## 第４【提出会社の状況】

### １【株式等の状況】

#### （1）【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

種類 | 発行可能株式総数（株）
普通株式 | 34,000,000
計 | 34,000,000

##### ②【発行済株式】

種類 | 事業年度末現在 発行数（株） （2019年２月28日） | 提出日現在 発行数（株） （2019年５月30日） | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容
普通株式 | 10,604,888 | 10,604,888 | 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） | 単元株式数100株
計 | 10,604,888 | 10,604,888 | － | －

#### （2）【新株予約権等の状況】

#### ①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

#### ②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### （3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### （4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 | 発行済株式 総数増減数 （千株） | 発行済株式 総数残高 （千株） | 資本金増減額 （千円） | 資本金残高 （千円） | 資本準備金 増減額 （千円） | 資本準備金 残高 （千円）
2014年５月29日（注）１ | － | 9,550 | － | 1,375,900 | △800,000 | 285,177
2014年６月９日（注）２ | 900 | 10,450 | 99,450 | 1,475,350 | 59,850 | 345,027
2016年６月17日～ 2016年６月30日（注）３ | 154 | 10,604 | 887 | 1,476,237 | 887 | 345,914

（注）１．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。

２．有償第三者割当
発行価格　　　　　 221円
資本組入額　　　 110.5円
割当先　　　　　 株式会社学研ホールディングス

３．2016年６月17日から2016年６月30日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が154,000株、資本金が887千円及び資本準備金が887千円増加しております。

#### （5）【所有者別状況】

| 2019年２月28日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満株式の状況 （株）
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計
個人以外 | 個人
株主数（人） | － | ７ | 13 | 23 | ５ | ６ | 1,451 | 1,505 | －
所有株式数 （単元） | － | 3,994 | 248 | 55,112 | 62 | 32 | 46,592 | 106,040 | 888
所有株式数の割合（％） | － | 3.76 | 0.24 | 51.97 | 0.06 | 0.03 | 49.34 | 100.00 | －

（注）自己株式693,657株は、「個人その他」に6,936単元、「単元未満株式の状況」に57株含まれております。

#### （6）【大株主の状況】

2019年２月28日現在

氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％)
株式会社学研ホールディングス | 東京都品川区西五反田２丁目11番８号 | 3,300 | 33.29
株式会社学究社 | 東京都渋谷区代々木１丁目12番８号 | 1,635 | 16.49
梅田　威男 | 千葉県市川市 | 1,085 | 10.95
河端　真一 | 東京都渋谷区 | 480 | 4.85
市進グループ社員持株会 | 千葉県市川市八幡２丁目３番11号 | 436 | 4.40
株式会社千葉銀行 | 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 | 246 | 2.48
株式会社ウィザス | 大阪府大阪市中央区備後町３丁目６番２号 | 220 | 2.21
株式会社進学会ホールディングス | 北海道札幌市白石区本郷通１丁目北１番15号 | 153 | 1.54
田代　英壽 | 神奈川県鎌倉市 | 150 | 1.51
株式会社エデュ・リサーチ・アジア | 大阪府吹田市千里山西１丁目20番23号 | 59 | 0.60
計 | － | 7,767 | 78.36

（注）　上記のほか当社保有の自己株式693千株があります。

#### （7）【議決権の状況】

##### ①【発行済株式】

|  |  | 2019年２月28日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容
無議決権株式 | － | － | －
議決権制限株式（自己株式等） | － | － | －
議決権制限株式（その他） | － | － | －
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式）
普通株式 | 693,600
| － | －
完全議決権株式（その他） |
普通株式 | 9,910,400
| 99,104 | －
単元未満株式 |
普通株式 | 888
| － | －
発行済株式総数 | 10,604,888 | － | －
総株主の議決権 | － | 99,104 | －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式57株が含まれております。

