第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

252,853,200

計

252,853,200

 

　（注）　平成28年７月21日開催の取締役会決議により、平成28年10月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は252,853,200株増加し、505,706,400株となっております。
②  【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成28年12月19日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

63,213,300

126,426,600

東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株であります。

計

63,213,300

126,426,600

－

－

 

(注)１ 「提出日現在発行数」欄には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

２　平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。これにより株式数は63,213,300株増加し、発行済株式総数は126,426,600株となっております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。

平成23年10月27日の取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成28年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数（個）

229

229

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

―

―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

      22,900 ※１、７

45,800 ※１、７、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり　2,504　

※２、７

１株当たり　1,252　

※２、７、８

新株予約権の行使期間

自　平成25年12月17日
至　平成33年12月16日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,504
資本組入額　1,252
※３、７

発行価格　　1,252
資本組入額　  626
※７、８

新株予約権の行使の条件

※４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

※５

同左

代用払込みに関する事項

―

―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

※６

同左

 

※１　割り当てられる本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。（割当日時点）なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

※２　当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１

分割・併合の比率

 

また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

＋

新規発行株式数

×

１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

※３　株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。

※４ (1)　対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。

(2)　前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。

※５　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

※６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

※７　平成25年８月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で普通株式１株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　

※８　平成28年７月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年10月１日付で普通株式１株を２株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　

 

平成23年12月16日の定時株主総会決議及び取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成28年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数（個）

1,790

1,790

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

―

―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

179,000 ※１、７

358,000 ※１、７、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり　2,504
※２、７

１株当たり　1,252　

※２、７、８

新株予約権の行使期間

自　平成25年12月17日
至　平成33年12月16日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　2,504
資本組入額　1,252
※３、７

発行価格　　1,252
資本組入額　  626
※７、８

新株予約権の行使の条件

※４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

※５

同左

代用払込みに関する事項

―

―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

※６

同左

 

※１　割り当てられる本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。（割当日時点）なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

※２　当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１

分割・併合の比率

 

また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

＋

新規発行株式数

×

１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

※３　株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。

※４ (1)　対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。

(2)　前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。

※５　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

※６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

※７　平成25年８月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で普通株式１株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　

※８　平成28年７月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年10月１日付で普通株式１株を２株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成24年12月14日の定時株主総会決議及び取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成28年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数（個）

1,010

932

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

―

―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）

101,000 ※１、７

186,400 ※１、７、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり 1,770
※２、７

１株当たり　885

※２、７、８

新株予約権の行使期間

自　平成26年12月15日
至　平成34年12月14日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1,770
資本組入額　885
※３、７

発行価格　  885
資本組入額　443
※７、８

新株予約権の行使の条件

※４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

※５

同左

代用払込みに関する事項

―

―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

※６

同左

 

※１　割り当てられる本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は１株とする。（割当日時点）なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

※２　当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１

分割・併合の比率

 

また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

＋

新規発行株式数

×

１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×

１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

 

※３　株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格792円を加算した資本組入額は1,281円となります。

※４ (1)　対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。

(2)　前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。

※５　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

※６　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

※７　平成25年８月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で普通株式１株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　

※８　平成28年７月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年10月１日付で普通株式１株を２株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

平成26年12月12日の定時株主総会決議及び平成27年10月８日の取締役会決議

 

事業年度末現在
(平成28年９月30日)

提出日の前月末現在
(平成28年11月30日)

新株予約権の数（個）

1,741

1,741

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）

―

―

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）

174,100 ※１

348,200 ※１、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）

１株当たり 1 ※２

１株当たり 1 ※２

新株予約権の行使期間

自　平成30年10月10日
至　平成37年10月９日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　1

資本組入額　1

※３

発行価格　1

資本組入額　1

※７

新株予約権の行使の条件

※４

※４

新株予約権の譲渡に関する事項

※５

※５

代用払込みに関する事項

―

―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

※６

※６

 

※１　割り当てられる本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。（割当日時点）ただし、当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合等を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。

※２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を１円とし、これに新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。

※３　株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格4,644円を加算した資本組入額は2,323円となります。

