2023年６月28日に提出いたしました第44期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
４ コーポレート・ガバナンスの状況等
(1）コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ｂ．当該体制を採用する理由
イ．取締役会
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ｂ．当該体制を採用する理由
イ．取締役会
（訂正前）
2023年６月28日において取締役（監査等委員である取締役を除く。）が14名選任されており、そのうち社外取締役は４名であります。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月１回、年12回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令並びに定款で定められた事項について報告・審議及び決定しております。
なお、2023年６月28日時点における構成員の役職及び氏名は下記のとおりです。
代表取締役会長 石塚晴久、代表取締役社長 中村幸治、常務取締役 相良幸宏、常務取締役 小原康緒、常務取締役 髙久学、取締役 鈴木真樹、取締役 君塚良生、取締役 横山博、取締役 百瀬利恵、取締役 武者隆之、取締役（社外） 久保成人、取締役（社外） 平田恭信、取締役（社外） 早川貴之、取締役（社外） 小田恵子
（訂正後）
2023年６月28日において取締役は17名選任（うち監査等委員である取締役は３名）されており、そのうち社外取締役は６名（うち監査等委員である取締役は２名）であります。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月１回、年12回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令並びに定款で定められた事項について報告・審議及び決定しております。
なお、当事業年度における取締役会構成員の役職及び氏名並びに出席状況は次のとおりであります。
また、当事業年度において、当社は、臨時取締役会を含め15回開催しており、株主総会に関する事項、決算及び中間配当に関する事項、重要な設備投資及び建物賃貸借契約締結に関する事項、組織及び人事ほか業務執行に関する事項などについて審議いたしました。
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役職名 |
氏名 |
開催回数（注１） |
出席回数 |
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代表取締役会長 |
石塚 晴久 |
15 |
15 |
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代表取締役社長 |
中村 幸治 |
15 |
15 |
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常務取締役 |
相良 幸宏 |
15 |
15 |
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常務取締役 |
石井 正浩 |
15 |
15 |
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常務取締役 |
小原 康緒 |
15 |
15 |
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常務取締役 |
髙久 学 |
15 |
15 |
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取締役 |
伊藤 覚（注２） |
3 |
3 |
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取締役 |
鈴木 真樹 |
15 |
15 |
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取締役 |
君塚 良生 |
15 |
15 |
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取締役 |
横山 博 |
15 |
15 |
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取締役 |
百瀬 利恵 |
15 |
14 |
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取締役（社外） |
久保 成人 |
15 |
15 |
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取締役（社外） |
平田 恭信 |
15 |
15 |
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取締役（社外） |
早川 貴之 |
15 |
15 |
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取締役（社外） |
小田 恵子 |
15 |
15 |
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取締役監査等委員 |
上田 卓味 |
15 |
15 |
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取締役監査等委員（社外） |
宮城 利章 |
15 |
15 |
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取締役監査等委員（社外） |
川島 時夫 |
15 |
15 |
（注）１．取締役会の開催回数には書面決議は含めておりません。
２．伊藤覚氏については、2022年６月28日開催の定時株主総会において取締役を退任しており、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。