３ 【配当政策】
当社は、利益配分につきましては、現在及び今後の事業収益をベースに、将来の事業展開や経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金の確保などを総合的に勘案し、配当性向50％前後を目安とした利益還元を実施すべきものと考えております。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして１株当たり27.5円の配当(うち中間配当12.5円)を実施することに決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向(連結)は84.7％となりました。当期の配当性向は50%を超過しておりますが、内部留保は十分に確保されていると判断しており、安定的な配当を実施することを重視し、年間配当27.5円を継続する方針です。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高めるとともに、市場ニーズに応える新しいサービスを提供するために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりましたが、2012年４月25日の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨の定款変更を行っております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
|
配当金の総額
(百万円)
|
１株当たり配当額
(円)
|
2018年８月10日
取締役会決議
|
111
|
12.5
|
2019年３月28日
定時株主総会決議
|
133
|
15
|
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次
|
第25期
|
第26期
|
第27期
|
第28期
|
第29期
|
決算年月
|
2014年12月
|
2015年12月
|
2016年12月
|
2017年12月
|
2018年12月
|
最高(円)
|
2,476
|
2,150
|
1,620
|
4,460
※1,880
|
1,980
|
最低(円)
|
1,411
|
1,244
|
1,085
|
1,400
※1,765
|
757
|
(注) １．最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
２．※印は、株式分割（2018年１月１日、１株→２株）による権利落後の株価であります。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別
|
2018年７月
|
2018年８月
|
2018年９月
|
2018年10月
|
2018年11月
|
2018年12月
|
最高(円)
|
1,463
|
1,482
|
1,540
|
1,378
|
1,124
|
1,075
|
最低(円)
|
1,335
|
1,315
|
1,337
|
1,004
|
971
|
757
|
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.28％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
グループCEO
|
―
|
岩 崎 辰 之
|
1964年11月10日生
|
1982年４月
|
東芝エンジニアリング株式会社入社
|
1983年10月
|
有限会社三静水道工業所入社
|
1988年11月
|
岩崎設計サービス創業
|
1990年４月
|
有限会社エプコ設立
代表取締役社長就任
|
1992年６月
|
当社設立 代表取締役社長就任
|
1994年８月
|
株式会社マスト設立
代表取締役社長就任
|
2004年８月
|
艾博科建築設備設計（深圳）
有限公司董事長就任（現任）
|
2011年５月
|
EPCO(HK)LIMITED CEO就任(現任)
|
2012年４月
|
当社代表取締役グループCEO(現任)
|
2015年７月
|
エネチェンジ株式会社
社外取締役就任(現任)
|
2016年７月
|
艾博科建築設備設計（吉林）
有限公司董事長就任（現任）
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社
代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)２
|
2,483,700
|
代表取締役CFO
|
コーポレート本部長
|
吉 原 信一郎
|
1975年２月22日生
|
1997年10月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2002年１月
|
当社入社経営企画室長
|
４月
|
当社取締役就任
|
2009年４月
|
当社取締役 経営管理グループ長
|
2011年７月
|
当社専務取締役
経営管理グループ長
|
2012年４月
|
当社代表取締役COO
経営管理グループ長
|
2014年４月
|
当社代表取締役CFO
経営管理グループ長
|
2017年４月
|
当社代表取締役CFO
コーポレート本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
取締役
|
プラットホーム本部長
|
安 岡 淳 也
|
1962年７月８日生
|
1986年４月
|
株式会社INAX
(現 株式会社LIXIL)入社
|
2016年６月
|
当社入社
|
2017年１月
|
当社代表執行役員
(スマートエネルギーカンパニー)
|
2017年７月
|
当社代表執行役員
プラットホーム事業本部 本部長就任
|
2018年３月
|
当社取締役就任(現任) プラットホーム本部長就任(現任)
|
|
(注)２
|
500
|
取締役
|
―
|
宮 野 宣
|
1957年７月２日生
|
1976年４月
|
積水ハウス株式会社入社
|
1997年７月
|
当社入社
専務取締役設計担当就任
|
2001年２月
|
当社専務取締役管理担当
|
2009年４月
|
当社専務取締役
内部統制グループ長
|
2011年７月
|
当社取締役内部統制グループ長
|
2014年３月
|
当社取締役退任
当社代表執行役員
(プラットホームカンパニー)
|
2014年８月
|
当社代表執行役員
大規模HEMS情報基盤整備事業
プロジェクト担当
|
2015年３月
|
当社取締役就任(現任)
|
2017年８月
|
TEPCOホームテック株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
40,100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
勝 又 智 水
|
1960年９月14日生
|
1984年９月
|
税理士鈴木直人事務所入所
|
1989年３月
|
税理士登録
勝又和彦税理士事務所入所
|
2000年３月
|
当社監査役就任
|
2003年４月
|
当社監査役退任
|
2004年４月
|
当社監査役就任
|
2016年３月
|
当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
増 田 光 利
|
1968年３月27日生
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1994年４月
|
公認会計士登録
|
2001年12月
|
公認会計士増田会計事務所開設
同所長(現任)
|
2006年４月
|
当社監査役就任
|
2007年12月
|
株式会社えいえん堂設立
同代表取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年5月
|
日本アコモデーションファンド投資法人監督役員就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
成 願 隆 史
|
1973年１月４日生
|
1996年11月
|
朝日監査法人
(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2003年８月
|
ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社(現 ケネディクス株式会社)入社
|
2008年１月
|
公認会計士成願隆史事務所開設
同所長(現任)
|
2009年４月
|
当社監査役就任
|
2010年７月
|
株式会社ファンデリー
監査役就任（現任）
|
2016年３月
|
当社監査役退任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2017年９月
|
株式会社ビーブレイクシステムズ
取締役就任(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,564,400
|
(注) １．取締役 勝又智水、取締役 増田光利及び取締役 成願隆史は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 勝又智水 委員 増田光利 委員 成願隆史