1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 

第2号議案 定款一部変更の件

 

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、加藤貴紀氏を選任する。

 

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、竹鼻久司氏を選任する。

 

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成数

(個)

反対数

(個)

棄権数

(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

94,371

183

(注)1

可決

(98.93)

第2号議案

94,444

110

(注)2

可決

(99.01)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

 

 加藤 貴紀

93,191

1,363

可決

(97.69)

第4号議案

 

 

 

(注)3

 

 

 竹鼻 久司

94,415

139

可決

(98.98)

第5号議案

94,054

499

(注)1

可決

(98.60)

 

(注) 1.可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上