※４ (1)　対象者が、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

(2)　新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。

(3)　前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。

※５　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

※６　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

 

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※１に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記※２に準じて決定する。

 

⑤ 新株予約権を行使できる期間

本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の算出方法に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の取得事由及び条件

本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。

※７　平成28年７月21日開催の取締役会決議に基づき、平成28年10月１日付で普通株式１株を２株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

記載事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成23年10月１日～
平成24年９月30日
(注)１

246

652,497

25

7,203

25

2,289

平成25年２月28日
(注)２

△20,364

632,133

―

7,203

―

2,289

平成25年10月１日
(注)３

62,581,167

63,213,300

―

7,203

―

2,289

 

(注) １　新株予約権の行使による増加であります。

２　自己株式の消却による減少であります。

３　株式分割による増加（普通株式１株につき100株の割合）であります。

４　平成28年10月１日をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が63,213,300株増加しております。

 

(6) 【所有者別状況】

平成28年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

計

個人以外

個人

株主数
(人)

－

38

30

83

362

14

12,531

13,058

－

所有株式数
(単元)

－

115,430

22,378

2,770

289,894

113

201,463

632,048

8,500

所有株式数の割合
(％)

－

18.26

3.54

0.44

45.87

0.02

31.87

100.00

－

 

(注)　１　自己株式362,200株は、「個人その他」に含まれております。

２　上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の失念株式が13,900株含まれております。

 

 

(7) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

藤田　晋

東京都渋谷区

12,954,800

20.49

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８―11

3,563,300

5.64

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号

2,199,200

3.48

JP MORGAN CHASE BANK 385632（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティA棟）

2,009,547

3.18

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY(常任代理人　香港上海銀行東京支店カストディ業務部)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

1,816,086

2.87

SAJAP（常任代理人　株式会社三
菱東京UFJ銀行）

P.O.BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM OF SAUDI ARABIA（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

963,700

1.52

THE BANK OF NEW YORK 133524（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM（東京都港区港南２丁目15－１　品川インターシティA棟）

923,200

1.46

BBH FOR OPPENHEIMER GLOBAL OPPORTUNITIES FUND（常任代理
人　株式会社三菱東京UFJ銀行）

6803 S TUCSON WAY, CENTENNIAL, COLORADO, 80112, U.S.A.（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

800,000

1.27

JP MORGAN CHASE BANK 380055（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, U.S.A.（東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティA棟）

788,841

1.25

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海１丁目８―11

678,000

1.07

計

－

26,696,674

42.23

 

(注)　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,898,100株であり、それらの内訳は、投資信託設定分1,304,400株、年金信託設定分593,700株となっております。

　日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は1,673,100株であり、それらの内訳は、投資信託設定分1,305,200株、年金信託設定分367,900株となっております。

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９)の信託業務に係る株式数は、当社として把握することができないため記載しておりません。

 

(8) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

－

－

－

議決権制限株式（自己株式等）

 

－

－

－

議決権制限株式（その他）

 

－

－

－

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

 

－

－

  普通株式

362,200

完全議決権株式（その他）

普通株式

62,842,600

628,426

権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式

単元未満株式

 

8,500

－

－

発行済株式総数

 

63,213,300

－

－

総株主の議決権

 

－

628,426

－

 

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が13,900株含まれております。また「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数139個が含まれております。

 
②  【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）

東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号

362,200

－

362,200

0.57

㈱サイバーエージェント

計

－

362,200

－

362,200

0.57

 

 

 

(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は会社法に基づくストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。

平成23年10月27日の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　４名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

平成23年12月16日の定時株主総会決議及び取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　８名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

平成24年12月14日の定時株主総会決議及び取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　８名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

平成26年12月12日の株主総会決議及び平成27年10月８日の取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　８名

当社従業員　32名

当社子会社取締役　17名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数

同上

新株予約権の行使時の払込金額

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

普通株式

 

 

(1)  【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)  【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

(3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数（株）

価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式

－

－

当期間における取得自己株式

516

1

 

