種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 7,000,000 |
計 | 7,000,000 |
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 4,732,600 | 4,732,600 | 東京証券取引所 | 単元株式数100株 |
計 | 4,732,600 | 4,732,600 | ― | ― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金増減額 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成27年６月９日 (注)１ | 440 | 4,672 | 227 | 751 | 227 | 735 |
平成27年６月17日 (注)２ | 60 | 4,732 | 30 | 782 | 30 | 766 |
(注)１．公募による新株式発行（一般募集）
発行価格 1,090円
発行価額 1,033円
資本組入額 516.50円
２．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）
発行価格 1,033円
資本組入額 516.50円
割当先 いちよし証券株式会社
平成27年９月30日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 | ― | ７ | 14 | 24 | ９ | １ | 1,541 | 1,596 | ― |
所有株式数 | ― | 3,810 | 720 | 19,848 | 105 | １ | 22,836 | 47,320 | 600 |
所有株式数 | ― | 8.05 | 1.52 | 41.94 | 0.22 | 0.00 | 48.25 | 100.00 | ― |
(注)１．自己株式2,443株は、「個人その他」に24単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。
２．所有株式数の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
平成27年９月30日現在
氏名又は名称 | 住 所 | 所有株式数 | 発行済株式 |
計 | ― |
(注) 所有株式数及び発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
平成27年９月30日現在
区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ― |
議決権制限株式（その他） | ― | ― | ― |
完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 2,400 | ― | ― |
完全議決権株式（その他） | 普通株式4,729,600 | 47,296 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 600 | ― | １単元（100株）未満の株式 |
発行済株式総数 | 4,732,600 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 47,296 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。
平成27年９月30日現在
所有者の氏名 | 所有者の住所 | 自己名義 | 他人名義 | 所有株式数 | 発行済株式 |
株式会社トスネット | 宮城県仙台市宮城野区 | 2,400 | ― | 2,400 | 0.05 |
計 | ― | 2,400 | ― | 2,400 | 0.05 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 |
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数(株) |
| 株式数(株) |
| |
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― | ― |
保有自己株式数 | 2,443 | ― | 2,443 | ― |
(注) 有価証券報告書提出日現在の保有株式には、平成27年12月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を安定的かつ継続的に実施することを経営の重要政策の一つと位置づけております。そのために、長期的な視点に立って事業の拡大、収益の向上、財務基盤の強化とともに株主資本の充実に努めてまいります。株主配当につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、業績及び配当性向を総合的に勘案して実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針に基づき１株当たり25円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は58.7％となりました。内部留保資金は、人材の育成強化及び営業所展開に活用し、今後一層の事業拡大に努めていく所存であります。
当社は、「毎年３月末日を基準として、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 |
平成27年12月18日 | 118,253 | 25 |
回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
決算年月 | 平成23年９月 | 平成24年９月 | 平成25年９月 | 平成26年９月 | 平成27年９月 |
