1【提出理由】

 2025年6月27日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款第17条(取締役の員数)第1項を変更するものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)14名選任の件

小坂恵一、家氏太造、江草康二、中野智司、二宮清隆、ロケット和佳子、沖山貴良、山口哲史、小松哲郎、鈴木咲江子、岩倉正和、上村はじめ、William Ireton及び中川有紀子を取締役(監査等委員である取締役を除く)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

加計本誠を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の限度額を年額750百万円以内(取締役兼務執行役員の執行役員としての報酬を含む)とするものであります。

 

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の限度額を年額75百万円以内とするものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

945,706

267,341

(注)2

可決(77.26%)

第2号議案

 

 

 

(注)3

 

小坂 恵一

933,408

279,638

 

可決(76.25%)

家氏 太造

1,203,703

9,344

 

可決(98.33%)

江草 康二

946,693

266,354

 

可決(77.34%)

中野 智司

1,204,131

8,916

 

可決(98.37%)

二宮 清隆

945,413

267,634

 

可決(77.23%)

ロケット 和佳子

946,920

266,127

 

可決(77.36%)

沖山 貴良

946,305

266,742

 

可決(77.31%)

山口 哲史

946,587

266,460

 

可決(77.33%)

小松 哲郎

1,204,158

8,889

 

可決(98.37%)

鈴木 咲江子

945,405

267,642

 

可決(77.23%)

岩倉 正和

945,513

267,533

 

可決(77.24%)

上村 はじめ

946,715

266,332

 

可決(77.34%)

William Ireton

946,601

266,446

 

可決(77.33%)

中川 有紀子

1,204,164

8,883

 

可決(98.37%)

第3号議案

 

 

 

(注)3

 

加計本 誠

1,190,289

22,757

 

可決(97.24%)

第4号議案

1,202,751

10,296

(注)1

可決(98.26%)

第5号議案

1,202,595

10,452

(注)1

可決(98.24%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上