## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （１）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 86,400,000
計 | 86,400,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数（株） （平成30年２月28日） | 提出日現在 発行数（株） （平成30年５月21日） | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 54,169,633 | 54,169,633 | 東京証券取引所 （市場第一部） | 単元株式数 100株
計 | 54,169,633 | 54,169,633 | － | －

#### （２）【新株予約権等の状況】

第２回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成21年４月６日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 18 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 1,800（注）1 | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成21年６月10日～ 平成36年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,136.5 資本組入額 568.25（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成22年４月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 36 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 3,600（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成22年６月10日～ 平成37年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,521.5 資本組入額 760.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第４回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成23年４月14日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 62 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 6,200（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成23年６月10日～ 平成38年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,280.5 資本組入額 640.25（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第５回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成24年４月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 126 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 12,600（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成24年６月10日～ 平成39年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,556.5 資本組入額 778.25（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第６回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成25年４月９日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 79 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 7,900（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成25年６月10日～ 平成40年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,799.5 資本組入額 899.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第７回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成26年４月８日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 202 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 20,200（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成26年６月10日～ 平成41年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,949.5 資本組入額 974.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第８回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成27年４月９日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 248 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 24,800（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成27年６月10日～ 平成42年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,841.5 資本組入額 1,420.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第９回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成28年４月13日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 248 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 24,800（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成28年６月10日～ 平成43年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 2,689.5 資本組入額 1,344.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

第10回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成19年５月24日開催の株主総会決議及び平成29年４月12日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

| 事業年度末現在 （平成30年２月28日） | 提出日の前月末現在 （平成30年４月30日）
新株予約権の数（個） | 245 | 同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | －
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左
新株予約権の目的となる株式の数（株） | 24,500（注）１ | 同左
新株予約権の行使時の払込金額（円） | 0.5 | 同左
新株予約権の行使期間 | 平成29年６月10日～ 平成44年６月10日 | 同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 3,167.5 資本組入額 1,583.75（注）２ | 同左
新株予約権の行使の条件 | （注）３ | 同左
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを担保に供することはできない。 | 同左
代用払込みに関する事項 | － | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | － | －

（注）１ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割（又は併合）の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、又は当社が吸収分割もしくは新設分割を行う場合、その他これらの場合に準じて株式数の調整を必要とする場合は、当社は必要と認められる株式数の調整を行うものとする。

２ 新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入は行わないものとする。

３ 新株予約権の行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

#### （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### （５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） | 発行済株式 総数残高 （千株） | 資本金増減額 （百万円） | 資本金残高 （百万円） | 資本準備金 増減額 （百万円） | 資本準備金 残高 （百万円）
平成22年９月１日 （注） | 12,769 | 54,169 | － | 3,238 | － | 2,963

（注） 平成22年９月１日における当社とチェルト㈱の合併に伴い、チェルト㈱普通株式１株に対して、当社の普通株式1.30株を割当てたことにより、発行済株式総数が12,769千株増加しております。

#### （６）【所有者別状況】

平成30年２月28日現在

区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数 （人） | － | 25 | 25 | 318 | 206 | 24 | 17,235 | 17,833 | －
所有株式数 （単元） | － | 41,182 | 2,637 | 309,052 | 119,282 | 25 | 68,936 | 541,114 | 58,233
所有株式数 の割合 （％） | － | 7.6 | 0.5 | 57.1 | 22.0 | 0.0 | 12.8 | 100.0 | －

（注）１ 自己株式1,590,132株は「個人その他」に15,901単元、「単元未満株式の状況」に32株含まれております。

２ 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。

#### （７）【大株主の状況】

|  | 平成30年２月28日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） | 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 （％）
イオンリテール㈱ | 千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 | 16,558 | 30.57
イオン㈱ | 千葉市美浜区中瀬１丁目５番１号 | 6,103 | 11.27
リフォームスタジオ㈱ | 東京都中央区日本橋浜町２丁目62番６号 | 3,994 | 7.37
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント （常任代理人　ゴールドマン・サックス証券㈱） | ２００　ＷＥＳＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ，ＮＹ，ＵＳＡ （東京都港区六本木６丁目１０番１号） | 2,209 | 4.08
オリジン東秀㈱ | 東京都調布市仙川町３丁目２番４号 | 1,854 | 3.42
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 1,003 | 1.85
イオンディライト取引先持株会 | 大阪市中央区南船場２丁目３番２号 | 987 | 1.82
イオン琉球㈱ | 沖縄県島尻郡南風原町字兼城514番地の１ | 855 | 1.58
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 688 | 1.27
ステート　ストリート　バンク　アンド　トラスト　クライアント　オムニバス　アカウント　オーエムゼロツー　５０５００２ （常任代理人　㈱みずほ銀行決済営業部） | １００　ＫＩＮＧ　ＳＴＲＥＥＴ　ＷＥＳＴ　ＳＵＩＴＥ　３５００　ＰＯＢＯＸ　２３　ＴＯＲＯＮＴＯ　ＯＮＴＡＲＩＯ　Ｍ５Ｘ　１Ａ９　ＣＡＮＡＤＡ （東京都港区港南２丁目１５番１号　品川インターシティＡ棟） | 606 | 1.12
計 | － | 34,861 | 64.36