最高(円) | 318 | 434 | 682 | 745 | 1,639 |
最低(円) | 197 | 266 | 322 | 505 | 624 |
(注) 最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであり、平成22年10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものでありますが、平成25年７月16日に東京証券取引所と現物市場の統合に伴い、最高・最低株価は統合後の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
月別 | 平成27年４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |
最高(円) | 1,430 | 1,269 | 1,148 | 1,198 | 1,245 | 1,048 |
最低(円) | 1,145 | 1,125 | 1,093 | 1,070 | 814 | 903 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 佐 藤 康 廣 | 昭和20年４月３日生 | 昭和48年８月 | タイショウ警備保障㈱入社 | (注)3 | 129 |
昭和52年３月 | 東北タイショウ警備保障㈱設立 | ||||||
昭和62年12月 | ㈱ティ・ケイ・ケイ設立 代表取締役 | ||||||
昭和63年11月 | ピース警備㈱設立 代表取締役 | ||||||
平成３年７月 | ㈱ファイブスター設立 代表取締役 | ||||||
平成５年１月 | ワールド警備保障㈱代表取締役 | ||||||
平成11年11月 | ㈱イー・エス・テクノ代表取締役 | ||||||
平成12年10月 | ㈱アイシーシー・トスネット代表取締役会長 | ||||||
平成14年11月 | 代表取締役東北事業部担当 | ||||||
平成15年11月 | 代表取締役 | ||||||
平成18年10月 | ㈱三洋警備保障代表取締役 | ||||||
平成23年７月 | I・C・Cインターナショナル㈱ | ||||||
| 取締役 | ||||||
平成23年12月 | 代表取締役会長(現任) | ||||||
平成26年12月 | ㈱トスネット北陸取締役(現任) | ||||||
平成27年11月 | I・C・Cインターナショナル㈱ | ||||||
| 取締役(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 氏 家 仁 | 昭和35年８月10日生 | 平成３年２月 | 大和物流㈱入社 | (注)3 | 22 |
平成３年８月 | 当社入社 第三事業部第一ブロッ | ||||||
| ク長兼仙台営業所所長 | ||||||
平成６年10月 | 業務部長兼宮城支社長 | ||||||
平成６年11月 | 取締役業務部長兼宮城支社長 | ||||||
平成７年７月 | 取締役東北地区統括部長 | ||||||
平成８年11月 | 取締役第一統括部長 | ||||||
平成11年12月 | 取締役統括部担当兼第一統括部長 | ||||||
平成12年10月 | 取締役東北事業部長 | ||||||
平成14年４月 | 取締役東北事業部担当 | ||||||
平成14年11月 | 取締役首都圏事業部担当 | ||||||
平成15年11月 | 常務取締役首都圏事業部担当 | ||||||
平成16年10月 | 常務取締役首都圏事業部・北関東 | ||||||
| 事業部担当 | ||||||
平成17年５月 | ㈱日本保安代表取締役 | ||||||
平成17年９月 | ㈱大盛警備保障取締役 | ||||||
平成17年10月 | 常務取締役統括事業部担当兼部長 | ||||||
平成18年１月 | ㈱三洋警備保障取締役 | ||||||
平成18年10月 | 常務取締役事業部統括本部本部長 | ||||||
平成19年12月 | 常務取締役事業部統括担当 | ||||||
平成20年10月 | 常務取締役営業本部長 | ||||||
平成21年11月 | 専務取締役営業本部長 | ||||||
平成23年11月 | 専務取締役営業本部長兼震災対策 | ||||||
| 本部長 | ||||||
平成23年12月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット南東北代表取締役 | ||||||
| (現任) | ||||||
平成27年11月 | ㈱トスネット北東北取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 佐々木 喜 信 | 昭和22年11月26日生 | 昭和41年４月 | 仙台信用金庫入社 | (注)3 | 10 |
平成８年７月 | 当社入社 第二営業部長 | ||||||
平成10年４月 | 監査室長 | ||||||
平成10年12月 | 常勤監査役 | ||||||
平成11年12月 | 取締役営業・警備部担当 | ||||||
平成12年10月 | 取締役営業管理部長 | ||||||
平成14年11月 | 取締役営業担当 | ||||||
平成16年10月 | 取締役営業部・ビル管理部担当 | ||||||
平成17年６月 | ㈱ビルキャスト代表取締役(現任) | ||||||
平成17年10月 | 取締役営業部担当 | ||||||
平成18年10月 | 取締役営業部推進部長 | ||||||
平成20年10月 | 取締役営業統轄部長 | ||||||
平成24年12月 | 常務取締役営業統轄部長 | ||||||
