## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 37,000,000
計 | 37,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在発行数 （株） (2022年３月31日) | 提出日現在発行数 （株） (2022年６月29日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 10,148,409 | 10,148,409 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）（事業年度末現在） スタンダード市場（提出日現在） | 単元株式数 100株
計 | 10,148,409 | 10,148,409 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

##### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### ③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式総数増減数 （株） | 発行済株式総数残高（株） | 資本金増減額（百万円） | 資本金残高（百万円） | 資本準備金増減額（百万円） | 資本準備金残高（百万円）
2002年８月１日 （注） | － | 10,148,409 | － | 2,138 | △1,349 | 534

（注）2002年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づく、その他資本剰余金への振替であります。

#### （５）【所有者別状況】

|  |  |  |  |  |  | 2022年３月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | 6 | 9 | 22 | 10 | 1 | 389 | 437 | －
所有株式数（単元） | － | 5,809 | 97 | 40,954 | 63 | 2 | 54,551 | 101,476 | 809
所有株式数の割合（％） | － | 5.72 | 0.10 | 40.36 | 0.06 | 0.00 | 53.76 | 100.00 | －

（注）自己株式1,373,047株は「個人その他」に13,730単元および「単元未満株式の状況」に47株含めて記載しております。

#### （６）【大株主の状況】

|  | 2022年３月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
有限会社昭学社 | 東京都杉並区浜田山四丁目25番５－306号 | 3,251 | 37.05
永瀬　昭幸 | 東京都杉並区 | 2,367 | 26.98
株式会社Ｎ，ａｐｐｌｅ | 東京都練馬区石神井台三丁目９番21号 | 821 | 9.36
永瀬　昭典 | 東京都練馬区 | 756 | 8.62
株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 438 | 5.00
黒田　敏夫 | 東京都目黒区 | 182 | 2.07
三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 86 | 0.98
ナガセ従業員持株会 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番２号 | 83 | 0.95
永瀬　照久 | 東京都杉並区 | 56 | 0.64
永瀬　ひとみ | 東京都練馬区 | 43 | 0.49
計 | ────── | 8,085 | 92.14

（注）１．上記のほか、自己株式が1,373千株あります。

２．株式会社みずほ銀行の株式には、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式438千株（5.00％）を含んでおります。（株主名簿上の名義は、「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託（みずほ銀行口）再信託受託者株式会社日本カストディ銀行」であります。）

#### （７）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  |  | 2022年３月31日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 |  | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） |  | － | － | －
議決権制限株式（その他） |  | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | 普通株式 | 1,373,000 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 8,774,600 | 87,746 | －
単元未満株式 | 普通株式 | 809 | － | －
発行済株式総数 |  | 10,148,409 | － | －
総株主の議決権 |  | － | 87,746 | －

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2022年３月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
株式会社ナガセ | 東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目29番２号 | 1,373,000 | － | 1,373,000 | 13.53
計 | － | 1,373,000 | － | 1,373,000 | 13.53

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 36 | 203,400
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）当期間における取得自己株式には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 | － | － | － | －
保有自己株式数 | 1,373,047 | － | 1,373,047 | －

（注）当期間における保有自己株式数には、2022年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

### ３【配当政策】

当社は、事業の成長また経営基盤強化など、事業展開を進めるうえで必要な内部留保を確保し、財務の健全性を維持するとともに、業績に応じた株主への利益還元を行うことを利益配分の方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき前期末配当から70円増配し、１株当たり200円の配当を実施することを決定いたしました。
この結果、当事業年度の配当性向は49.9％となりました。
内部留保資金につきましては、コンテンツの充実による教育サービスの向上や、校舎、教室など営業拠点の充実による営業力の強化、当社の将来を見据えた新規事業への投資、財務体質の強化などに活用してまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
2022年６月29日 | 1,755 | 200
定時株主総会決議

### ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、教育事業の推進を通じて、独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成することで、社会的な期待に応えられる企業を目指しております。この経営目標を前提として、当社はコーポレート・ガバナンスの基本を、経営の効率性、透明性の向上、そして、株主の立場に立った企業価値の増大におき、事業環境の変化に対応できる意思決定の機動化、各事業部門に対する監督機能の強化に取り組んでおります。

