当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月27日
第１号議案 定款一部変更の件
当社は、これまで、個人認証セキュリティ、情報機密分散、AI活用など、データ分野の高度化に取り組んでまいりました。今後は通信ネットワーク分野にも本格的に参入し、クラウドとIoTデバイスを安全·高速·効率的に接続する通信サービスを提供いたします。
この新たな事業展開に対応するため、現行定款第２条(目的)に事業目的を追加するものであります。あわせて、追加に伴い号数を繰り下げるものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、豊田崇克、渡邉博和、梶原義浩、山口能孝、泉秀昭及び多田理の６名を選任するものであります。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。