平成26年11月 | 常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 佐 藤 雅 彦 | 昭和54年６月18日生 | 平成22年３月 | 当社入社 | (注)3 | 548 |
平成24年10月 | 当社執行役員企画開発部部長 | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット南東北取締役 | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット首都圏取締役 | ||||||
平成25年11月 | ㈱トスネット北陸取締役(現任) | ||||||
平成25年12月 | 取締役企画開発部長 | ||||||
平成26年11月 | 取締役営業統轄部長 | ||||||
平成27年11月 | 取締役(現任) | ||||||
平成27年11月 | ㈱トスネット首都圏代表取締役 | ||||||
| (現任) | ||||||
取締役 | 経理財務統轄部長 | 朽 木 雄 二 | 昭和36年３月23日生 | 平成８年４月 | ㈱胆沢通信入社 | (注)3 | 22 |
平成８年12月 | 当社入社 | ||||||
平成14年７月 | 税理士登録(東北税理士会所属) | ||||||
平成14年10月 | 経理部長 | ||||||
平成15年11月 | 執行役員経理部長 | ||||||
平成17年５月 | ㈱日本保安取締役(現任) | ||||||
平成17年６月 | ㈱ビルキャスト取締役(現任) | ||||||
平成17年10月 | ㈱大盛警備保障取締役 | ||||||
平成18年10月 | ㈱大盛警備保障監査役(現任) | ||||||
平成18年10月 | 執行役員経理部長兼関係会社 | ||||||
| 管理部長 | ||||||
平成18年12月 | 取締役経理部長兼関係会社管理 | ||||||
| 部長 | ||||||
平成20年４月 | ㈱三洋警備保障取締役(現任) | ||||||
平成22年３月 | ㈱メーリングジャパン監査役 | ||||||
| (現任) | ||||||
平成22年10月 | 取締役経理部長兼関係会社担当 | ||||||
平成23年５月 | ㈱トスネット釜石監査役(現任) | ||||||
平成23年５月 | ㈱トスネット陸前高田監査役 | ||||||
| (現任) | ||||||
平成23年５月 | ㈱トスネット相馬監査役(現任) | ||||||
平成23年６月 | ㈱トスネット茨城監査役(現任) | ||||||
平成23年７月 | I・C・Cインターナショナル㈱ | ||||||
| 監査役(現任) | ||||||
平成23年11月 | 取締役経理部長兼関係会社管理 | ||||||
| 室長 | ||||||
平成24年10月 | 取締役経理部長兼関係会社統轄 | ||||||
| 担当 | ||||||
平成25年５月 | 取締役経理部長 | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット北東北監査役(現任) | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット南東北監査役(現任) | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット上信越取締役(現任) | ||||||
平成25年11月 | アサヒガード㈱監査役(現任) | ||||||
平成27年11月 | 取締役経理財務統轄部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 管理統轄部長 | 菅 日 出 夫 | 昭和35年８月９日生 | 平成24年５月 平成24年８月 平成24年10月 平成25年２月 平成25年７月 平成25年８月 平成25年８月 平成25年11月 平成26年11月 平成26年11月 平成26年11月 平成26年11月
平成27年11月 | 当社入社 ㈱トスネット北陸監査役(現任) 関係会社管理部長 ㈱トスネット茨城取締役(現任) 執行役員関係会社管理部長 ㈱トスネット首都圏監査役(現任) ㈱トスネット上信越監査役(現任) アサヒガード㈱代表取締役(現任) ㈱日本保安監査役(現任) ㈱三洋警備保障監査役(現任) ㈱ビルキャスト監査役(現任) 執行役員管理統轄部長兼関係会社管理部長 取締役管理統轄部長(現任) | (注)3 | ０ |
取締役 | ― | 箱 石 義 隆 | 昭和38年11月８日生 | 昭和57年４月 | いすゞ自動車株式会社入社 | (注)3 | 13 |
平成３年５月 | 当社入社 | ||||||
平成10年４月 | 第一統括部副部長 | ||||||
平成14年４月 | 東北事業部長 | ||||||
平成15年12月 | 取締役東北事業部長 | ||||||
平成17年９月 | ㈱大盛警備保障代表取締役 | ||||||
平成17年10月 | 取締役北東北事業部担当兼部長 | ||||||
平成18年10月 | 取締役事業部統括本部副本部長 | ||||||
平成19年12月 | 取締役特命担当 | ||||||
平成22年10月 | 取締役営業開発・企画室長 | ||||||
平成23年11月 | 取締役震災対策本部副本部長兼 | ||||||
| 岩手県統轄担当 | ||||||
平成23年11月 | ㈱トスネット釜石代表取締役 | ||||||
平成23年11月 | ㈱トスネット陸前高田代表取締役 | ||||||
平成24年10月 | 取締役岩手県地区統轄担当 | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット北東北代表取締役 | ||||||