（注）１ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 1,003千株
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） | 688千株

２ 上記の所有株式数の他に、当社は自己株式を1,590千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合2.94％）所有しております。

#### （８）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

平成30年２月28日現在

区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 1,590,100 | － | －
完全議決権株式（その他） | 普通株式 52,521,300 | 525,213 | －
単元未満株式 | 普通株式 58,233 | － | －
発行済株式総数 | 54,169,633 | － | －
総株主の議決権 | － | 525,213 | －

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含まれております。

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。

##### ②【自己株式等】

平成30年２月28日現在

所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） | 他人名義 所有株式数 （株） | 所有株式数 の合計 （株） | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合（％）
（自己保有株式） |  |  |  |  |
イオンディライト㈱ | 大阪市中央区南船場 ２丁目３番２号 | 1,590,100 | － | 1,590,100 | 2.94
計 | － | 1,590,100 | － | 1,590,100 | 2.94

#### （９）【ストックオプション制度の内容】

① 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成21年４月６日開催の取締役会決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成21年４月６日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役15名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

② 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成22年４月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成22年４月14日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役14名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

③ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成23年４月14日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成23年４月14日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役18名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

④ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成24年４月12日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成24年４月12日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役18名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑤ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成25年４月９日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成25年４月９日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役６名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑥ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成26年４月８日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成26年４月８日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役５名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑦ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成27年４月９日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成27年４月９日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役８名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑧ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成28年４月13日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成28年４月13日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役９名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑨ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成29年４月12日開催の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成29年４月12日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名
新株予約権の目的となる株式の種類 | (2）新株予約権等の状況に記載しております。
株式の数 | 同上
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上
新株予約権の行使期間 | 同上
新株予約権の行使の条件 | 同上
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

⑩ 平成19年５月24日開催の第34回定時株主総会決議及び平成30年４月11日開催並びに平成30年５月10日の取締役会により決議した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 | 平成19年５月24日及び平成30年４月11日 並びに平成30年５月10日
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役10名
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式　単元株式数は100株であります。
株式の数 | 26,100株
新株予約権の行使時の払込金額 | 0.5円（注）1
新株予約権の行使期間 | 平成30年６月10日～平成45年６月10日
新株予約権の行使の条件 | （注）２
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を割り当てられた者及び相続の場合の権利承継者は、新株予約権を譲渡し、又はこれを 担保に供することはできない。
代用払込みに関する事項 | －
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | －

（注）１ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整する。

調整後払込金額＝調整前払込金額× | 1
分割・併合の比率

２ 新株予約権行使の条件

(1）新株予約権を割り当てられた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。

(2）新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### （１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円）
当事業年度における取得自己株式 | 337 | 1,251,580
当期間における取得自己株式 | － | －

（注） 当期間における取得自己株式には、平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他（新株予約権の行使） | 25,400 | 43,179,900 | － | －
保有自己株式数 | 1,590,132 | － | 1,590,132 | －

（注）１　当期間における処理自己株式数には、平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使による株式は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、平成30年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び新株予約権の行使による株式は含めておりません。

### ３【配当政策】

当社は、平成29年４月12日開催の取締役会において、「イオンディライト　コーポレートガバナンス・ガイドライン」における「資本政策の基本的な方針」を以下のとおり決議しました。

本方針に基づき、剰余金の配当については配当性向30％を基準とし実施してまいります。

（資本政策の基本的な方針）

１．当社は、積極的な投資を通じて持続的な成長を実現し、中長期的に株主価値を高め、会社の成長に合わせて株主への利益還元を拡大できるよう努める。

また、資本効率に関する目安として自己資本利益率（ROE）を重視し、当面は12％水準を意識していく。

２．年度利益の処分に当たっては、成長投資と株主還元とのバランスを重視し、安定的に配当性向30％を基準とする。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。なお、配当の決定機関は、取締役会であります。また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

（注） 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当の総額 （百万円） | １株当たり配当額 （円）
平成29年10月４日 取締役会決議 | 1,577 | 30.00
平成30年４月11日 取締役会決議 | 1,629 | 31.00

### ４【株価の推移】

#### （１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期
決算年月 | 平成26年２月 | 平成27年２月 | 平成28年２月 | 平成29年２月 | 平成30年２月
最高（円） | 2,222 | 2,879 | 4,415 | 3,840 | 4,580
最低（円） | 1,645 | 1,890 | 2,782 | 2,706 | 3,200

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

#### （２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 平成29年 ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成30年 １月 | ２月
最高（円） | 4,250 | 4,265 | 4,275 | 4,325 | 4,580 | 4,105
最低（円） | 3,825 | 4,025 | 3,985 | 4,095 | 3,955 | 3,655