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は企業統治のための機関として取締役会および監査役会を設置しております。

取締役会は当社または当社グループ全体に及ぼす重要事項決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を目的とし、議長は代表取締役永瀬昭幸であります。取締役会の構成員は取締役６名（内２名は社外取締役）及び監査役３名であり、氏名は（２）役員の状況　①　役員一覧に記載しております。

監査役会は、取締役の業務執行の監査を目的としており、議長は常勤監査役田中博であります。監査役会の構成員は監査役３名（内２名は社外監査役）であり、氏名は（２）役員の状況　①　役員一覧に記載しております。

当社は月１回の定例取締役会、その他臨時取締役会に原則として監査役が出席し、内２名は社外監査役であります。また、常勤監査役２名を選任しており（内１名は社外監査役）、常勤監査役は会社の重要な決定に関する会議に出席し、業務執行が適正に行われていることを監査しております。

なお、社内体制、及び主な内部管理統制の状況は以下のとおりであります。

③　企業統治に関するその他の事項

（a）内部統制システムの整備の状況

当社はコーポレート・ガバナンスの具体的施策として、内部管理体制の整備を図っております。社内業務全般にわたる諸規程を整備し、これに準拠した内部監査を実施、また管理部門が予算統制を管掌し、現業部門に対する牽制機能を果たしております。

（b）リスク管理体制の整備の状況

当社は、企業活動に係るさまざまなリスクによる損害の未然防止、または低減、ならびにリスクが顕在化した場合の早期復旧と損害の極小化を図るため、社長を中心としたリスク管理体制を構築し、また必要に応じて専門委員会を設置するなど、コンプライアンス面を含めた対応を進めております。また、緊急時の迅速な対応を前提とした連絡及び指示、命令系統の確保を図っております。

（c）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するため、月例の予算会議を開催し、当社の各事業部門及び子会社の重要案件に係る事前協議と、事業内容についての定期的な報告を実施しております。また、内部監査による調査も定期的に実施し、違反行為等の監視を行っております。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

（a）当該保険契約の被保険者の範囲

・当社及び子会社の取締役及び監査役（事業年度中に在任していたものを含む）

・当社及び子会社の執行役員

（b）当該保険契約の内容の概要

被保険者が、その職務の執行に際し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことや、被保険者の犯罪行為に起因する損害には保険金が支払われない等の免責事由が定められております。

⑤　取締役の定数

当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。

⑥　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑦　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

（a）自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

（b）中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

#### （２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 9名　女性 －名　（役員のうち女性の比率 －％）

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
取締役社長 （代表取締役） | 永瀬　昭幸 | 1948年９月18日生 |
1974年３月 | 東京大学経済学部卒業
1974年４月 | 野村證券株式会社入社
1976年５月 | 当社設立、代表取締役社長（現任）
1987年９月 | 株式会社東進スクール代表取締役社長（現任）
1988年12月 | 有限会社昭学社代表取締役社長（現任）
1989年４月 | 学校法人東京清光学園設立、理事長（現任）
1992年２月 | 株式会社育英舎教育研究所（現株式会社東進育英舎）代表取締役社長（現任）
2004年２月 | 株式会社ナガセマネージメント代表取締役社長（現任）
2005年10月 | 株式会社進級スクール（現株式会社東進四国）代表取締役社長（現任）
2006年10月 | 株式会社四谷大塚代表取締役社長（現任）
2006年10月 | 株式会社四谷大塚出版代表取締役社長（現任）
2006年10月 | 株式会社四大印刷代表取締役社長（現任）
2008年１月 | アイエスエス株式会社（現株式会社イトマンスイミングスクール）代表取締役社長（現任）
2009年６月 | NAGASE BROTHERS INTERNATIONAL PTE.LTD.代表取締役社長（現任）
2014年12月 | 株式会社早稲田塾代表取締役社長（現任）
2022年３月 | 株式会社イトマンスポーツスクール代表取締役社長（現任）
| （注）5 | 2,367
専務取締役 人事部長兼東進教育研究所長 | 永瀬　照久 | 1956年３月10日生 |
1978年３月 | 鹿児島大学教育学部卒業
1978年４月 | 東京都青梅市立霞台中学校教諭
1980年４月 | 当社入社
1985年２月 | 当社教務本部長
1986年12月 | 当社吉祥寺運営本部長
1987年４月 | 当社取締役
1988年３月 | 当社取締役運営本部長
1991年８月 | 当社取締役スクール本部長
1993年７月 | 当社取締役東進スクール本部長兼東進カレッジ本部長
1997年７月 | 当社常務取締役コンテンツ本部長兼東進教育研究所長
2000年６月 | 当社常務取締役東進デジタルスクール本部長兼コンテンツ本部担当兼東進教育研究所長
2000年12月 | 当社常務取締役コンテンツ本部長兼東進教育研究所長
2014年５月 | 当社専務取締役コンテンツ本部長兼東進教育研究所長
2018年４月 | 当社専務取締役コンテンツ本部担当兼東進教育研究所長
2021年７月 | 当社専務取締役人事部長兼東進教育研究所長（現任）
| （注）5 | 56

