当社は、2025年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金60円 総額207,481,140円
②効力発生日
2025年6月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
塚本博亮、安田金四郎、筌場順司、大西泰史、酒井岳宏、西江計二および福本篤士の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
此下純央、松井巧および杉谷浩哉の各氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、松井巧および杉谷浩哉の各氏は社外取締役である。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。