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

### ５【役員の状況】

男性　15名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役会長 |  | 中 山 一 平 | 昭和29年９月22日生 | 昭和52年４月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)１ | 5,800
平成９年２月 | 同社中部カンパニー人事教育部長
平成14年５月 | ㈱イオンテクノサービス取締役
平成18年５月 | 同社常務取締役
| 当社取締役
平成18年９月 | 当社常務取締役人事・総務本部長
平成21年５月 | 当社経営管理担当
平成22年５月 | 当社専務取締役
平成23年５月 | 当社事業統括
平成24年５月 | 当社取締役兼副社長執行役員
| 当社海外事業・グループ事業管掌
平成25年３月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員
平成26年５月 | 当社代表取締役社長
平成28年５月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員
平成29年３月 | イオン㈱執行役サービス・専門店事業担当（現任）
平成30年５月 | 当社取締役会長（現任）
代表取締役社長兼社長執行役員 |  | 濵 田 和 成 | 昭和39年12月30日生 | 昭和62年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)１ | －
平成18年11月 | ㈱ポスフール（現イオン北海道㈱）経営企画室長
平成19年３月 | 同社執行役員
平成20年９月 | イオンリテール㈱コントロール本部長
平成20年12月 | 同社経営企画本部長
平成23年２月 | 同社北陸信越カンパニー支社長
平成23年３月 | 同社執行役員
平成25年３月 | イオン㈱執行役グループ経営管理責任者
平成27年２月 | イオンリテール㈱北関東・新潟カンパニー支社長
| 同社取締役専務執行役員
平成29年３月 | 同社専務執行役員
平成30年３月 | 当社出向顧問
平成30年５月 | 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役兼 副社長 執行役員 | 支社統括兼 事業統括 | 山 里 信 夫 | 昭和31年２月２日生 | 昭和54年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)１ | 2,300
平成17年３月 | ㈱マイカル出向
平成21年３月 | 当社出向
平成21年９月 | 当社中四国支社長
平成23年５月 | 当社取締役西近畿支社長
平成24年３月 | 当社西日本支社統括
平成24年５月 | 当社常務執行役員
平成26年５月 | 当社取締役
平成27年５月 | 当社東日本支社統括
平成28年５月 | 当社取締役兼常務執行役員
平成29年５月 | 当社取締役兼専務執行役員
| 当社支社統括兼東日本支社担当
平成30年５月 | 当社取締役兼副社長執行役員（現任）
| 当社支社統括兼事業統括（現任）
取締役兼 専務執行役員 | 資材・自販機 統括 | 家 志 太二郎 | 昭和28年５月１日生 | 昭和52年４月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)１ | 2,800
平成14年２月 | イオン㈱阪和事業部長
平成20年４月 | 当社ＣＯ２削減部長
平成21年３月 | 当社グループ営業本部長
平成22年５月 | 当社取締役
平成23年３月 | 当社南関東支社長
平成24年３月 | 当社東日本支社統括
平成24年５月 | 当社取締役兼常務執行役員
平成25年３月 | 当社取締役兼専務執行役員
| 当社グループ事業統括
平成26年３月 | 当社資材・自販機統括（現任）
平成26年５月 | 当社常務取締役
平成28年５月 | 当社取締役兼専務執行役員（現任）
取締役兼 専務執行役員 | 経営管理統括 兼コンプライアンス担当兼財経本部長 | 古 川 幸 生 | 昭和36年７月12日生 | 昭和60年４月 | ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注)１ | 3,700
平成14年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）国際企画部参事役
平成16年11月 | 同行米州業務管理部次長
平成22年４月 | 同行営業第三部部長
平成24年６月 | 当社財経本部副本部長
平成25年１月 | 当社財経本部長
平成26年３月 | 当社財経本部長兼関西支社副支社長
平成27年５月 | 当社取締役 当社経営管理副統括兼財経本部長
平成28年５月 | 当社取締役兼常務執行役員
| 当社経営管理統括兼コンプライアンス担当兼財経本部長（現任）
平成30年５月 | 当社取締役兼専務執行役員（現任）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役兼 常務執行役員 | ＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長 | 定 岡 博 規 | 昭和28年６月１日生 | 昭和53年３月 | ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)１ | 1,000
平成２年12月 | サイアムジャスコ（現イオンタイランド）営業本部長
平成21年８月 | イオンアイビス㈱出向
平成25年３月 | 当社出向ＢＰＯ事業責任者
| 永旺永楽（杭州）服務外包有限公司董事長
平成25年５月 | 当社執行役員 当社ＩＴ事業統括
平成26年３月 | ＦＭＳソリューション㈱代表取締役社長
平成26年５月 | 当社取締役
| 当社ＩＴ事業統括兼ＩＴソリューション本部長（現任）
平成28年５月 | 当社取締役兼常務執行役員（現任）
取締役兼 常務執行役員 | 海外事業 担当 | 四 方 基 之 | 昭和48年11月20日生 | 平成８年４月 | 当社入社 | (注)１ | 900
平成18年９月 | 当社戦略部長
平成20年５月 | 当社ステアリングコミッティ統括部長
平成21年１月 | 当社国際部長兼ステアリングコミッティ統括部長
平成21年５月 | 永旺永楽（中国）物業服務有限公司董事長（現任）
平成22年９月 | 当社国際本部長
平成23年９月 | 当社中国事業責任者
平成24年５月 | 当社執行役員中国事業責任者
平成28年５月 | 当社取締役兼執行役員