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
専務取締役 コンテンツ本部長兼経営戦略担当 | 渋川　哲矢 | 1973年７月27日生 |
1997年３月 | 東京大学法学部卒業
1997年４月 | 東京海上火災保険株式会社入社
2007年９月 | ボストンコンサルティンググループ東京オフィス入社
2010年９月 | ボストンコンサルティンググループ プロジェクトリーダー
2012年９月 | 株式会社フィリップス・ジャパン入社　戦略企画部長
2014年７月 | 株式会社ＬＩＸＩＬ入社　マーケット戦略開発部長
2017年２月 | 当社入社
2017年３月 | 当社常務執行役員経営戦略担当
2017年11月 | 当社常務執行役員コンテンツ本部長代行兼経営戦略担当
2018年４月 | 当社常務執行役員コンテンツ本部長兼経営戦略担当
2019年７月 | 当社専務執行役員コンテンツ本部長兼経営戦略担当
2020年６月 | 当社専務取締役コンテンツ本部長兼経営戦略担当（現任）
| （注）5 | 4
常務取締役 総務本部長 | 内海　昌男 | 1962年２月20日生 |
1985年３月 | 東京大学法学部卒業
1985年４月 | 株式会社富士銀行入行
2008年４月 | みずほコーポレート銀行（中国）有限公司　中国為替資金部長
2011年４月 | 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）市場営業部長
2013年11月 | 当社総務本部副本部長
2014年６月 | 当社取締役総務本部長
2020年９月 | 当社常務取締役総務本部長（現任）
| （注）5 | 3
取締役 | 中島　御 | 1943年１月20日生 |
1965年３月 | 日本大学経済学部卒業
1979年２月 | 株式会社ネオモーション設立、監査役
1981年２月 | 株式会社ネオモーション代表取締役
1985年２月 | 株式会社センターランド設立、代表取締役
2020年９月 | 株式会社センターランド会長（現任）
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）5 | －
取締役 | 小池　康博 | 1954年４月７日生 |
1977年３月 | 慶應義塾大学工学部卒業
1982年３月 | 慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程修了
1983年４月 | 慶應義塾大学理工学部助手
1988年４月 | 慶應義塾大学専任講師
1989年４月 | 米国ベル研究所訪問研究員
1992年４月 | 慶應義塾大学理工学部助教授
1997年４月 | 慶應義塾大学理工学部教授
2004年４月 | 慶應義塾先端科学技術研究センター所長
2010年４月 | 慶應フォトニクス・リサーチ・インスティテュート所長（現任）
2010年11月 | 学校法人慶應義塾評議員
2020年４月 | 慶應義塾大学教授（現任）
2021年６月 | 当社取締役（現任）
| （注）5 | －

