1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年6月21日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金46円  総額551,988,776円

② 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月24日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水弘および北村正仁を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

志水直樹、三好貴子および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果および
賛成割合

第1号議案
剰余金の処分の件

 
  104,622

 
 322

0

(注)1

可決

 
  99.34%

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

羽田雅一

101,892

3,052

0

可決

96.74%

別納成明

102,972

1,972

0

可決

97.77%

中野敦士

104,131

813

0

可決

98.87%

佐藤雄祐

104,121

823

0

可決

98.86%

入交俊行

104,123

821

0

可決

98.86%

宮澤由美子

104,119

825

0

可決

98.86%

清水 弘

100,153

4,791

0

可決

95.09%

北村正仁

104,093

851

0

可決

98.83%

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

志水直樹

104,120

824

0

可決

98.86%

三好貴子

104,163

781

0

可決

98.90%

大塚博文

104,098

846

0

可決

98.84%

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

北村正仁

104,150

794

0

可決

98.89%

 

(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上