##### ②【自己株式等】

|  |  |  | 2019年２月28日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 （株） | 他人名義 所有株式数 （株） | 所有株式数 の合計 （株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
（自己保有株式） |  |  |  |  |
株式会社市進 ホールディングス | 千葉県市川市八幡 二丁目３番11号 | 693,600 | － | 693,600 | 6.54
計 | － | 693,600 | － | 693,600 | 6.54

### ２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得

#### （1）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （2）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### （3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 | 株式数（株） | 価額の総額（千円）
当事業年度における取得自己株式 | 67 | 37
当期間における取得自己株式 | － | －

（注）当期間における保有自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

#### （4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 | 当事業年度 | 当期間
株式数（株） | 処分価額の総額 （円） | 株式数（株） | 処分価額の総額 （円）
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | －
消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | －
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | －
その他 | － | － | － | －
保有自己株式数 | 693,657 | － | 693,657 | －

（注）当期間における保有自己株式には、2019年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### ３【配当政策】

当社は、創業以来一貫して株主への利益還元を重要な課題のひとつと考えて事業の経営にあたっており、配当につきましては１株当たり年10円を安定配当しております。今後も、企業体質の一層の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実等を勘案しながら、配当を決定する方針を採ってまいります。

当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。

なお、当期におきましても、少子化と景気低迷による厳しい経営環境にあるなか、安定的な利益還元という点に配慮し、１株当たり年10円の配当を実施いたしました。

内部留保資金につきましては、教室開設や既存教室環境整備のための設備投資資金に活用し、事業の拡大に努めてまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 | 配当金の総額（百万円） | １株当たり配当額（円）
2019年４月15日 取締役会決議 | 99 | 10

### ４【株価の推移】

#### （1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期
決算年月 | 2015年２月 | 2016年２月 | 2017年２月 | 2018年２月 | 2019年２月
最高（円） | 295 | 369 | 586 | 495 | 638
最低（円） | 207 | 211 | 286 | 369 | 363

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

#### （2）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 | 2018年９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年１月 | ２月
最高（円） | 595 | 605 | 529 | 629 | 559 | 575
最低（円） | 513 | 463 | 461 | 469 | 501 | 519

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

### ５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
代表取締役 社長 |  | 下屋　俊裕 | 1952年11月20日生 |
1977年４月 | 当社入社
1997年３月 | 第一事業本部教育本部長に就任
1999年３月 | 第二事業本部教育本部長に就任
2001年５月 | 当社取締役第二事業本部教育本部長に就任
2008年３月 | 当社取締役第二事業本部本部長に就任
2008年６月 | 当社常務取締役に就任
2010年３月 | 株式会社ウイングネット代表取締役社長に就任 株式会社市進取締役副社長に就任
2011年５月 | 当社代表取締役社長に就任（現任）
2011年９月 | 株式会社江戸カルチャーセンター代表取締役社長に就任
2014年３月 | 株式会社江戸カルチャーセンター取締役会長に就任
2015年３月 | 株式会社ウイングネット取締役会長に就任
2018年３月 | 株式会社市進ラボ代表取締役社長に就任（現任）
| （注）３ | 40,000
常務 取締役 |  | 小笠原　宏司 | 1954年９月24日生 |
1985年８月 | 当社入社
2009年３月 | 当社グループ教育本部総合管理本部本部長に就任
2010年３月 | 株式会社ウイングネット執行役員事業統括本部本部長に就任
2011年３月 | 株式会社ウイングネット代表取締役社長に就任
2012年３月 | 株式会社茨進常務取締役に就任
2012年５月 | 当社取締役に就任
2013年３月 | 株式会社茨進代表取締役社長に就任 株式会社ウイングネット代表取締役会長に就任
2014年５月 | 当社常務取締役に就任（現任）
2016年10月 | 株式会社SIGN-1取締役に就任（現任）
2017年３月 | 株式会社市進代表取締役社長に就任 （現任）
2018年３月 | 株式会社アンドゥ取締役に就任（現任）
| （注）３ | 22,500
常務 取締役 | 統括本部 本部長 | 竹内　厚 | 1957年12月17日生 |
1984年９月 | 当社入社
2008年３月 | 当社業務本部業務第二本部長に就任
2009年３月 | 当社執行役員業務本部企画本部長・第二管理本部長に就任
2011年３月 | 当社統括本部副本部長・第二管理部長・人事部長に就任
2011年３月 | ジャパンライム株式会社取締役に就任
2011年５月 | 当社取締役に就任
2011年６月 | 株式会社市進アシスト代表取締役社長に就任（現任）
2013年３月 | 株式会社市進ケアサービス代表取締役社長に就任
2014年３月 | 当社統括本部本部長に就任（現任）
2015年５月 | 当社常務取締役に就任（現任）
| （注）３ | 7,000