| 当社海外事業担当兼中国事業責任者
平成29年３月 | 永旺永楽(上海）企業管理有限公司董事長(現任）
平成29年５月 | 当社海外事業担当（現任）
平成30年５月 | 当社取締役兼常務執行役員（現任）
取締役兼 常務執行役員 | 業務担当 | 水 戸 秀 幸 | 昭和36年７月19日生 | 昭和55年４月 | 当社入社 | (注)１ | 1,300
平成18年９月 | 当社営業本部第一営業統括部第四営業部長
平成20年６月 | 当社営業本部第三営業部長
平成22年５月 | 当社総合ＦＭＳ事業推進室部長
平成23年３月 | 当社営業推進本部長
平成24年５月 | 当社執行役員南関東支社長
平成27年５月 | 当社西日本支社統括
平成28年５月 | 当社執行役員西日本支社統括
平成29年５月 | 当社常務執行役員
| 当社業務担当（現任）
平成30年５月 | 当社取締役兼常務執行役員（現任）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役 |  | 佐 藤 博 之 | 昭和19年１月９日生 | 昭和42年４月 | 大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社 | (注)１ | 2,000
平成５年６月 | 同社秘書室長兼企画部専任部長
平成６年２月 | 同社北米部長
平成８年６月 | 同社取締役定航部長
平成10年６月 | 同社常務取締役
平成11年６月 | 同社専務取締役兼専務執行役員
平成15年６月 | 同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
平成18年６月 | ダイビル㈱代表取締役社長
平成23年６月 | 同社相談役
平成26年５月 | 当社取締役（現任）
平成28年１月 | ㈱白青舎監査役（現任）
取締役 |  | 藤 田 正 明 | 昭和27年９月６日生 | 昭和53年４月 | 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）入社 | (注)１ | 1,700
平成15年４月 | 同社パナソニックＡＶＣネットワークス社 映像事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長
平成18年４月 | 同社役員　パナソニックＡＶＣネットワークス社 上席副社長 映像・ディスプレイデバイス事業グループ ＰＤＰテレビビジネスユニット長
平成21年６月 | 同社技術品質本部長、ＦＦ市場対策本部担当
平成22年３月 | 同社グローバル調達担当兼調達本部長、グローバル物流兼グローバルロジスティクス本部長、トレーディング社担当
平成23年４月 | 同社常務役員
平成26年４月 | 大阪府立大学21世紀科学研究機構産学協同高度人材育成センター 特認教授
平成27年５月 | 当社取締役（現任）
平成29年４月 | 大阪府立大学高等教育推進機構高度人材育成センター 特認教授（現任）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役 |  | 本 保 芳 明 | 昭和24年４月20日生 | 昭和49年４月 | 運輸省入省（航空局総務課） | (注)１ | 100
昭和58年４月 | (独)国際観光振興機構(JNTO)ジュネーブ事務所出向
昭和63年５月 | 経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部一等書記官
平成３年１月 | 同機構 日本政府代表部参事官
平成13年７月 | 国土交通省 大臣官房審議官(海事局、港湾局併任）
平成15年４月 | 日本郵政公社 理事(物流・国際部）
平成19年７月 | 国土交通省 大臣官房総合観光政策審議官
平成20年10月 | 同省 観光庁 長官
平成22年４月 | 首都大学東京 都市環境学部 教授
平成26年１月 | 観光庁参与（現任）
平成26年11月 | 東京工業大学 特任教授
平成27年４月 | 首都大学東京 都市環境学部 特任教授
平成27年６月 | ケイヒン㈱社外取締役（現任）
平成29年４月 | 東京工業大学 特定教授（現任）
平成29年５月 | 当社取締役（現任）
平成30年４月 | 首都大学東京 客員教授（現任）
監査役 （常勤） |  | 森 橋 秀 伸 | 昭和30年３月16日生 | 昭和52年４月 | 山陽ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 | (注)２ | －
昭和61年８月 | ㈱ブックバーン（現㈱未来屋書店）出向
平成19年５月 | 同社取締役管理担当
平成27年10月 | 同社取締役経営管理本部長
平成29年５月 | 当社監査役（現任）
監査役 （非常勤） |  | 河 邉 有 二 | 昭和32年10月25日生 | 昭和56年４月 | 警察庁警務局人事課採用 | (注)２ | －
平成14年８月 | 千葉県警察本部警務部長
平成16年８月 | 栃木県警察本部長
平成18年１月 | 内閣官房内閣参事官（内閣情報調査室）
平成22年１月 | 愛知県警察本部長
平成24年８月 | 警察庁長官官房審議官（警備局担当）
平成25年８月 | 内閣官房内閣衛星情報センター次長
平成27年11月 | イオン㈱顧問（現任）
平成28年５月 | イオンリテール㈱監査役（現任）
平成28年５月 | ㈱ダイエー監査役（現任）
平成29年５月 | 当社監査役（現任）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
監査役 （非常勤） |  | 津 末 浩 治 | 昭和38年１月17日生 | 昭和62年３月 | 大分ジャスコ㈱（現イオン九州㈱）入社 | (注)３ | －
平成14年11月 | イオン㈱コーポレート・コミュニケーション部
平成25年１月 | 同社グループ総務部
平成25年７月 | 同社グループ総務部長(現任）
平成25年８月 | ㈱生活品質科学研究所監査役（現任）
平成27年５月 | 当社監査役（現任）
平成29年３月 | イオン㈱法務部長（現任）
監査役 （非常勤） |  | 髙 橋 司 | 昭和37年12月10日生 | 平成元年４月 | 大阪弁護士会登録 勝部法律事務所（現勝部・髙橋法律事務所）入所 | (注)２ | －
平成６年４月 | 同事務所パートナー（現任）
平成18年４月 | 関西学院大学法科大学院非常勤講師
平成19年４月 | 京都大学法科大学院非常勤講師
平成22年４月 | 大阪弁護士会副会長
平成24年４月 | 京都大学法科大学院客員教授
平成25年４月 | 同大学院特別教授（現任）
平成25年５月 | 当社監査役（現任）
| 計 | 21,600

