|
種類 |
発行可能株式総数（株） |
|
普通株式 |
44,360,000 |
|
計 |
44,360,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 （株） （平成28年１月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成28年4月27日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
11,096,000 |
11,096,000 |
東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数 100株 |
|
計 |
11,096,000 |
11,096,000 |
－ |
－ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 （株） |
発行済株式総数残高（株） |
資本金増減額（千円） |
資本金残高（千円） |
資本準備金増減額（千円） |
資本準備金残高（千円） |
|
平成17年２月１日～ |
－ |
11,096,000 |
－ |
412,902 |
819 |
423,708 |
（注）第３回無担保新株引受権付社債の新株引受権の権利行使
|
行使価格 |
342円 |
資本組入額 |
－円 |
|
平成28年１月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
2 |
22 |
39 |
16 |
8 |
6,343 |
6,430 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
846 |
1,984 |
31,109 |
4,983 |
60 |
71,966 |
110,948 |
1,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.76 |
1.79 |
28.04 |
4.49 |
0.05 |
64.86 |
100 |
－ |
（注）自己株式2,444,871株は、「個人その他」に24,448単元および「単元未満株式の状況」に71株を含めて記載しております。
|
|
|
平成28年１月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 （千株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED （常任代理人 野村證券 株式会社） |
1 ANGEL LANE,LONDON,EC4R 3AB,U.K （東京都中央区日本橋１-９-１） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
－ |
|
|
|
平成28年１月31日現在 |
|
区分 |
株式数（株） |
議決権の数（個） |
内容 |
|
無議決権株式 |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（自己株式等） |
－ |
－ |
－ |
|
議決権制限株式（その他） |
－ |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（自己株式等） |
（自己保有株式） |
－ |
－ |
|
完全議決権株式（その他） |
普通株式 8,650,000 |
86,500 |
－ |
|
単元未満株式 |
普通株式 1,200 |
－ |
－ |
|
発行済株式総数 |
11,096,000 |
－ |
－ |
|
総株主の議決権 |
－ |
86,500 |
－ |
|
平成28年１月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数（株） |
他人名義所有株式数（株） |
所有株式数の合計（株） |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
|
（自己保有株式） |
堺市堺区戎島町 ４-45-１ |
2,444,800 |
－ |
2,444,800 |
22.03 |
|
計 |
－ |
2,444,800 |
－ |
2,444,800 |
22.03 |
平成27年４月28日開催の定時株主総会において決議されたもの
当該制度は、会社法第361条に基づき当社の取締役および監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を取締役および監査役の報酬額とは別枠で割り当てることを、平成27年４月28日開催の定時総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。
|
決議年月日 |
平成27年４月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数（名） |
当社取締役 ４ 当社監査役 ３ |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
|
株式の数（株） |
各事業年度において、取締役については7,200個（うち社外取締役については2,400個）、監査役については3,600個を新株予約権の数の上限とする。 なお、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は100株とする。 |
|
新株予約権の行使時の払込金額（円） |
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。（注） |
|
新株予約権の行使期間 |
新株予約権の付与決議日の翌日から２年を経過した日より10年間とする。 |
|
新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役および監査役その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他これに準ずる正当な理由のある場合はこの限りでない。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡により新株予約権を取得するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
|
代用払込みに関する事項 |
－ |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
当社が合併、募集株式の発行、会社分割、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。 |
（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に当該新株予約権に係る株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く）における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.01を乗じた価額とし、これにより生じた１円未満の端数はこれを切り上げる。ただし、その価額が新株予約権の割当日の前日の終値（終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値）を下回る場合は、当該終値とする。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
株式数（株） |
処分価額の総額 （円） |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
その他（－） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
保有自己株式数 |
2,444,871 |
－ |
2,444,871 |
－ |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成28年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび売渡による株式は含まれておりません。
利益配分に関する基本方針
