第一部 【企業情報】
第４ 【提出会社の状況】
４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（訂正前）
（2）当社は、令和５年４月19日開催の取締役会において、第42回定時株主総会の延期を決議しております。また、令和５年６月７日開催の取締役会において、第42回定時株主総会の新たな基準日を令和５年６月30日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日（令和５年６月30日）現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案（決議事項）は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。
（訂正後）
（2）令和５年８月30日開催予定の第42回定時株主総会の議案（決議事項）として、取締役５名選任の件を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役名）も含めて記載しております。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
代表取締役
社長 |
分 部 至 郎 |
昭和32年８月26日生 |
|
昭和56年６月 |
当社設立 取締役 |
|
平成３年11月 |
当社代表取締役副社長 |
|
平成19年11月 |
当社取締役 |
|
平成20年11月 |
当社代表取締役副社長 |
|
平成21年９月 |
当社代表取締役社長（現任） | |
(注)３ |
418,040 |
|
取締役 |
三 上 司 |
昭和33年６月27日生 |
|
昭和58年４月 |
大日本印刷㈱入社 |
|
昭和60年８月 |
㈱東洋シネマ入社 |
|
平成７年６月 |
㈱ティーシー・マックス（現 ㈱クレイ）入社 |
|
平成13年６月 |
同社取締役 |
|
平成25年３月 |
当社執行役員クリエイティブ・デザイン事業本部担当 |
|
|
㈱ティーシー・マックス（現 ㈱クレイ）代表取締役社長(現任) |
|
平成30年３月 |
当社執行役員クリエイティブ・デザイン事業本部兼コミュニケーションデザイン事業本部担当 |
|
平成30年５月 |
当社取締役執行役員クリエイティブ・デザイン事業本部兼コミュニケーションデザイン事業本部担当 |
|
平成31年３月 |
当社取締役執行役員クリエイティブ・デザイン事業本部兼コミュニケーションデザイン事業本部兼関西事業本部担当 |
|
令和５年３月 |
当社取締役（現任） | |
(注)３ |
10,000 |
|
取締役 |
天 野 純 |
昭和38年２月24日生 |
|
昭和60年４月 |
当社入社 |
|
平成19年３月 |
㈱ウイーズ・ブレーン（現 当社コミュニケーションデザイン事業本部）アカウントグループグループマネージャー |
|
平成25年３月 |
当社コミュニケーションデザイン事業本部本部長 |
|
平成26年３月 |
当社執行役員コミュニケーションデザイン事業本部担当 |
|
平成30年３月 |
当社執行役員イベント事業本部担当 |
|
平成30年５月 |
当社取締役執行役員イベント事業本部担当 |
|
令和５年３月 |
当社取締役 管理ユニット執行役員（現任） | |
(注)３ |
201,400 |
|
取締役 |
磯 部 陽 一 |
昭和41年７月４日生 |
|
昭和62年６月 |
当社入社 |
|
平成22年３月 |
㈱ティーシー・マックス（現 ㈱クレイ）プロモーション事業本部シニアチームリーダー |
|
平成26年２月 |
上海光泉会展有限公司 董事総経理 |
|
平成30年６月 |
当社コミュニケーションデザイン事業本部プロデュース２部部長 |
|
令和３年３月 |
当社コミュニケーションデザイン事業本部本部長 |
|
令和５年３月 |
当社管理ユニット本部長（現任） |
|
令和５年８月 |
当社取締役（予定） | |
(注)３ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
(株) |
|
取締役 |
倉 林 敦 夫 |
昭和33年１月12日生 |
|
昭和56年４月 |
全国朝日放送㈱（現 ㈱テレビ朝日ホールディングス）入社 |
|
平成15年２月 |
㈱テレビ朝日事業局イベント事業部長 |
|
平成24年４月 |
同社事業局次長兼多目的ホール運営部長 |
|
平成25年４月 |
同社事業局次長兼ＥＸシアター運営部長 |
|
平成26年７月 |
同社総合ビジネス局イベント事業担当局長 |
|
平成30年５月 |
当社取締役（現任） |
|
令和２年７月 |
㈱テレビ朝日ビジネスソリューション本部ビジネスプロデュース局イベント事業担当局長 |
|
令和４年７月 |
同社ビジネスソリューション本部ビジネスプロデュース局イベントプロデュース担当局長（現任） | |
(注)３ |
― |
|
監査役
（常勤） |
奥 村 利 幸 |
昭和29年２月１日生 |
|
昭和52年４月 |
三菱商事㈱入社 |
|
平成14年１月 |
フロンティアカーボン㈱取締役副社長 管理センター長 |
|
平成20年４月 |
㈱アイ・ティ・フロンティア（現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ㈱）執行役員 |
|
平成23年６月 |
三菱自動車マレーシア ＣＦＯ |
|
平成28年３月 |
当社入社 顧問 |
|
平成28年５月 |
当社監査役（現任） | |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
神 崎 直 樹 |
昭和25年３月８日生 |
|
昭和53年４月 |
弁護士登録（第一東京弁護士会） |
|
平成２年１月 |
佐藤・神崎法律事務所 |
|
平成10年９月 |
赤坂山王法律事務所 |
|
平成16年２月 |
川口化学工業㈱監査役 |
|
平成22年８月 |
神崎直樹法律事務所弁護士（現任） |
|
平成24年５月 |
当社監査役（現任） | |
(注)４ |
― |
|
監査役 |
佐々木 克 己 |
昭和37年９月27日生 |
|
昭和62年４月 |
全国朝日放送㈱（現 ㈱テレビ朝日ホールディングス）入社 |
|
平成22年６月 |
㈱テレビ朝日人事局人事部長 |
|
平成24年６月 |
同社 人事局長兼人事部長 |
|
平成26年７月 |
㈱テレビ朝日ホールディングス経営戦略局長 |
|
|
㈱テレビ朝日経営戦略局長 |
|
令和３年５月 |
当社監査役（現任） |
|
令和３年６月 |
㈱テレビ朝日ホールディングス取締役（監査等委員） |
|
令和５年６月 |
㈱テレビ朝日 取締役（現任） | |
(注)５ |
― |
|
計 |
629,940 |
(注) １ 取締役倉林敦夫は、社外取締役であります。
２ 監査役神崎直樹及び佐々木克己は、社外監査役であります。
３ 令和５年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から令和６年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
４ 令和２年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 令和４年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間