1【提出理由】

 2025年6月23日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月23日

(2)当該決議事項の内容

   第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、小宮一浩、上原仁、中村裕仁、谷渕将人、

杉野敏也、野田久人、牧本功貴、長家広明、香川尚彦の各氏を選任する。

 

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、渡邉秀俊、矢野奈保子、南波秀哉の各氏を選任する。

 

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度の内容の一部改定の件

本制度が対象とした5事業年度が終了したため、当社が拠出する金員の上限や、取締役が取得する

当社株式数の上限等、内容を一部改定したうえで継続する。

 

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

 

 

 

(注)1

 

小宮 一浩

77,579

2,273

 

可決 97.15

上原  仁

79,333

519

 

可決 99.35

中村 裕仁

79,330

522

 

可決 99.34

谷渕 将人

79,325

527

 

可決 99.34

杉野 敏也

79,324

528

 

可決 99.33

野田 久人

79,321

531

 

可決 99.33

牧本 功貴

78,474

1,378

 

可決 98.27

長家 広明

79,325

527

 

可決 99.34

香川 尚彦

77,979

1,873

 

可決 97.65

第2号議案

 

 

 

(注)1

 

渡邉 秀俊

79,163

689

 

可決 99.13

矢野奈保子

74,675

5,177

 

可決 93.51

南波 秀哉

78,564

1,288

 

可決 98.38

第3号議案

79,132

720

(注)2

可決 99.09

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した

     当該株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上