当社は、株主還元を経営の重要課題と認識しております。株主の皆様への利益配分に関しましては、デジタルコンテンツ分野の事業展開と経営体質の強化に必要な内部留保資金の確保を図りつつ、各期の経営成績を勘案し、安定した配当を行っていくことを当面の基本方針としております。なお、当社は、期末配当金として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。
当期の期末配当金につきましては、平成28年４月27日開催の定時株主総会決議を経て１株当たり普通配当10円とさせていただきました。
当社は、会社法454条第５項に規定する取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当連結会計年度は中間配当についての取締役会決議を行っておりません。
（注）基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
１株当たり配当額 |
|
平成28年４月27日 |
86,511 |
10 |
|
回次 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
第24期 |
|
決算年月 |
平成24年１月 |
平成25年１月 |
平成26年１月 |
平成27年１月 |
平成28年１月 |
|
最高（円） |
328 |
325 |
1,407 |
1,259 |
895 |
|
最低（円） |
181 |
215 |
258 |
385 |
486 |
（注） 最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
|
月別 |
平成27年８月 |
９月 |
10月 |
11月 |
12月 |
平成28年１月 |
|
最高（円） |
736 |
690 |
689 |
750 |
895 |
785 |
|
最低（円） |
486 |
532 |
635 |
671 |
704 |
598 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
谷口 行規 |
昭和43年９月27日生 |
|
(注)３ |
1,448 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
管理部長 |
品治 康隆 |
昭和41年１月31日生 |
|
(注)３ |
254 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム担当 |
橋木 孝志 |
昭和41年11月17日生 |
|
(注)３ |
163 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
市村 和雄 |
昭和31年２月10日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
前川 健 |
昭和41年11月24日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
上田 耕治 |
昭和37年３月８日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
稲津 喜久代 |
昭和45年２月21日生 |
|
(注)６ |
1 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
1,874 |
|||||||||||||||
（注）１．取締役 市村和雄は、社外取締役であります。
２．監査役 上田耕治および稲津喜久代は、社外監査役であります。
３．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成25年４月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年４月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成26年４月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、開発部長 原典史、開発担当 古田弘美、本社開発担当 樹下國昭、総務・人事担当 木村行伸、以上４名で構成されております。
１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、消費者、取引先、従業員および地域社会など様々なステークホルダーとの相互理解および相互信頼を確立し、ひいては企業価値を最大化することを経営上の重要な課題と位置づけております。それを実現するための施策として、企業経営における迅速な意思決定と企業内部の相互牽制を図り、コーポレート・ガバナンスを充実させその実効性を確保することが、健全かつ透明性の高い企業活動を遂行するうえで重要であることを認識しております。
２．企業統治の体制の概要
当社は、事業規模に鑑み、少人数の取締役が迅速かつ機動的な経営判断を行い執行役員が業務を執行し、その結果を過半数が当社からの独立性を有する社外監査役である各監査役が中立の立場から監督・監視することにより、適切かつ効率的な意思決定プロセスを担保することができると考えたため、以下の体制を採用しております。
会社の機関の内容
＜取締役会＞
当社の取締役会は４名（うち、社外取締役１名）で構成され、情報の共有および緊密な意思疎通を図りつつ、取締役会規程に従って、監査役出席のもとで業務執行状況の監督および法令で定められた事項ならびに当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定を行っております。取締役会は毎月１回の定期開催に加え、状況に応じて臨時取締役会を開催しており、ゲーム業界における経営環境の激しい変化に対応するために、迅速かつ適切に意思決定を行う体制を整えております。
＜監査役会＞
当社の監査役会は３名（うち、社外監査役２名）で構成され、取締役会等の重要な会議への出席、稟議書等の重要な書類の閲覧および財産状況の調査を通じて取締役および執行役員による業務執行に対する監督を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保する役割を担っております。また各監査役は監査役会が定める監査方針および監査計画にもとづき、監査役間で幅広く情報交換を行い監査の精度向上に努めつつ、会計監査人および内部監査室との間においても適宜連携を取り、監査を行っております。
＜リスク管理委員会＞
当社は、リスク管理規程にもとづき、取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、毎月１回の定例委員会のほか、必要が生じた場合には臨時委員会を開いております。委員会の業務としては、経営リスクのモニタリング、リスク管理体制およびリスク防止策の構築および運用等を行っております。
＜コンプライアンス委員会＞
当社は、コンプライアンス規程にもとづき、コンプライアンス担当取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。業務プロセス・規程の整備、評価・監視体制の維持・強化を図るとともに、総務・法務各担当者が中心となり、法令および社内規則の遵守を徹底させるための社内啓蒙活動を人事研修等で行い、コンプライアンス体制の維持・改善を図っております。また、社員より法令違反となる可能性のある行為について通報を受けた場合は、事実関係を調査の上で中止命令措置を講じます。
３．内部監査および監査役監査
監査役監査につきましては、各監査役が監査方針および監査計画にもとづき業務監査・会計監査を実施するとともに重要な連結子会社からは必要に応じて報告を受け調査を実施しております。監査役は、内部監査室および会計監査人との間で調査結果の報告、監査計画の協議・調整、緊密な情報や意見の交換等を行い連携を深めることにより、効率的に三様監査を行っております。また、監査役である前川健氏および上田耕治氏は公認会計士として企業会計に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室に１名を配置し、あらかじめ作成し社長が承認した監査方針・基本計画にのっとり、業務の適正性等について連結子会社を含め各部門に対する監査を通じて内部統制の実施状況を把握しております。監査の結果、指摘事項・改善点・提案等があった場合には適宜助言・指導を行い、必要と判断した場合には改善報告書の提出を求めることにより、監査の実効性を確保しております。
４．社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役である市村和雄氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と市村和雄氏との間で責任限定契約を締結しております。