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
取締役 |  | 土坂　恭司 | 1959年12月31日生 |
1988年３月 | 当社入社
2009年３月 | 当社第二事業本部運営管理本部本部長に就任
2010年３月 | 株式会社市進執行役員第二事業本部運営本部運営支援部部長に就任
2011年３月 | 当社執行役員統括本部統括本部付に就任
2012年３月 | 当社統括本部副本部長に就任 株式会社市進取締役に就任
2012年５月 | 当社取締役に就任（現任）
2013年３月 | 株式会社市進代表取締役社長に就任
2017年２月 | 株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAY取締役に就任（現任）
2017年３月 | 株式会社茨進代表取締役社長に就任 （現任）
| （注）３ | 23,300
取締役 |  | 朝賀　万紀 | 1956年８月２日生 |
1984年11月 | 当社入社
2009年３月 | 当社第一事業本部第一運営本部本部長に就任
2010年３月 | 株式会社市進執行役員第一事業部副校長に就任
2014年７月 | 株式会社個学舎取締役副社長に就任
2015年３月 | 当社執行役員
2015年３月 | 株式会社個学舎代表取締役社長に就任（現任）
2016年３月 | 株式会社アンドゥ代表取締役社長に就任
2017年５月 | 当社取締役に就任（現任）
| （注）３ | 52,100
取締役 |  | 原園　明宏 | 1964年10月16日生 |
1988年４月 | 当社入社
2012年３月 | 株式会社市進教育本部教育本部長に就任
2013年３月 | 株式会社市進執行役員教育本部本部長に就任
2013年５月 | 株式会社GIビレッジ取締役に就任（現任）
2015年３月 | 株式会社市進取締役に就任
2017年３月 | 当社執行役員
2018年11月 | 株式会社SIGN-1代表取締役社長に就任（現任）
2019年３月 | 株式会社市進常務取締役に就任（現任）
2019年５月 | 当社取締役に就任（現任）
| （注）３ | 7,800
取締役 |  | 小幡　績 | 1967年10月５日生 |
1992年４月 | 大蔵省（現財務省）入省
1999年７月 | 大蔵省退官
2001年11月 | ハーバード大学経済学博士 （Ph.D.Economics）取得
2001年12月 | 一橋大学経済研究所専任講師に就任
2003年４月 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授に就任（現任）
2016年５月 | 当社取締役に就任（現任）
| （注）３ | －

役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （株）
常勤監査役 |  | 大谷木　進 | 1959年９月５日生 |
1983年４月 | 当社入社
2011年３月 | 当社第二管理部長に就任
2014年３月 | 株式会社茨進運営支援本部本部長に就任
2016年３月 | 株式会社茨進執行役員運営支援本部本部長に就任
2019年５月 | 当社常勤監査役に就任（現任）
| （注）４ | 17,000
監査役 |  | 萩原　壽治 | 1959年８月４日生 |
1992年３月 | 公認会計士登録
1993年10月 | 萩原壽治公認会計士事務所開業
1995年10月 | 税理士登録
2011年５月 | 当社監査役に就任（現任）
| （注）４ | 5,000
監査役 |  | 松田　勉 | 1954年10月31日生 |
2006年７月 | 東京国税局査察部統括官
2013年７月 | 東京国税局調査第四部次長
2014年７月 | 麹町税務署長
2015年８月 | 松田勉税理士事務所開業
2019年５月 | 当社監査役に就任（現任）
| （注）４ | －
計 | 174,700

