当社は、2024年9月25日の第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月25日
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金7円 総額284,335,408円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2024年9月26日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円
②減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、村津憲一、市川公彦、雨宮淳平、
舛森丈人及び柳澤大輔の5名を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員として、宮澤國雄を選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。