託等に係る取引が存在しております。また、同氏は、東日本旅客鉄道株式会社において、長きにわたり経理、財務業務に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 |
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めてはおりませんが、社外取締役及び監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の定めるいわゆる独立役員の要件などを参考に、独立性の有無を判断材料の一つとしております。
|
役員区分 |
報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額（千円） |
対象となる 役員の員数(名) |
|
|
基本報酬 |
賞与 |
|||
|
取締役(社外取締役を除く。) |
206,550 |
164,550 |
42,000 |
9 |
|
社外取締役 |
6,300 |
6,300 |
― |
2 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
22,000 |
18,000 |
4,000 |
1 |
|
社外監査役 |
12,600 |
12,600 |
― |
3 |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
a. 取締役の報酬等
平成28年５月26日開催の第44回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額360,000千円以内（うち社外取締役は30,000千円以内）とすることを定めております。
b. 監査役の報酬等
平成11年５月27日開催の第27回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内とすることを定めております。
銘柄数 70銘柄
貸借対照表計上額の合計額 9,582,257千円
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
りらいあコミュニケーションズ㈱ |
6,193,344 |
6,156,183 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
日本ハウズイング㈱ |
115,700 |
441,974 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
東洋テック㈱ |
241,700 |
290,040 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
日本電設工業㈱ |
130,000 |
284,830 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三井物産㈱ |
100,000 |
130,150 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
明治ホールディングス㈱ |
12,735 |
115,383 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＳＣＳＫ㈱ |
24,336 |
105,496 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
森尾電機㈱ |
650,000 |
94,250 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱資生堂 |
38,000 |
93,442 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
カシオ計算機㈱ |
41,606 |
86,498 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱村田製作所 |
6,050 |
82,068 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
エステー㈱ |
67,760 |
73,384 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友商事㈱ |
64,350 |
71,492 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
東鉄工業㈱ |
20,000 |
60,900 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＫＤＤＩ㈱ |
13,800 |
39,716 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友不動産㈱ |
11,000 |
34,144 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
極東証券㈱ |
25,000 |
33,600 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱重松製作所 |
50,000 |
32,550 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ |
10,452 |
26,359 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
151,121 |
25,101 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
7,888 |
24,957 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
64,290 |
21,132 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
6,300 |
19,359 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
32,500 |
18,499 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
千代田化工建設㈱ |
17,500 |
15,557 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三菱鉛筆㈱ |
3,300 |
13,959 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友金属鉱山㈱ |
10,600 |
12,852 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱オートバックスセブン |
5,226 |
10,007 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＴＨＫ㈱ |
4,400 |
8,461 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
日本管財㈱ |
4,600 |
8,344 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
りらいあコミュニケーションズ㈱ |
6,193,344 |
6,911,771 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
日本ハウズイング㈱ |
115,700 |
356,934 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
東洋テック㈱ |
241,700 |
268,287 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
日本電設工業㈱ |
130,000 |
253,630 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三井物産㈱ |
100,000 |
171,900 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
森尾電機㈱ |
650,000 |
151,450 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
エステー㈱ |
67,760 |
118,241 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
明治ホールディングス㈱ |
13,018 |
116,909 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱資生堂 |
38,000 |
112,290 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＳＣＳＫ㈱ |
24,336 |
100,751 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱村田製作所 |
6,050 |
97,707 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友商事㈱ |
64,350 |
97,136 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
327,861 |
68,752 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
カシオ計算機㈱ |
44,816 |
67,987 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
東鉄工業㈱ |
20,000 |
61,300 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
極東証券㈱ |
25,000 |
41,775 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＫＤＤＩ㈱ |
13,800 |
40,558 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
7,888 |
34,525 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友不動産㈱ |
11,000 |
34,111 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱重松製作所 |
50,000 |
34,050 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱三菱ケミカルホールディングス |
32,500 |
28,037 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
6,429 |
25,902 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱ |
6,300 |
23,933 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ |
10,452 |
22,722 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
三菱鉛筆㈱ |
3,300 |
18,612 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
住友金属鉱山㈱ |
10,600 |
16,546 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
ＴＨＫ㈱ |
4,400 |
12,852 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
千代田化工建設㈱ |
17,500 |
12,600 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
第一生命保険㈱ |
5,400 |
11,407 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
|
㈱オートバックスセブン |
5,226 |
9,297 |
事業の拡大や取引先との関係強化を目的 |
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は國井泰成氏及び山田知輝氏の２名であり、両名とも有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士４名及びその他４名であります。なお、当社は、会計監査人に対し正しい経営情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境の整備に努めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社では、株主への機動的な剰余金の配当を可能とするため、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議によって、毎年８月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
当社は、取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとしております。
当社は、株主総会における円滑な意思決定を行なうために、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨を定款に定めております。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
34,000 |
6,000 |
36,000 |
6,800 |
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連結子会社 |
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― |
― |
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計 |
34,000 |
6,000 |
36,000 |
6,800 |
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、財務デューデリジェンス業務についての対価を支払っております。
当連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、財務デューデリジェンス業務についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定することにしております。