（注）１ 取締役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２ 監査役の任期は、平成29年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３ 監査役の任期は、平成30年２月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４ 取締役佐藤博之、同 藤田正明、同 本保芳明は社外取締役であります。

５ 監査役森橋秀伸、同 髙橋司は社外監査役であります。

６ 当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化、コーポレート・ガバナンスの強化並びに人材の育成、活用を目的として、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下の21名であります。

社長執行役員 | 濵田 和成 | 執行役員 | 柴山 浩
副社長執行役員 | 山里 信夫 | 執行役員 | 宮本 弘紀
専務執行役員 | 家志 太二郎 | 執行役員 | 宮前 吾郎
専務執行役員 | 古川 幸生 | 執行役員 | 藤井 亮太
常務執行役員 | 定岡 博規 | 執行役員 | 井上 理
常務執行役員 | 四方 基之 | 執行役員 | 上村 信夫
常務執行役員 | 水戸 秀幸 | 執行役員 | 生田 徳明
常務執行役員 | 三宅 康男 | 執行役員 | 豆鞘 亮二
執行役員 | 遠藤 英雄 | 執行役員 | 村上 嘉紀
執行役員 | 横山 富美男 | 執行役員 | 京本 明志
執行役員 | 岸 彰広 |  |

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、経営理念「私たちは、お客さま、地域社会の『環境価値』を創造し続けます。」のもと、自らの持続的成長と企業価値の向上を通じて、ステークホルダーに対する責任を果たし、社会の要請や自らの経営環境に適合する最良のコーポレートガバナンスを実現することを目指しております。

当社はコーポレートガバナンス体制を、「当社の持続的成長を支えるための、以下の4つの視点からの『攻め』と『守り』のバランスの取れた仕組み」として「イオンディライト コーポレートガバナンス・ガイドライン」において定義しております。

a．企業の構成員（役員、社員）の事業活動を、一つの大きな意思・ベクトルに統合し、経営資源を最大限に活用する手段

b．企業を支えるステークホルダーとの信頼関係の基となる基本的約束

c．日常・非日常の不測の事態に対する備え

d．企業が社会の一員として存続するために守るべきルール

① 会社の機関の基本説明

当社は、監査役会設置会社であり、監査役・監査役会が取締役・取締役会の職務執行を監査しております。当社の取締役会は、執行と監督の機能の二面性を併せ持ちますが、執行に関わる意思決定の迅速化を目的に、取締役会は執行役員制度を導入し執行に関わる意思決定の一部を執行役員会に委ねております。取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、独立性・中立性のある独立社外取締役を３名置いております。監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上を社外監査役で構成し、少なくとも１名以上を証券取引所が定める独立役員に指定しております。当社は、取締役候補者の指名に関わる方針・基準、取締役の報酬に関わる方針・基準の策定や、取締役会における個々の指名・報酬案の決定に際しての独立性・客観性と説明責任を強化するため、また取締役会全体の実効性を評価分析する上でその独立性と客観性を供するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会及び評価諮問委員会を設置しております。

なお、当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりであります。

② 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制と、その他会社の業務の適正を確保するために必要な体制について、その基本方針を平成29年５月23日開催の取締役会で次のとおり決議いたしました。

イ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制（法令定款遵守体制）

A．当社は、法令・定款の遵守はもとより、経営理念と行動規範を常に意識して、高い倫理観を持って行動する。

B．当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、以下の体制整備を行う。

a．取締役会は、取締役会規則・同付議基準に基づく重要事項の決定を行うとともに、経営・業務執行の監督を行う。取締役は相互に牽制機能を発揮しつつ、重要な意思決定及び業務執行が法令・定款に適合することを確認する。

b．取締役会は、コンプライアンス担当役員を選任し、その事務局機能として法務部内にコンプライアンス室を置く。コンプライアンス担当役員、コンプライアンス室は、当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」という。）のコンプライアンス強化に必要な施策を実施する。

c．当社は、グループ会社を含め、組織ごとにコンプライアンス責任者、およびコンプライアンス管理者を定め、役職員のコンプライアンスの徹底を図る。

d．当社は、就業規則等において、法令、社内規程等の誠実な履行を社員に義務付けるほか、定期的あるいは随時実施するコンプライアンス研修等でグループの役職員のコンプライアンス意識を高める。