平成26年11月 | 取締役営業部長兼宮城北地区 | ||||||
| 統轄担当 | ||||||
平成26年11月 | ㈱トスネット北東北取締役 | ||||||
平成27年11月 | 取締役(現任) | ||||||
平成27年11月 | ㈱三洋警備保障代表取締役(現任) | ||||||
平成27年11月 | ㈱トスネット首都圏専務取締役 | ||||||
| (現任) | ||||||
取締役 | 営業統轄部長 | 五 十 嵐 春 樹 | 昭和37年３月20日生 | 昭和59年８月 | ㈱工藤パン入社 | (注)3 | 5 |
平成６年５月 | 当社入社 | ||||||
平成15年10月 | 首都圏事業部長 | ||||||
平成15年11月 | 執行役員首都圏事業部長 | ||||||
平成20年10月 | 執行役員首都圏支社長 | ||||||
平成20年12月 | 取締役首都圏支社長 | ||||||
平成22年10月 | 取締役首都圏地区統轄担当 | ||||||
平成23年６月 | ㈱三洋警備保障代表取締役 | ||||||
平成25年８月 | ㈱トスネット首都圏代表取締役 | ||||||
平成27年11月 | 取締役営業統轄部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 高 橋 奉 昭 | 昭和20年１月４日生 | 昭和43年４月 | ㈱北日本相互銀行(現㈱北日本銀行)入行 | (注)3 | 27 |
平成６年７月 | 当社入社 企画室長 | ||||||
平成６年11月 | 取締役企画室長 | ||||||
平成７年７月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
平成８年11月 | 取締役社長室長 | ||||||
平成９年４月 | 取締役経営企画室長 | ||||||
平成９年10月 | 取締役管理部長 | ||||||
平成10年４月 | 取締役管理副本部長兼管理部長 | ||||||
平成11年12月 | 常務取締役財務・経理・電算担当兼財務・経理部長 | ||||||
平成12年10月 | 常務取締役管理担当財務・経理部長 | ||||||
平成12年10月 | ㈱アイシーシー・トスネット取締役 | ||||||
平成14年11月 | 常務取締役管理担当財務部長 | ||||||
平成16年４月 | 常務取締役管理担当 | ||||||
平成17年５月 | ㈱日本保安監査役 | ||||||
平成17年６月 | ㈱ビルキャスト監査役 | ||||||
平成17年９月 | ㈱大盛警備保障取締役 | ||||||
平成18年１月 | ㈱三洋警備保障監査役 | ||||||
平成19年12月 | 常務取締役管理統括担当 | ||||||
平成20年10月 | 常務取締役管理本部長 | ||||||
平成22年３月 | ㈱メーリングジャパン代表取締役 | ||||||
| (現任) | ||||||
平成23年７月 | I・C・Cインターナショナル㈱ | ||||||
| 取締役 | ||||||
平成27年11月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 沼 田 庄 一 | 昭和21年７月17日生 | 昭和44年４月 平成15年３月 平成17年３月 平成24年４月 平成26年12月 | 宮城県警察警察官拝命 同警察仙台中央署署長(警視正) 同警察刑事部長(警視長) 当社非常勤顧問 当社取締役(現任) | (注)3 | ― |
常勤監査役 |
| 坂 口 稔 | 昭和22年８月24日生 | 昭和45年４月 | 鉄建建設㈱入社 | (注)4 | ― |
平成16年６月 | 同社執行役員東北支店長 | ||||||
平成20年４月 | 同社本社執行役員土木本部担当 | ||||||
平成20年６月 | 同社本社理事土木本部担当 | ||||||
平成21年５月 | 同社東北支店常任顧問 | ||||||
平成21年12月 | 当社監査役 | ||||||
平成22年12月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 鶴 岡 三千夫 | 昭和21年９月１日生 | 昭和44年４月 | 鶴岡ゴム工業㈱入社 | (注)4 | 22 |
昭和61年５月 | 鶴岡ラバー化成㈱代表取締役(現任) | ||||||
平成７年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 小 田 中 輝 男 | 昭和23年３月14日生 | 昭和41年４月 | 北日本銀行入行 | (注)4 | 2 |
平成11年６月 | 同行取締役仙台支店長 | ||||||
平成13年６月 | 同行常務取締役 | ||||||
平成21年５月 | 北星商事(株)代表取締役 | ||||||
平成23年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 804 | ||||||
(注) １．監査役坂口稔、鶴岡三千夫、小田中輝男は、社外監査役であります。
２. 取締役沼田庄一は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は、平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、坂口稔が平成25年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、鶴岡三千夫が平成24年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年９月期に係る定時株主総会終結の時まで、小田中輝男が平成27年９月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役佐藤雅彦は、代表取締役会長佐藤康廣の子であります。