役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株）
常勤監査役 | 田中　博 | 1950年５月14日生 |
1974年３月 | 東京大学農学部卒業
1974年４月 | 日商岩井株式会社入社
1998年10月 | 日商岩井株式会社木材住宅建材部副部長
2000年２月 | 日商岩井建材株式会社住宅資材部副部長
2000年４月 | 日商岩井建材株式会社住宅システム部長
2002年３月 | 株式会社ハウスソリューション取締役営業本部長
2003年６月 | 当社常勤監査役（現任）
| （注）6 | 5
常勤監査役 | 川村　敦 | 1967年８月９日生 |
1990年３月 | 獨協大学外国語学部卒業
1990年４月 | 当社入社
1996年７月 | 東進ハイスクール石神井校校舎長
1998年７月 | 東進ハイスクール本部勤務
2015年７月 | 東進ハイスクール本部部長
2018年６月 | 当社常勤監査役（現任）
| （注）8 | 1
監査役 | 神領　正行 | 1955年３月10日生 |
1979年３月 | 九州芸術工科大学芸術工学部卒業
1979年４月 | 株式会社シマ・クリエイティブハウス入社
1983年９月 | 株式会社シマ・クリエイティブハウス営業部課長
1985年９月 | 株式会社シマ・クリエイティブハウス営業部長
1991年９月 | 株式会社シマ・クリエイティブハウス取締役第３営業本部長
1998年９月 | 株式会社シマ・クリエイティブハウス取締役第２営業本部長
2005年６月 2008年12月 | 当社監査役（現任） 株式会社シマ・クリエイティブハウス専務取締役第２営業本部長（現任）
| （注）7 | 1
計 | 2,441

（注）１．専務取締役永瀬照久は取締役社長永瀬昭幸の実弟であります。

２．取締役中島　御、小池康博は、社外取締役であります。

３．監査役田中　博、神領正行は、社外監査役であります。

４．当社では、意思決定の迅速化、経営効率化のため各担当部門の業務を執行し、成果主義の徹底による組織運営を図るため執行役員制度を導入しております。

執行役員は14名で常務執行役員広報部長市村秀二、常務執行役員事業推進室長兼オンライン学校事業部長出野朋英、常務執行役員情報システム部長佐伯秀彦、常務執行役員東進ハイスクール本部長前田達也、上級執行役員衛星事業本部長有安　隆、上級執行役員衛星事業本部副本部長兼支援部長服部哲士、上級執行役員株式会社四谷大塚塾長若林幸孝、執行役員国際事業本部長兼こども英語塾本部長中里誠作、執行役員衛星事業本部副本部長福田哲也、執行役員株式会社イトマンスイミングスクール執行役員小山光紀、執行役員広報部副本部長加藤直也、執行役員コンテンツ本部模試営業部長堀口桂介、執行役員AI教育開発部長松本　渉、非常勤執行役員人事部長安藤　俊で構成されております。

５．2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間

６．2019年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．2021年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間

８．2022年６月開催の定時株主総会の終結の時から４年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役中島　御は、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社センターランドの会長でありますが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役小池康博は、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は慶應義塾大学教授でありますが、同大学と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役田中博は、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ハウスソリューションの取締役でありましたが、同社と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役神領正行は、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は株式会社シマ・クリエイティブハウスの取締役であり、同社は当社と業務請負等の取引関係がありますが、通常の営業取引関係であり、特別な利害関係を有するものではありません。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、品質経営管理室、会計監査人とは適時意見交換を行い、内部統制担当者からは随時報告を受けるなど、相互連携を密にすることで監督又は監査の実効性を確保することとしております。

#### （３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

監査役監査につきましては、監査役３名による監査の他、取締役会その他重要な決定に関する会議に出席し、必要に応じて代表取締役と適宜意見交換を行っております。また、品質経営管理室から、随時内部監査の実施状況に係る報告を受けております。

監査役会は、取締役会に先立ち月１回開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において当社は監査役会を計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりであります。

氏名 | 開催回数 | 出席回数
田中　博 | 14 | 14
川村　敦 | 14 | 14
神領　正行 | 14 | 14

監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画、監査報告書の作成、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の再任、会計監査人の報酬等です。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行い、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

また、常勤監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、議事録や決裁書類の閲覧、事業所等の往査等を行い、業務及び財産の状況を調査しました。