e．当社は、内部通報制度を設け、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。

f．内部監査部門である経営監査部は、コンプライアンス体制の有効性を監査・評価する。

g．監査役および監査役会は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に求める。

ロ　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制（情報保存管理体制）

A．当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定保存文書並びにその他の重要な情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備する。

a．当社は、取締役の業務執行に係る重要な文書または電磁的媒体記録を、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき適切に保存し管理する。

b．当社は、取締役及び監査役からのこれら文書の閲覧要請には即時対応する。

c．当社は、情報セキュリティ管理規程、個人情報安全管理規程等の社内規程に則って、適切に情報管理を行うとともに、規程の見直し等を適宜行う。

ハ　損失の危険の管理に関する規程その他の体制（損失危機管理体制）

A．当社は、事業活動において予測される諸々のリスクに対し、必要な判断と対処を行うため、以下の体制を整備する。

a．平常時のリスク管理については、リスクカテゴリー別に定めるリスク所管部署が、リスクの管理を行い、リスク事象発生の未然防止や損失の低減を図る。

b．総務部を事務局とするリスク管理委員会が、各リスク所管部が実施するリスクの評価・分析並びに対策案等を総括し、その結果を定期的に取締役会・監査役に報告する。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、取締役は速やかに監査役に報告する。

c．危機時には、代表取締役社長を本部長とする災害対策本部を設置し、平常時以上に迅速な意思決定と執行を可能にする。また、地震防災規程、緊急事態対応手順、地震防災行動マニュアル等の規程・マニュアルを整備し、定期的に訓練を実施するとともに適宜規程・マニュアルの手直しを行う。

d．経営監査部は、リスク所管部の監査等を通じて、リスク管理の有効性を評価する。

B．当社は、経営理念に掲げた「環境価値の創造」を具現化するものとして業務品質に徹底的に拘り、将来にわたってお客様に支持される品質を維持、改善するために、以下の体制を整備する。

a．当社は、統合品質マニュアル、クリーニング・ディライト・スタンダード等の業務管理規程・マニュアル等を制定し、随時内容を見直す。

b．当社は、業務管理規程・マニュアル等に基づく業務実施を徹底するため、センター長全員にＩＳＯ監査員資格者教育を施す。また、ＩＳＯ監査員資格保有者による相互監査を、毎年全センターで実施することにより、その実効性を確認する。

ニ　取締役の職務執行が効率的に行われていることを確保するための体制（効率性確保体制）

A．当社は、取締役の効率的な職務執行を確保するため、以下の体制を整備する。

a．当社は、取締役会規則を定め、取締役会の決議事項及び報告事項を明確にするとともに、決裁規程・職務責任権限規程等で取締役会決議事項以外の意思決定についても決裁権限を明確にし、また業務遂行に必要な組織の分掌、職務の範囲及び責任を明確にする。

b．取締役会は、経営の重要な意思決定と経営・業務執行の監督に十分な審議を尽くす。また、執行役員制度の導入で業務執行の効率化を図るとともに、営業戦略会議、開発戦略会議、支社経営会議、グループ社長会等の会議体を活用しグループの効率的な経営を図る。

c．当社は、職務執行の公正さを監督する機能を強化するため、複数の独立社外取締役を取締役会に含める。取締役会は、任意の諮問委員会として指名・報酬諮問委員会と評価諮問委員会を設置し、独立社外取締役をその委員とする。

d．当社は、これら当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を、イオンディライトコーポレートガバナンス・ガイドラインとして明文化し開示する。

ホ　当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するために必要な体制（企業集団内部統制）

A．当社とイオン株式会社及びイオングループ各社、またはイオンディライトの子会社との取引については、利益相反の防止を図り、その適正を確保する。

B．当社グループは、基本思想・理念を共有するとともに、グループ内部統制を強化するため、以下の体制を整備する。

a．当社は、関係会社管理規程において、子会社が親会社に対して報告を要する事項、事前の了承を要する事項等を定め、親会社による子会社のガバナンスの基本的な枠組みを定める。また当社は、原則として、子会社に対して取締役及び監査役を派遣し、子会社の経営の監督を行う。

b．当社は、月次で子会社から業績報告を受領するほか、当社取締役と子会社社長をメンバーとするグループ社長会を開催し、子会社の経営状態を把握するとともにグループ全体の情報共有に活用する。

c．当社グループは、共通で統一的な枠組みの下で、コンプライアンス、内部通報制度を運営する。当社は、当社グループの役職員に対して、毎年、法令遵守等に関する研修を行い、意識の醸成、コンプライアンスの徹底を図る。

d．当社グループは、財務報告にかかる内部統制、リスク管理、内部監査に関しては、グループ内で基本方針を共有しつつ、子会社の事業内容・規模・事業の複雑性等を考慮の上、個別に報告・運用の体制を決める。

e．監査役、経営監査部は、子会社を定期的に監査・監督する。経営監査部は、過去の業務監査実績や内部通報実績等を総合的に判断し、リスクが高いと判断する子会社に対して特に入念な業務監査を実施する。

