1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案から第3号議案)>

第1号議案 剰余金配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

  1株につき金2円  総額 36,267,664円

ロ 効力発生日

  2025年6月26日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 

<株主提案(第4号議案から第8号議案)>

   第4号議案 取締役の任期について

   第5号議案 優待券の金額化

   第6号議案 取締役の選任の件

   第7号議案 配当性向

   第8号議案 役員選任の件

 

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金配当の件

111,819

384

1

(注)1

可決

(99.65%)

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 多田 敏男

111,406

800

1

可決

(99.28%)

 近藤 敦

111,491

715

1

可決

(99.36%)

 猪野 樹

111,423

783

1

可決

(99.30%)

 干潟 康夫

111,415

791

1

可決

(99.29%)

 齋藤 智記

111,520

686

1

可決

(99.38%)

 高橋 裕

111,528

678

1

可決

(99.39%)

 川野 貴未

111,528

678

1

可決

(99.39%)

 野中 将二

111,430

776

1

可決

(99.30%)

 阿部 茂雄

111,263

943

1

可決

(99.16%)

 池上 玄

111,470

736

1

可決

(99.34%)

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 原口 健

109,515

2,692

1

可決

(97.60%)

 丹羽 厚太郎

111,483

724

1

可決

(99.35%)

 町田 弘香

109,518

2,689

1

可決

(97.60%)

第4号議案
取締役の任期について

5,769

106,417

0

(注)3

否決

(94.84%)

第5号議案
優待券の金額化

5,919

106,276

0

(注)3

否決

(94.71%)

第6号議案
取締役の選任の件

5,086

107,105

6

(注)2

否決

(95.45%)

第7号議案
配当性向

5,851

106,339

6

(注)3

否決

(94.77%)

第8号議案
役員選任の件

5,452

106,735

6

(注)2

否決

(95.12%)

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

4.賛成(反対)割合の算定に当たっては、無効票分についても議決権の数に参入しております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上