① 企業統治の体制
当社は、企業価値の向上を図り、株主価値の増大を図ることを経営上の重要政策と位置づけ、また企業の競争力を強化するために経営判断の迅速化を図ること及び経営の透明性を確保していくことが重要課題であるとの認識のもと、株主を含めた全てのステークホルダーの利益に適う経営を実現するコーポレート・ガバナンスの構築に努めてまいります。
当社の経営体制は提出日現在、取締役９名、社外取締役１名、監査役３名で構成されております。監査役会は社外監査役３名で構成しており、独立した視点から経営の監査を行っております。監査役は取締役会への出席に加え、適宜重要な会議に出席し、重要な情報を入手するとともに適宜発言を行っております。また、会社法及び金融商品取引法に定められた会計監査人及び監査役による会計監査に加え、監査役会が会計監査人と相互に情報交換を行い、監査計画に基づき会社の業務執行を監査するなど、取締役の職務の執行を十分に監視できる体制となっております。
取締役会は取締役９名、社外取締役１名で構成されており、原則毎月１回開催され、経営方針や法令で定められた事項の他、経営に関する重要事項について討議、決議を行っております。あわせて各取締役による代表取締役の職務執行の監督を含む、相互牽制機能を有しております。また、情報の共有化や活発な意見交換の場として、各子会社の社長等が出席する「社長会」を適宜開催し、業務執行における成果と課題、事業戦略等について審議、報告を行い、年度計画の進捗状況及び業務運営が機能していることを確認しております。
○取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスマニュアルをはじめとするコンプライアンス体制に係る各種規程を役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範として位置づけております。
また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役社長を総括責任者として、コンプライアンス体制に係る取組みについて全社横断的に総括し、役職員に対し教育、指導を行います。
なお、代表取締役直轄の内部監査部門である監査室は、当社におけるコンプライアンスの取組み状況について監査を行います。この監査結果は、定期的に経営会議に報告されるものとし、重大な違反行為については、取締役会及び監査役会に報告いたします。
○取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。以下同じ）その他重要な書類を、法令及び社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存し、且つ管理します。
・株主総会議事録とその関連資料
・取締役会議事録とその関連資料
・取締役を決定者とする稟議書等決定書類及び付属書類
・その他取締役の職務の執行に関する重要な文書
○取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全社的な経営目標を定め、業務執行を担う取締役はその目標達成のために、各部門の具体的目標及び会社の意思決定ルールに基づく効率的な達成のための方法を定めます。
取締役会は、各業務執行を担う取締役または部門長に定期的に各部門の目標に対する進捗状況の報告を求め、改善を促すこととし、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。
業務運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画及び各年度の経営基本方針、施策、予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し実行します。
○当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、管理統轄部長が関係会社の法令遵守体制、リスク管理体制を総括します。
また、関係会社については監査室による業務監査を実施するとともに、関係会社の所管業務の運営体制については、関係会社管理部が各社の自主性を尊重しながら、経営計画に基づいた施策や効率的な業務運営体制についてサポートを行います。
関係会社の業務執行等の状況については、管理本部長と関係会社取締役及び所管部署である関係会社管理部との間で毎月定期的に会議を開催し、関係会社の問題点等の把握と改善に努め、必要に応じて取締役会、監査役会に報告を行います。
○監査役の職務を補助すべき使用人
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査室所属の職員に対し監査役を補助すべき使用人として指名することができます。
この場合、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものといたします。なお、当該期間中、指名された使用人は取締役の指揮命令は受けないものとします。
○監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外透明性を確保します。
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役会の監査が実効的に行われる体制を整備します。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。
○反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
反社会的勢力排除に向けた考え方