ヘ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項（監査役スタッフ配置）

A．当社は、監査役を補助するため、監査役の求めにより専属の使用人を監査役室に配置する。

B．監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従い、監査役の業務補助を行う。

ト　監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項（監査役スタッフ独立性）

A．当社は、監査役室に属する使用人の採用・選定・異動等の人事に関する事項については、事前に常勤監査役または監査役会の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監査役が行う。

B．当社は、当該使用人についての懲戒手続きを開始する場合には、常勤監査役または監査役会の同意を得る。

チ　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する事項（監査役への報告体制）

A．当社グループの役職員は、当社グループの業務または業績に重大な影響を与える事実、法令違反その他のコンプライアンス上の問題を発見・認識した場合、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行う。

B．経営監査部、法務部コンプライアンス室、総務部等は、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の状況等を、定期的に当社監査役に報告する。

C．監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、自由に意見を述べることができる。

D．当社は、当社グループの内部通報制度の所管部署を法務部コンプライアンス室と定める。監査役は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、所管部から定期的または随時報告を受ける。

E．当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員及び内部通報制度の利用者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行いまたは報復的言動を行うことを一切禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

リ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（監査役監査実効性確保体制）

A．当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を整備する。

a．監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、対処すべき課題や監査上の重要課題について意見を交換し、効果的な監査業務の遂行を図る。

b．監査役は、経営監査部と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。

c．監査役は、会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。

d．当社グループの役職員は、監査役の業務の執行に関する事項について、監査役から報告並びに関係資料の提出を求められたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。

B．当社は、監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じる。

a．当社は、監査役がその職務の執行について、会社法第３８８条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

b．当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、予め一定額の予算を設ける。ただし、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、監査役の請求に基づき処理する。

ヌ　反社会的勢力排除に向けた体制

A．当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求に対しては法的な対応を行うとともに、外部専門機関とも連携し組織として対応する。

B．当社は、取引先が反社会的勢力であること、若しくは反社会的勢力と取引関係にあることが判明した場合、または取引先に暴力的、脅迫的な反社会的言動があった場合は、直ちに取引・契約を解除する。

C．反社会的勢力からの要求についての対応部署を総務部と定め、外部機関からの情報収集を積極的に行い、反社会的勢力の排除に努める。

ル財務報告に係る内部統制のための体制

A．当社は、内部統制報告制度に従って「財務報告に係る内部統制規則」を整備し、教育・指導、運用評価を行い、当社グループの財務報告の正確性・信頼性確保に取り組む。

③ 会計監査の状況

当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受けております。なお、当社と有限責任監査法人トーマツ及び監査業務に従事する公認会計士との間には、特別な利害関係はありません。

当連結会計年度における会計監査の体制は、次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名（注）

業務執行社員：美馬和実、三浦宏和

（注） 継続監査年数につきましては、当該年数が７年以下であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 15名、その他 10名

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の取締役佐藤博之氏、同 藤田正明氏及び同 本保芳明氏の３氏は社外取締役であり、また監査役森橋秀伸氏及び同 髙橋司氏の２氏は社外監査役であります。

社外取締役佐藤博之氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係はありません。同氏は、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有しておられ、経営者としてのバランス感覚を活かして、コーポレート・ガバナンス等の向上についてご指導をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

社外取締役藤田正明氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係はありません。同氏は、品質管理・生産管理に関する豊富な経験を踏まえ当社の技術経営（ＭＯＴ）に的確な助言を行っていただくとともに、また異業種横断・グローバルなビジネス展開・マネジメントに関する経営的知見と人間味のある人材育成などで、経営やコーポレート・ガバナンス等の向上についてご指導をいただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

社外取締役本保芳明氏は、当社の株式を保有しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係はありません。同氏は、運輸省関連行政の他、海外経験、初代観光庁長官及び日本郵政公社理事としての豊富な経歴と幅広い知見を持ち、かつ大学特任教授としての人材育成分野において経験があり、当社の経営に貢献できる人材として、社外取締役に選任をしております。なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

社外監査役森橋秀伸氏と当社との間には、人的関係、資本的関係はありません。同氏は、㈱未来屋書店の取締役を歴任され、経営者経験及び幅広い見識を有しておられ、経営者としてのバランス感覚や豊富な知見を活かして、コーポレート・ガバナンスの向上についてご指導をいただくため、社外監査役として選任をしております。なお、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監査という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

社外監査役髙橋司氏と当社との間には、人的関係、資本的関係はありません。同氏は、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映し、監査機能を強化するため、社外監査役として選任をお願いしております。なお、同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断して社外監査役として選任をお願いしております。また、同氏は、当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監査という役割および機能は十分に確保されていると判断し、独立役員として選任しております。

（社外取締役の独立性判断基準）

当社は、東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。

イ　現在及び過去10年間、当社または当社子会社、親会社、兄弟会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、使用人（以下、業務執行者という）ではない者

ロ　本人が、現在または過去３年間において、以下に該当しないこと

A．当社の大株主（直接・間接に10％以上の議決権を保有する者）、またはその業務執行者

B．当社の会計監査人のパートナーまたは当社の監査に従事する従業員

C．当社の主要な借入先（連結総資産の２％を超える金額の借入先）の業務執行者

D．当社の主要な取引先（当社グループとの取引が、当該取引先の年間連結売上高の２％を超える金額の取引先）の業務執行者

E．弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタントであって、当社グループより役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受領している者