（注）１．取締役　小幡績は、社外取締役であります。

２．監査役　萩原壽治及び小嶋一美は、社外監査役であります。

３．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の日から１年間

４．2019年５月30日開催の定時株主総会の終結の日から４年間

### ６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### （1）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社グループは、継続企業としてあらゆる事業活動において公明正大かつ責任のある企業行動を確実に実践し、グループ全体の企業価値を最大限に向上させていくことが重要な経営課題であると考えております。

厳しい経営環境のもと、グループ一丸となった経営戦略の策定及び実践、環境の変化に対応する迅速な意思決定と業務執行を推進するとともに、すべてのステークホルダーからの信頼と信託に応えるべく、経営の健全性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。

##### ①　企業統治の体制

###### イ．企業統治の体制の概要

取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役４名（うち、社外取締役１名）で構成され、定例または臨時の取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として運営を行っております。また、取締役、執行役員が出席する経営会議（役員会）を毎月数回開催し、社内各部門の業務執行状況等を共有し、課題や問題点を把握するとともに経営上の必要事項の意思決定を行っております。

当社は監査役会を設置しております。監査役会は常勤監査役１名、非常勤監査役２名（２名とも社外監査役）で構成され、定例または臨時の監査役会を実施しております。取締役会には監査役全員が参加し、適宜意見表明を行うとともに、各取締役の業務執行状況につき監査を行っております。

###### ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社の取締役は社外取締役１名を含む４名で構成されており、少人数構成による迅速な経営判断と客観的、中立的経営監視機能の向上との両立が可能な体制となっております。また、監査役３名のうち２名を社外監査役とすることで、実効性のある経営の監視監督に努め、経営の健全性、透明性の維持、確保を図るため、現状の体制を採用しております。

###### ハ．内部統制システムの整備の状況

内部統制システムは次のとおりであります。

###### ニ．リスク管理体制の整備の状況

当社では、内部監査を実施するグループ監査部業務監査室を各事業会社及び当社統括本部とは独立した部門として設置しており、「内部監査規程」に基づく社内業務監査を計画的に実施し、内部牽制を図っております。また、その監査結果、問題点及び今後の課題は経営会議及び代表取締役に報告する体制を採用しております。

###### ホ．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社等の代表取締役は取締役会や経営会議、グループ経営戦略会議にて経営計画、経過報告、財務報告等の重要な報告を行い、その構成員からの指摘、助言、追加提案等を受け、業務執行の状況を把握できる体制を構築し、子会社等に対し必要な指示、指導を行い、業務の適正を確保しております。

法令に関する事項や契約事項についても、法務部において相談窓口を設置し、子会社の業務執行に必要な事項について顧問弁護士等の専門的判断を提供しております。

##### ②　内部監査及び監査役監査

内部監査部門としてのグループ監査部は４名で構成され、当社及び当社グループ各社の法令・規程等の遵守状況について、年間業務監査計画に基づき、業務活動全般に亘る定期的または必要に応じて随時の訪問監査・書類監査を実施し、問題点や今後の課題などを経営会議及び代表取締役に報告を行っております。

監査役会と業務監査室は、定期的に会議を実施し、社内各部署の法令遵守の状況及び問題点と課題を相互に把握し、監査機能の強化を図っております。

監査役会及び業務監査室は、会計監査人と認識を共通にするために三者合同での会議や打合せを適宜実施し、連携を図っております。

また、当社では、法令遵守に基づく活動を行うべく、顧問弁護士及び弁護士法人への相談体制も整えており、本格的なコンプライアンス体制の確立に向けてさらなる努力を継続しております。さらに、従業員が法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した際には、直接、通報や相談することのできる制度「コンプライアンス・インフォメーション・システム」により、経営者へのより適切な報告体制を確保しております。