②　内部監査の状況

内部監査につきましては、社長直属の組織である品質経営管理室を設置し、専任スタッフ２名を配置しております。内部監査は、内部監査規程に則り計画的に実施し、業務執行の妥当性、効率性など幅広い検証を行っております。

品質経営管理室は、会計監査人と適宜意見交換を行い、相互連携を深めるとともに監査の実効性強化に努めております。また、当社の内部統制の整備を主導する内部統制担当者より随時報告を受け、監査を行っております。

③　会計監査の状況

(a) 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(b) 継続監査期間

34年間

(c) 業務を執行した公認会計士

上林　三子雄

本間　愛雄

衣川　清隆

(d)監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17名、その他17名であります。

(e) 監査法人の選定方針と理由

当社は、事業の特殊性を踏まえ、教育業界に精通し、品質の高い監査が提供できることを監査法人の選定方針としております。

当社は、同監査法人が、当社の業種、業務内容及び経理処理等について熟知していることから、今後も高品質かつ効率性の高い監査が期待できると考え、選定しているものであります。

(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、同監査法人と適宜意見交換を行っており、提供されている監査品質は当社が期待する一定水準を保持しているものと評価しております。

④　監査報酬の内容等

(a) 監査公認会計士等に対する報酬

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | 99 | － | 107 | －
連結子会社 | － | － | － | －
計 | 99 | － | 107 | －

(b) 監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst & Young）に対する報酬（(a)を除く）

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に基づく報酬（百万円） | 非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社 | － | － | － | －
連結子会社 | 2 | － | 0 | －
計 | 2 | － | 0 | －

(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

(d) 監査報酬の決定方針

当社は、監査日数や当社の規模、業務の特性等を勘案して監査公認会計士等に対する監査報酬額を適切に決定しております。

(e) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等は適切かであるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をしたことによるものであります。

#### （４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年３月２日開催の取締役会において決議をしております。その内容は以下の通りであります。

(a)基本方針

当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、業績、財務状況および経済情勢を考慮のうえ、決定する。

役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬（賞与）により構成されており、その比率は業績動向に伴い変動するものとする。それぞれの個人別報酬等の決定の方法は以下のとおりとする。

固定報酬は、役位、常勤、非常勤の別、各取締役が担う役割・責務等に応じて決定し、高い能力を持つ優秀な人材の獲得・保持が可能な、競争力のある水準に設定する。

業績連動報酬（賞与）は、当該事業年度の連結経常利益を重要な業績指標とし、併せて各取締役の当該事業年度業績及び中・長期的な業績拡大への貢献度を勘案して決定し、継続的な収益性の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを持たせるように設定する。

(b)報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針

固定報酬は、毎月定額の支給とする。

業績連動報酬（賞与）は、当該事業年度の定時株主総会終結の日に、株主総会決議に基づき支給する。

(c)報酬等の内容の決定について取締役等に委任する事項

各役位別の固定報酬額および賞与の金額算定に関する決定については、当社の代表取締役社長に一任する。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

業績連動報酬に係る重要指標は連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、継続的な収益性の向上と企業価値の増大に向けたインセンティブを持たせるには当該指標が適していると判断したためであります。当事業年度の目標は5,602百万円（前年比24.2％増）で、実績は5,153百万円（前年比14.2％増）であります。

取締役の報酬限度額は、1996年６月27日開催の第21回定時株主総会において年額600百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名であります。また、監査役の報酬限度額は、2004年６月29日開催の第29回定時株主総会において月額５百万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については代表取締役永瀬昭幸であり、監査役については監査役会であります。取締役の報酬等の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役永瀬昭幸が、その配分について取締役会より一任されております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、その配分について監査役の協議によって決定しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、代表取締役社長永瀬昭幸に対し各取締役の固定報酬の額及び各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬（賞与）の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額（百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる役員の員数（人）
固定報酬 | 業績連動報酬
取締役（社外取締役を除く） | 235 | 180 | 55 | 4
監査役 （社外監査役を除く） | 12 | 12 | 0 | 1
社外役員 | 35 | 34 | 1 | 4