（注）当期間における取得自己株式には、平成28年12月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

 

(4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数（株）

処分価額の総額

（百万円）

株式数（株）

処分価額の総額

（百万円）

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

－

－

－

－

消却処分を行った取得自己株式

－

－

－

－

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

－

－

－

－

その他（新株予約権の権利行使）

82,600

174

15,600

16

保有自己株式数

362,200

－

709,316

－

 

（注）１　平成28年10月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

２　当期間における保有自己株式数には、平成28年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による株式は含まれておりません。

 

 

３ 【配当政策】

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、事業の成長、資本効率の改善等による中長期的な株主価値の向上とともに配当を継続的に実施していきたいと考えております。連結業績、単体の資金繰りを考慮した財務の健全化、将来の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案し、決定してまいります。

　当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、当該方針に基づき１株当たり50円（株式分割考慮後25円）としております。

　内部留保金につきましては、財務体質の強化と積極的な事業展開のための備えとしていくこととしております。

　なお、当社は「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款に定めております。

 

決議年月日

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成28年12月16日定時株主総会決議

3,142

50

 

 

 

４ 【株価の推移】

(1)  【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第15期

第16期

第17期

第18期

第19期

決算年月

平成24年９月

平成25年９月

平成26年９月

平成27年９月

平成28年９月

最高(円)

284,400

286,500
□2,743

3,875

※5,490

7,190

6,630

○3,040

最低(円)

141,200

142,600
□2,588

3,470

※2,486

3,645

4,195

○2,921

 

(注) １　□印は、株式分割(平成25年10月１日付で、１株につき100株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しています。

２　最高・最低株価は、平成26年９月５日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所新興企業市場(マザーズ)におけるものであります。なお、第17期の最高・最低株価のうち※印は東京証券取引所新興企業市場(マザーズ)におけるものであります。

　　 ３　○印は、株式分割(平成28年10月１日付で、１株につき２株の割合で実施)による権利落後の最高・最低株価を示しています。

 

(2)  【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別

平成28年４月

５月

６月

７月

８月

９月

最高(円)

5,720

5,300

6,440

6,630

5,970

6,130

○3,040

最低(円)

4,920

4,935

5,130

5,640

5,390

5,500

○2,921

 

　（注）平成28年９月の最高・最低株価のうち○印は、株式分割（平成28年10月１日付で、１株につき２株の割合で実施）による権利落後の最高・最低株価を示しています。

 

 

５ 【役員の状況】

 

