1【提出理由】

当社は、2025年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき普通配当として金184円  総額24,158,609,728

ロ 効力発生日

2025年3月28日

 

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、チャン ミン ジャン、エバ・チェン、根岸マヘンドラ、大三川彰彦、徳岡晃一郎及び井上福造を選任する。

 

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、平田隆及び泉多枝子を選任する。

 

第4号議案 定款一部変更の件(責任限定契約の対象範囲の変更)

第36期定時株主総会招集ご通知18頁に基づき、定款第34条に定める責任限定契約の対象を社外監査役から監査役に変更する。

 

第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額10億円以内に据え置いた上で、そのうち社外取締役分を年額40百万円以内に変更する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

 

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

 第1号議案
剰余金の処分の件 

1,051,016

2,302

34

(注)1

可決

99.76

 第2号議案
取締役6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

チャン ミン ジャン

988,617

63,608

1,116

可決

93.84

エバ・チェン

1,025,319

25,508

2,520

可決

97.32

根岸マヘンドラ

1,010,557

41,676

1,116

可決

95.92

大三川彰彦

1,033,641

18,594

1,116

可決

98.11

徳岡晃一郎

1,042,370

10,948

34

可決

98.94

井上福造

1,043,925

9,394

34

可決

99.09

 第3号議案
監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

平田隆

1,047,131

5,504

718

可決

99.39

泉多枝子

1,036,417

16,899

34

可決

98.38

 第4号議案
定款一部変更の件(責任限定契約の対象範囲の変更) 

1,040,008

13,310

34

(注)3

可決

98.72

 第5号議案

社外取締役の報酬額改定の件

1,039,452

13,781

121

(注)1

可決

98.66

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。