当社グループは、暴力団等反社会的勢力団体に対しては、毅然とした態度で臨むこととしており、不当要求等は一切受け付けず、警察当局や顧問弁護士等と連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議のうえ対応してまいります。
反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは、反社会的勢力への対応部署を設置し、責任者を選任しております。事案発生時には、関係機関、顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。
今後も会社の業務の適法性、効率性、信頼性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会情勢その他経営環境の変化に柔軟に対応できるよう不断の見直しを行い、改善、充実を図ってまいります。
当社のリスク管理体制は、経営上のリスク管理に関する体制を整備するためのマニュアルを制定し、基本方針、管理責任を明確にし、リスク管理体制を強化しております。
法令遵守（コンプライアンス）に関しましては、コンプライアンスマニュアルを制定し、役員、社員に周知を図り、コンプライアンス意識の向上に努めております。また、会計監査人、顧問弁護士等の外部機関より適宜指導を受けております。
また、重要な会社情報の適時開示、決算説明会及びホームページの充実等のＩＲ活動を行い、経営の透明性向上及び公正な情報開示に努めております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役直轄の監査室１名が社内の全部門を対象に内部監査規程に定める会計監査及び業務監査を行っております。監査結果は代表取締役に報告し、改善が必要な場合は改善計画及び改善結果の確認を行うことにより、実効性を高めております。
監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名で構成されており、取締役会及び重要な経営会議等へ出席するとともに、随時重要案件の書類等を閲覧し、取締役への助言や職務遂行の監督、監査を行っております。また、会計監査人との定期的な打合せを通じて意見交換するなど、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図り、監査役の監査活動の効率化と質的向上を図っております。
当社の会計監査については、優成監査法人と監査契約を締結しており、各四半期末及び期末の監査に加えて会計上の課題等について適時、適切なアドバイスを受けております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名であり、取締役沼田庄一と当社との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社の企業統治において社外取締役の果たす機能及び役割は、当社は、企業経営等に関する豊富な見識を有する社外取締役を選任し、取締役会において内部事情に捉われない大所高所に立脚した外部の視点を取り入れ、経営の透明性・客観性を確保する体制を構築しております。これにより、経営に対する独立監督機能及び業務執行の適正性保持機能を確保していると考えております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は、特に定めておりません。
社外取締役は会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行っております。また、内部監査室と定期的に会合を持ち、内部監査の結果等について報告を受け意見交換を行うほか、必要に応じて調査を求める等効率的な監査の実施に努めております。
当社の監査役は３名中３名が社外監査役であります。
社外監査役鶴岡三千夫氏は、鶴岡ラバー化成株式会社の代表取締役を兼任しております。経営者としての長年の経験や幅広い知見を有し、専門的見地から監査を行っていただくために選任しております。なお、同氏は平成27年９月末現在、当社株式を22千株保有しておりますが、当社と鶴岡ラバー化成株式会社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役小田中輝男氏は、長年にわたり金融業界で要職を歴任され、その豊富な経験及び経営に関する専門的な知識を有することから、当社の監査体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は平成27年９月末現在、当社株式を２千株保有しております。
社外監査役坂口稔氏につきましては、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
以上のことから、中立、公正な立場を保持しており、独立性を有するものと判断し、社外監査役として選任しております。
当社の企業統治において社外監査役の果たす機能及び役割は、客観的、中立的な立場に基づき意見を表明し、その有する専門的な見識を存分に発揮することにあり、これらの取組みを通じて、当社の企業統治は向上するものと考えております。
なお、社外監査役を選任するための独立性に関しての判断の根拠となる資格基準、数値基準等の具体的な基準または方針は定めておりません。社外監査役は、様々な分野において幅広い知見を有しており、会社及び代表取締役その他の取締役からの独立性を確保し、中立的、客観的な視点から取締役の業務執行の監査を行うことができると期待される候補者から選任しております。
監査役会は、会計監査人とそれぞれ年度計画を交換しており、適時、適切に情報の提供や指導を受け、意見交換を行うことにより会計情報をはじめとする経営情報を共有し、連携を図っております。