男性11名　女性１名　（役員のうち女性の比率8.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

―

藤田　晋

昭和48年５月16日生

平成９年４月

㈱インテリジェンス入社

注１

25,909,600

平成10年３月

当社設立、代表取締役社長就任（現任）

平成26年12月

AWA㈱代表取締役就任（現任）

平成27年４月

㈱AbemaTV代表取締役就任（現任）

取締役副社長

―

日高　裕介

昭和49年４月２日生

平成９年４月

㈱インテリジェンス入社

注１

781,600

平成10年３月

当社設立、常務取締役就任

平成14年12月

当社専務取締役就任

平成21年３月

㈱サムザップ取締役就任（現任）

平成22年10月

当社取締役副社長就任（現任）

平成23年２月

㈱アプリボット取締役就任（現任）

平成23年５月

㈱Cygames取締役就任（現任）

専務取締役

―

岡本　保朗

昭和50年８月７日生

平成12年４月

当社入社

注１

52,200

平成19年４月

当社インターネット広告事業本部統括本部長就任

平成20年12月

当社取締役就任

平成22年10月

当社常務取締役就任

平成26年12月

当社専務取締役就任（現任）

常務取締役

―

中山　豪

昭和50年11月２日生

平成10年４月

住友商事㈱入社

注１

335,474

平成11年８月

当社入社

平成15年12月

当社取締役就任

平成18年４月

当社常務取締役就任（現任）

平成28年8月

㈱サイバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役就任（現任）

常務取締役

―

小池　政秀

昭和50年７月６日生

平成10年４月

荻島商事㈱（現アイア㈱）入社

注１

32,914

平成13年７月

当社入社

平成24年12月

当社取締役就任

平成26年12月

当社常務取締役就任（現任）

平成28年７月

㈱AbemaTV取締役就任（現任）

取締役

―

山内　隆裕

昭和58年８月20日生

平成18年４月

当社入社

注１

28,918

平成21年４月

㈱CyberZ代表取締役就任（現任）

平成24年12月

当社取締役就任（現任）

平成24年12月

㈱CAリワード取締役就任（現任）

取締役

―

浮田　光樹

昭和61年８月８日生

平成23年４月

当社入社

注１

ー

平成23年６月

㈱アプリボット取締役就任

平成26年４月　

㈱アプリボット代表取締役就任（現任）

平成27年10月

当社執行役員就任

平成28年12月

当社取締役就任（現任）

取締役

―

曽山　哲人

昭和49年10月１日生

平成10年４月

㈱伊勢丹（現㈱三越伊勢丹）入社

注１

112,000

平成11年４月

当社入社

平成17年７月

当社人事本部人事本部長就任

平成20年12月

当社取締役就任

平成26年10月

当社執行役員就任

平成28年10月

㈱CyCAST代表取締役就任（現任）

平成28年12月

当社取締役就任（現任）

取締役

―

中村　恒一

昭和32年11月７日生

昭和56年４月

㈱日本リクルートセンター（現㈱リクルートホールディングス）入社

注１

ー

平成11年６月

㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）　取締役就任

平成20年４月

㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）　取締役副社長就任

平成24年４月

㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）　取締役相談役就任

平成26年６月

㈱リクルートホールディングス　取締役相談役退任

平成28年７月

当社顧問就任

平成28年12月

当社取締役就任（現任）

常勤監査役

―

塩月　燈子

昭和48年１月９日生

平成８年４月

日本航空㈱入社

注２

9,600

平成11年10月

公認会計士第二次試験合格

平成12年７月

当社監査役就任（現任）

監査役

―

堀内　雅生

昭和44年11月13日生

平成４年４月

日本インベストメント・ファイナンス㈱（現㈱大和投資）入社

注２

47,000

平成７年４月

㈱インテリジェンス入社

平成10年３月

当社監査役就任（現任）

平成21年４月

㈱USEN内部統制室長就任

平成22年５月

税理士登録

平成22年12月

㈱U－NEXT取締役管理本部長就任

平成28年12月

㈱U-NEXT取締役総合企画室長就任（現任）

監査役

―

沼田　功

昭和39年６月13日生

昭和63年４月

大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社）入社

注３

64,622

平成12年７月

ファイブアイズ・ネットワークス㈱代表取締役就任（現任）

平成12年12月

当社監査役就任（現任）

平成21年12月

SBL㈱代表取締役（現任）

計

27,373,928

 

(注) １　平成28年12月16日開催の定時株主総会終結の後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

２　平成26年12月12日開催の定時株主総会終結の後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

３　平成27年12月11日開催の定時株主総会終結の後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

４　取締役中村恒一氏は、社外取締役であります。

５　監査役堀内雅生氏及び沼田功氏は、社外監査役であります。

６　平成28年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)  【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社グループは、グループ企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付け、(1)透明な経営、(2)強固な管理体制、(3)アカウンタビリティを果たすため、多様な施策を実施しております。ステークホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令のみならず社会規範の遵守及び企業倫理の確立と徹底を目的とした行動規範を定め、役職員等に対し遵守を求めています。

　取締役会においては、独立社外取締役１名及び独立役員である社外監査役２名が出席し、積極的に意見陳述を行うことにより、公正な意思決定が下されるよう、牽制を働かせております。
  また、当社グループは監査役会制度を採用し、各監査役が取締役の業務執行の適法性を監査しております。さらに、株主及び投資家に対する公平でタイムリーな情報提供、そして透明な経営を実現するため、積極的かつ迅速な情報開示を行っております。

 

