2024年6月21日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月21日
第1号議案 剰余金の処分の件
① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金46円 総額551,988,776円
② 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月24日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水弘および北村正仁を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
志水直樹、三好貴子および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以 上