個人情報保護に関しましては、個人情報保護委員会を組織し、定例的な会議を通して、社内各部署の業務が個人情報保護規程に基づき適正に行われているかを確認しております。

##### ③　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は取締役４名中１名、社外監査役は監査役３名中２名であります。当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役の小幡績氏は行動ファイナンス及び企業金融を専門とする経済学者として幅広い知見を有するものであります。

また、社外監査役として萩原壽治氏、小嶋一美氏の２名を選任しております。

萩原壽治氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

小嶋一美氏は、株式会社パルコにて会計・財務に関する豊富な実務経験と専門知識を有し、会社経営を統括する充分な見識を有するものであります。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

##### ④　役員報酬の内容

###### イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 | 報酬等の総額 （千円） | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる 役員の員数 （名）
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金
取締役 | 84,915 | 84,915 | － | － | － | ４
うち社外取締役分 | 5,250 | 5,250 | － | － | － | １
監査役 | 15,300 | 15,300 | － | － | － | ３
うち社外監査役分 | 6,900 | 6,900 | － | － | － | ２
合計 | 100,215 | 100,215 | － | － | － | ７
うち社外役員分 | 12,150 | 12,150 | － | － | － | ３

###### ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

###### ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

役員の報酬については、株主総会で決議された限度内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定しております。

なお、取締役の報酬限度額は、2010年５月28日開催の第36回定時株主総会において年額250,000千円、監査役の報酬限度額は、1991年５月28日開催の第17回定時株主総会において年額20,000千円とする旨決議されております。

##### ⑤　株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社（最大保有会社）である当社について以下のとおりであります。

###### イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 | 13 | 銘柄

貸借対照表計上額の合計額 | 239,776 | 千円

###### ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

（前事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表上 計上額（千円） | 保有目的
株式会社ウィザス | 220,000 | 95,700 | 業務提携における関係の維持、強化
株式会社千葉銀行 | 49,475 | 43,933 | 金融取引の維持、強化
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 21,520 | 16,404 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社早稲田アカデミー | 7,100 | 11,913 | 事業戦略投資
※　株式会社みずほフィナンシャルグループ | 32,710 | 6,522 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社千葉興業銀行 | 7,700 | 3,788 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 500 | 2,343 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社京葉銀行 | 3,645 | 1,844 | 金融取引の維持、強化

（注）※印は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上場銘柄すべてについて記載しております。

（当事業年度）

特定投資株式

銘柄 | 株式数 （株） | 貸借対照表上 計上額（千円） | 保有目的
株式会社ウィザス | 220,000 | 89,760 | 業務提携における関係の維持、強化
株式会社千葉銀行 | 49,475 | 33,445 | 金融取引の維持、強化
株式会社早稲田アカデミー | 15,500 | 24,567 | 事業戦略投資
※　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 21,520 | 12,410 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社みずほフィナンシャルグループ | 32,710 | 5,730 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社千葉興業銀行 | 7,700 | 2,548 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 500 | 1,971 | 金融取引の維持、強化
※　株式会社京葉銀行 | 1,822 | 1,260 | 金融取引の維持、強化

（注）※印は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、上場銘柄すべてについて記載しております。

###### ハ　純投資目的で保有する投資株式

該当事項はありません。

##### ⑥　会計監査の状況

当社は、会計監査人として、太陽有限責任監査法人と会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約を締結し、会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士は柳下敏男氏、石井雅也氏であり、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士16名、その他15名であります。

当社と会計監査人との間には資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

##### ⑦　責任限定契約の内容

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約（責任限定契約）を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低責任限度額であります。

##### ⑧　取締役会で決議できる株主総会決議事項

###### イ．剰余金の配当等の決定

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

###### ロ．自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

##### ⑨　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

##### ⑩　取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。

また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

##### ⑪　株主総会の特別決議要件

会社法第309条第２項に定める特別決議要件について、定款に別に定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

#### （2）【監査報酬の内容等】

##### ①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円）
提出会社 | 23,000 | － | 23,500 | －
計 | 23,000 | － | 23,500 | －

##### ②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

##### ③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

##### ④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模及び監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て代表取締役が決定しております。