①　企業統治の体制

　当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社では、定時取締役会を月に１回、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会には業務執行取締役のほか、独立社外取締役１名及び独立社外監査役２名も出席し、重要な業務執行に関する意思決定を監督しております。監査役会は、常勤監査役１名、独立社外監査役２名で構成され、原則として月に１回定時監査役会を開催し、常時取締役の業務執行状況の監査を行っております。

　当社グループは、独立社外取締役１名が、経営全般の豊富な経験に基づき、中長期的な企業価値向上を図る観点から、経営方針等に対する助言、取締役の業務執行の監督、会社と取締役との間の利益相反の監督などを行っているとともに、独立性の高い社外監査役２名が監査を実施しており、社外からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。

　また、コーポレート・ガバナンスに関する当社独自の取組として、役員交代制度「CA8（シーエーエイト）」を導入しております。建設的な取締役会運営のため業務執行取締役の人数を原則８名と定め、２年毎に原則２名の取締役を入れ替えます。この制度は、事業戦略にあわせた役員構成とし、経営人材を多く保有することで強い会社組織体をつくり、業績拡大を目指すため、2008年より実施しております。

 

（内部統制システムの整備の状況）

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

(ⅰ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、取締役会により全社的に統括する責任者を取締役の中から任命し、文書取扱規程、機密情報取扱規程、個人情報保護規程、インサイダー情報管理規程等に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的記録により、保存する。

 

(ⅱ)当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　損失の危険の管理につき、緊急時対応規程において具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。また、内部監査室は、内部監査規程に基づき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告する。

 

(ⅲ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務執行の効率性につき、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標を担当取締役が定め、定期的に管理会計手法を用いて目標の達成をレビューし、結果をフィードバックすることにより、業務の効率性を確保する。

 

 

 

(ⅳ)当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

　取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを経営本部が行い、必要に応じて社内教育、研修を実施する。また、内部監査室は、監査役会と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告する。

 

(ⅴ)当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

　取締役会は、担当取締役に対し、当社グループ（当社及び当社子会社をいう。以下同じ。）全体で達成すべき数値目標を定め、リスクを管理し法令遵守体制を構築する権限と責任を与え、経営本部はこれらを横断的に推進し、管理する。また、関係会社管理規程を設け、当社グループ各社が個々の業績を進展させ、当社グループ全体の業績向上に寄与するために、当社子会社の業績に関する定期的な報告体制を構築すると共に、当社子会社における一定の重要事項及びリスク情報に関しては、当社取締役会に対して、事前に報告することを義務づけ、そのうち一定の事項に関しては取締役会の付議事項とする。さらに、内部監査室は、当社子会社に対する監査を定期的に行い、当社取締役会に報告する。

 

(ⅵ)当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　監査役会は、内部監査室所属の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができる。

 

(ⅶ)前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、その指揮命令に従う。

　また、当該使用人の人事異動につき、監査役会の意見を尊重する。

 

(ⅷ)当社の監査役への報告に関する体制

　取締役、経営本部及び内部監査室は、当社グループに関する以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、常勤監査役は監査役会において、当該報告を提出する。

　１）重要な機関決定事項

　２）経営状況のうち重要な事項

　３）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

　４）内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項

　５）重大な法令・定款違反

　６）その他、重要事項

　監査役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものとする。

 

(ⅸ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役会は業務執行取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができると共に、代表取締役社長、監査法人、法律顧問と意見交換等を実施する。また、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。

 

（リスク管理体制の整備の状況）

　当社は、経営本部及び当社グループ各社のリスク担当が連携し、リスク管理体制の強化、推進に努めております。具体的な方法として、緊急時対応規程において、具体的なリスクを想定、分類し、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しております。また、内部監査室は、内部監査規程に基づき、組織横断的なリスクの状況把握、監視を行い、定期的に取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告しております。

 

 