③　報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額（百万円） | 報酬等の総額
固定報酬 | 業績連動報酬 | （百万円）
永瀬　昭幸 | 取締役 | 提出会社 | 78 | 32 | 110

#### （５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、非上場株式を純投資目的である投資株式に区分し、非上場株式以外の株式を純投資目的以外の投資株式として区分しております。

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a) 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式に関する保有の方針は、当該会社との関係強化のための保有としております。このため、保有株式は、現時点で継続して当社と取引関係にある会社、または、将来に向けて関係を持ちうる同業他社の中から政策的に判断し、取得、保有しております。

保有株式の合理性の検証、並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等の検証については、議決権の行使時、及び、当社及び当社グループ会社との取引関係や、株価、市場環境の変化に応じて、当該会社の業績や当社との関係を踏まえた検討を適時適切に行っており、また、重要な異動については取締役会において決議することとしております。

(b) 銘柄数及び貸借対照表計上額

| 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 16 | 4,045

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の増加に係る取得 価額の合計額（百万円） | 株式数の増加の理由
非上場株式 | － | － | －
非上場株式以外の株式 | 1 | 464 | 業務上の関係強化

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

| 銘柄数 （銘柄） | 株式数の減少に係る売却 価額の合計額（百万円）
非上場株式 | － | －
非上場株式以外の株式 | 2 | 115

(c) 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報

特定投資株式

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱早稲田アカデミー | 3,516,500 | 3,017,600 | 業務上の関係強化 株式数の増加は株式の取得による | 無
3,579 | 2,752
㈱学研ホールディングス | 143,200 | 143,200 | 業務上の関係強化 | 無
136 | 208
㈱成学社 | 144,000 | 248,100 | 業務上の関係強化 | 無
111 | 207
㈱みずほフィナンシャルグループ | 97,745 | 97,745 | 業務上の関係強化 | 有
153 | 156

銘柄 | 当事業年度 | 前事業年度 | 保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 | 当社の株式の 保有の有無
株式数（株） | 株式数（株）
貸借対照表計上額 （百万円） | 貸借対照表計上額 （百万円）
㈱秀英予備校 | 2,100 | 166,500 | 業務上の関係強化 | 無
0 | 70
㈱城南進学研究社 | 51,000 | 51,000 | 業務上の関係強化 | 無
20 | 20
㈱昭文社 | 31,500 | 31,500 | 業務上の関係強化 | 無
13 | 15
㈱プロネクサス | 10,164 | 10,164 | 業務上の関係強化 | 無
10 | 12
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,702 | 11,702 | 業務上の関係強化 | 有
8 | 6
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 1,230 | 1,230 | 業務上の関係強化 | 有
4 | 4
㈱学究社 | 2,000 | 2,000 | 業務上の関係強化 | 無
3 | 2
㈱進学会ホールディングス | 1,430 | 1,430 | 業務上の関係強化 | 有
0 | 0
㈱ウィザス | 1,300 | 1,300 | 業務上の関係強化 | 無
1 | 0
㈱東京個別指導学院 | 100 | 100 | 業務上の関係強化 | 無
0 | 0
㈱明光ネットワークジャパン | 100 | 100 | 業務上の関係強化 | 無
0 | 0
㈱リソー教育 | 30 | 30 | 業務上の関係強化 | 無
0 | 0

（注）定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性については、当社及び当社グループ会社との取引関係や、株価、市場環境の変化に応じて、当該会社の業績や当社との関係を踏まえた検討を適時適切に行っております。

③　保有目的が純投資目的である投資株式

区分 | 当事業年度 | 前事業年度
銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円） | 銘柄数 （銘柄） | 貸借対照表計上額の 合計額（百万円）
非上場株式 | 11 | 228 | 11 | 230
非上場株式以外の株式 | － | － | － | －

区分 | 当事業年度
受取配当金の 合計額（百万円） | 売却損益の 合計額（百万円） | 評価損益の 合計額（百万円）
非上場株式 | 0 | － | (2)
非上場株式以外の株式 | － | － | －

（注）１．非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

２．「評価損益の合計額」の（　）は外書きで、当事業年度の減損処理額であります。