当社の社外監査役である上田耕治氏および稲津喜久代氏との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と両氏との間でそれぞれ責任限定契約を締結しております。
なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の所有状況は、「５ 役員の状況」に記載のとおりであります。
社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会および監査役会にそれぞれ出席し、豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っており、当該発言により社外の独立した視点を経営および監査に取り入れ、取締役の意思決定に客観性や中立性を確保することができるものと考えます。
社外役員の選定にあたっては、当社からの独立性に関する基準または方針を当社は定めておりませんが、当社経営陣からの独立性、専門分野における経歴等を総合的に勘案し、東京証券取引所の定める独立役員の基準等を参考にして一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断しております。なお、当社は、社外役員全員（３名）を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外役員と内部統制の関係につきましては、取締役会や監査役会等における情報交換および必要に応じてなされる専門的見地に立った助言・指導を通じて、独立した客観的な立場から適切な監督・監視を行うことにより、内部統制の実効性を高める役割を担っております。
＜責任限定契約の内容の概要＞
当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く）および監査役は、会社法第427条第１項の規定にもとづき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
５．役員報酬の内容
①役員報酬の内容
|
区 分 |
報酬等の総額 （千円） |
基本報酬 （千円） |
対象となる 役員の員数（名） |
|
取 締 役 （社外取締役を除く） |
128,160 |
128,160 |
３ |
|
監 査 役 （社外監査役を除く） |
8,400 |
8,400 |
１ |
|
社 外 役 員 |
11,520 |
11,520 |
３ |
②役員報酬等の決定方針等
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
６．取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
７．株式の保有状況
①保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 10銘柄
貸借対照表計上額の合計額 52,074千円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
|
㈱紀陽銀行 |
14,800 |
21,682 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱エヌ・ティ・ティ ・データ |
3,000 |
13,545 |
取引関係等の円滑化のため |
|
ソニー㈱ |
3,200 |
8,876 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱ベクター |
3,000 |
2,040 |
取引関係等の円滑化のため |
|
任天堂㈱ |
100 |
1,143 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱デジタルデザイン |
500 |
720 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱スクウェア・エニックス ・ホールディングス |
127 |
330 |
取引関係等の円滑化のため |
|
コナミ㈱ |
100 |
220 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱ラウンドワン |
200 |
147 |
取引関係等の円滑化のため |
|
セガサミーホールディン グス㈱ |
56 |
86 |
取引関係等の円滑化のため |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 （千円） |
保有目的 |
|
㈱紀陽銀行 |
14,800 |
22,732 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱エヌ・ティ・ティ ・データ |
3,000 |
17,250 |
取引関係等の円滑化のため |
|
ソニー㈱ |
3,200 |
8,073 |
取引関係等の円滑化のため |
|
任天堂㈱ |
100 |
1,665 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱ベクター |
3,000 |
972 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱デジタルデザイン |
500 |
560 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱スクウェア・エニックス ・ホールディングス |
127 |
364 |
取引関係等の円滑化のため |
|
コナミホールディングス㈱ |
100 |
276 |
取引関係等の円滑化のため |
|
㈱ラウンドワン |
200 |
117 |
取引関係等の円滑化のため |
|
セガサミーホールディン グス㈱ |
56 |
63 |
取引関係等の円滑化のため |
８．会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを起用しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名、および継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾 雅芳
指定有限責任社員 業務執行社員 矢倉 幸裕
（注）継続監査年数については７年を超えないため記載を省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ６名 その他 ７名
９．取締役会にて決議できる株主総会決議事項
①自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を実行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
②中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議をもって、毎年７月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
③取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）および監査役（監査役であった者を含む。）の責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
10．株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
11．取締役の選任決議の要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬（千円） |
非監査業務に基づく報酬（千円） |
監査証明業務に基づく報酬（千円） |
非監査業務に基づく報酬（千円） |
|
|
提出会社 |
15,500 |
－ |
15,500 |
－ |
|
連結子会社 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
計 |
15,500 |
－ |
15,500 |
－ |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、当社の規模・業務の特性・監査内容・監査日数を勘案した上で定めております。