②　内部監査及び監査役監査

・内部監査

　内部監査室が行っております。具体的には、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、社会規範、社内規程、ならびに業界団体の定めるガイドラインに従い適正な企業活動を行っているか、また、業務フローにおいて適切な牽制が働いているか否かを、監査役会との相互協力の上、書類の閲覧及び実地調査しております。内部監査室は、四半期毎に複数の部署及び当社グループ各社に対して内部監査を行い、内部監査報告書を作成し、取締役会に対し報告を行っております。改善命令を受けた被監査部門の管掌取締役は、遅滞無く必要な措置を講じており、内部監査室は内部監査終了後１年以内に改善状況の実地確認を行い、問題発生の未然防止を図っております。なお、当社は高いレベルでのコンプライアンス経営を実現するため、弁護士と顧問契約を締結しております。

　また、会計監査人及び監査役会と連携することでさらに実効性の高い内部監査が実施できるよう努めております。

 

・監査役監査

　監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役会で策定された監査方針ならびに監査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、取締役の職務執行を監査しております。なお、常勤監査役である塩月燈子氏は、法律、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。

　また、常勤監査役は、内部監査室と定期的にミーティングを行い、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、意見交換を行うとともに、社内各部署及び当社グループ各社の監査にあたり、内部監査室と連携して、取締役・使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実地調査等を行っております。

　さらに、監査役は会計監査人と定期的に会合をもち、監査計画、監査実施状況等について報告及び説明を受け、必要に応じて適宜情報交換を行うこと等により相互に連携して監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。

 

③　社外取締役及び社外監査役

　当社は、社外取締役１名（平成28年12月16日に開催した第19回定時株主総会にて選任）と、社外監査役２名を選任しております。当社では、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

　中村恒一氏は、経営全般の豊富な経験を持ち、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有し、実践的かつ客観的に当社への助言や業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
  堀内雅生氏は、財務・経理・税務・内部統制に関する幅広い経験・知識に基づき、経営判断の妥当性について客観的に監督し、社外監査役として職務を適切に遂行していただいております。
  沼田功氏は、会社経営・株式市場に関する充分な経験・知識等を活かして、経営の監視を客観的に行い、的確な助言をいただくことにより、社外監査役として職務を適切に遂行していただいております。
  ３名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えております。

　また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

 

 

④　役員の報酬等

　イ．提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）

基本報酬

ストック
オプション

取締役

556

410

146

8

監査役（社外監査役を除く）

9

9

－

1

社外監査役

6

6

－

2

 

 

　ロ．提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

　ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会より一任された代表取締役が役割、貢献度合い、業績等を総合的に勘案、決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

 

⑤　株式の保有状況

　イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　　　　　　　　　　　    4銘柄

貸借対照表計上額の合計額　　2,806百万円

　

　ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１を超える銘柄

（前事業年度）

銘柄

株式数

（株）

貸借対照表計上額

（百万円）

保有目的

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱

2,000,000

2,718

資本業務提携による事業及び関係強化

 

 

（当事業年度）

銘柄

株式数

（株）

貸借対照表計上額

（百万円）

保有目的

エイベックス・グループ・ホールディングス㈱

2,000,000

2,738

資本業務提携による事業及び関係強化

 

　

　ハ．保有目的が純投資目的である投資株式

 

前事業年度
（百万円）

当事業年度
（百万円）

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式

29

29

-

-

-

非上場株式以外の株式

654

17

-

1,669

7

 

　

 

⑥　会計監査の状況

　当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施しております。当連結会計年度における監査体制は以下のとおりであります。

・会計業務を執行した公認会計士の氏名

　　指定社員　業務執行社員　勢志　元

　　指定社員　業務執行社員　瀧野　恭司

・会計監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　７名、　　その他　　５名

　

⑦　取締役の定数

当社は、取締役を10名以内とする旨を定款で定めております。

　

⑧　取締役の選任の決議要件

　当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

　

⑨  株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

　

⑩　取締役及び監査役の責任免除

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

　

⑪　中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会決議をもって、毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

　

⑫　自己株式の取得の決定機関

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株主への一層の利益還元及び資本効率の向上を目的とするものであります。

 

 

 

(2)  【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区　　分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（百万円）

非監査業務に基づく報酬（百万円）

監査証明業務に基づく報酬（百万円）

非監査業務に基づく報酬（百万円）

提出会社

40

－

40

－

連結子会社

17

－

31

2

合計

58

－

71

2

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

　当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。