1【提出理由】

 2025年6月26日開催の当社第59回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

 ① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

 当社普通株式1株につき金23円  総額80,457,864円

 ② 効力発生日

 2025年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

 ① 減少する剰余金の項目及びその額

 別途積立金    100,000,000円

 ② 増加する剰余金の項目及びその額

   繰越利益剰余金  100,000,000円

 

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹内徹、藤本達也及び杉原章元の3氏を選任する。

 

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、稗田勝及び川上啓一の両氏を選任する。

 

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

剰余金処分の件

30,438

40

0

(注)1

可決 98.5%

第2号議案

監査役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

竹内   徹

30,376

102

0

可決 98.3%

  藤本  達也

30,430

48

0

可決 98.4%

  杉原  章元

30,432

46

0

可決 98.4%

第3号議案

補欠監査役2名選任の件

 

 

 

(注)2

 

稗田   勝

30,392

86

0

可決 98.3%

川上  啓一

30,410

68

0

可決 98.4%

 (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であり、小数点第2位以下を四捨五入しております。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

 

以 上