監査役監査は主に取締役の業務執行の監査（経営監視）であり、内部監査は内部統制の状況を経営者が評価する機能であると認識しております。年度計画の作成に当たっては、監査方針、監査実施計画の調整を行い、内部監査実施部署の状況について情報交換を適宜行いながら問題認識を共有しております。
重要な経営事項に関しては、取締役会において代表取締役、取締役、監査役が出席のうえでその内容を協議、検討しており、出席取締役は業務全般について相互に意見を交わし、執行状況を把握しております。また、経営監視の観点から、各社外監査役が取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席して取締役の職務の執行状況について監視、チェックを行っております。
以上より、現在の当社の体制が、業務の執行状況の相互監督、監視機能を十分に満たしているものと判断しております。
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額（千円） | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 135,337 | 126,287 | ― | 9,050 | ― | ９ |
監査役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 7,750 | 7,500 | ― | 250 | ― | ４ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、取締役の報酬等の額は取締役会の決議により、監査役の報酬等は監査役会において監査役の協議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
（前事業年度）
特定投資株式
銘 柄 | 株式数（数） | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
株式会社じもとホールディングス | 500,000 | 112,500 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社北日本銀行 | 10,500 | 27,867 | 取引関係の維持・拡大 |
アクシアル リテイリング株式会社 | 17,120 | 35,798 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社福田組 | 68,000 | 80,376 | 取引関係の維持・拡大 |
セコム株式会社 | 3,000 | 19,434 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社アークス | 5,323 | 12,211 | 取引関係の維持・拡大 |
イオンディライト株式会社 | 4,794 | 12,796 | 取引関係の維持・拡大 |
(注)１．みなし保有株式はありません。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ．保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
（当事業年度）
特定投資株式
銘 柄 | 株式数（数） | 貸借対照表計上額 | 保有目的 |
株式会社じもとホールディングス | 500,000 | 103,000 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社福田組 | 68,000 | 77,180 | 取引関係の維持・拡大 |
アクシアル リテイリング株式会社 | 17,509 | 68,725 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社北日本銀行 | 10,500 | 34,440 | 取引関係の維持・拡大 |
セコム株式会社 | 3,000 | 21,507 | 取引関係の維持・拡大 |
イオンディライト株式会社 | 5,249 | 18,112 | 取引関係の維持・拡大 |
株式会社アークス | 5,563 | 12,518 | 取引関係の維持・拡大 |
(注)１．みなし保有株式はありません。
ハ．保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ．保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、加藤善孝及び中田啓であり,優成監査法人に所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、その他４名であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
イ．中間配当の決定機関
当社は、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としているため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ．自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 12,380 | ― | 12,380 | 250 |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 12,380 | ― | 12,380 | 250 |
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社は優成監査法人より、コンフォートレター作成業務を受けております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、決定することとしております。