F．非営利団体に対する当社グループからの寄付金が1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入２％を超える金額の団体の業務執行者

G．上記イ及びロA～Fの配偶者または２親等以内の親族

（責任限定契約の内容の概要）

当社は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役 佐藤博之氏、同 藤田正明氏及び同 本保芳明氏並びに社外監査役 森橋秀伸氏、同 髙橋司氏と、会社法第423条第１項の責任につき、各氏が職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がないときは、当社に対して賠償すべき額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とし、この限度を超える社外役員の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。

⑤ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （百万円） | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 （社外取締役を除く。） | 264 | 138 | 90 | 35 | － | 10
監査役 （社外監査役を除く。） | 4 | 4 | － | － | － | 2
社外役員 | 39 | 39 | － | － | － | 5

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼任役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

A．取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬、中長期の企業価値の向上に対するインセンティブとしての株式報酬型ストックオプションで構成し、その総額は予め株主総会で決議された金額内としております。取締役会は、株主総会の決議の範囲内で、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役の報酬を決定しております。

B．監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、監査役の協議にて決定しております。社外取締役及び監査役の報酬については、その役割から業績に連動しない基本報酬のみとしております。

⑥ 取締役の定数

当社の取締役の定数は20名以内とする旨定款に定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行い、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成をもって行う旨、及び選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。

⑧ 株主総会の決議事項を取締役会で決議できるとした事項

イ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

ハ 自己の株式の取得

当社は、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑨ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 27銘柄

貸借対照表計上額の合計額 3,166百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
イオンモール㈱ | 797,280 | 1,375 | 取引関係の維持・強化のため
㈱イオンファンタジー | 76,664 | 231 | 取引関係の維持・強化のため
イオン九州㈱ | 99,865 | 179 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ北海道㈱ | 59,000 | 178 | 取引関係の維持・強化のため
東洋テック㈱ | 157,150 | 174 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ西日本㈱ | 43,923 | 71 | 取引関係の維持・強化のため
㈱めぶきフィナンシャルグループ | 100,000 | 49 | 取引関係の維持・強化のため
ＤＣＭホールディングス㈱ | 32,340 | 32 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ東北㈱ | 24,000 | 29 | 取引関係の維持・強化のため
㈱ツヴァイ | 30,000 | 24 | 取引関係の維持・強化のため
イオン北海道㈱ | 34,600 | 20 | 取引関係の維持・強化のため
上新電機㈱ | 10,000 | 11 | 取引関係の維持・強化のため
大和ハウス工業㈱ | 2,544 | 7 | 取引関係の維持・強化のため
カシオ計算機㈱ | 4,432 | 6 | 取引関係の維持・強化のため
㈱ダイナムジャパンホールディングス | 10,720 | 2 | 取引関係の維持・強化のため
㈱アサヒペン | 10,000 | 1 | 取引関係の維持・強化のため

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表計上額 （百万円） | 保有目的
イオンモール㈱ | 797,280 | 1,783 | 取引関係の維持・強化のため
㈱イオンファンタジー | 76,664 | 378 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ北海道㈱ | 59,000 | 229 | 取引関係の維持・強化のため
イオン九州㈱ | 99,865 | 194 | 取引関係の維持・強化のため
東洋テック㈱ | 157,150 | 185 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ西日本㈱ | 43,923 | 79 | 取引関係の維持・強化のため
㈱めぶきフィナンシャルグループ | 100,000 | 43 | 取引関係の維持・強化のため
ＤＣＭホールディングス㈱ | 32,340 | 34 | 取引関係の維持・強化のため
マックスバリュ東北㈱ | 24,000 | 34 | 取引関係の維持・強化のため
イオン北海道㈱ | 34,600 | 27 | 取引関係の維持・強化のため
㈱ツヴァイ | 30,000 | 23 | 取引関係の維持・強化のため
上新電機㈱ | 5,000 | 19 | 取引関係の維持・強化のため
大和ハウス工業㈱ | 2,626 | 10 | 取引関係の維持・強化のため
カシオ計算機㈱ | 4,739 | 7 | 取引関係の維持・強化のため
㈱ダイナムジャパンホールディングス | 14,623 | 2 | 取引関係の維持・強化のため
㈱アサヒペン | 10,000 | 1 | 取引関係の維持・強化のため

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

#### （２）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円） | 監査証明業務に 基づく報酬（百万円） | 非監査業務に 基づく報酬（百万円）
提出会社 | 63 | － | 64 | －
連結子会社 | 8 | 2 | － | －
計 | 71 | 2 | 64 | －

##### ②【その他重要な報酬の内容】

当社連結子会社である永旺永楽（江蘇）物業服務有限公司他４社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツに対して、監査証明業務に基づく報酬を前連結会計年度は11百万円、当連結会計年度は８百万円を支払っております。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度）

該当する事項はありません。

(当連結会計年度）

該当する事項はありません。

##### ④【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等に対する監査報酬の額については、会計監査計画の作業日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価および監査の遂行状況の相当性、見積りの算出根拠等を考慮し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。