1【提出理由】

 当社は、2025年6月26日開催の第42期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループにおける今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、丸山治昭、青木邦哲、沼口芳朗、田代博之、

星俊秀、仁井健友、津崎博久の7氏を選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田村公一、安永嵩、石井裕二の3氏を選任するものであります。

 

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、興誠監査法人を選任するものであります。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

賛成比率

可否

第1号議案

51,118

324

 

(注)1

99.4%

可決

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

丸山 治昭

50,042

1,400

 

 

97.3%

可決

青木 邦哲

50,049

1,393

 

 

97.3%

可決

沼口 芳朗

50,054

1,388

 

 

97.3%

可決

田代 博之

50,047

1,395

 

 

97.3%

可決

星 俊秀

50,053

1,389

 

 

97.3%

可決

仁井 健友

49,909

1,533

 

 

97.0%

可決

津崎 博久

49,842

1,600

 

 

96.9%

可決

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

田村 公一

50,120

1,322

 

 

97.4%

可決

安永 嵩

50,098

1,344

 

 

97.4%

可決

石井 裕二

50,099

1,343

 

 

97.4%

可決

第4号議案

51,139

303

 

(注)3

99.4%

可決

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注)2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(注)3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計することにより、可決要件を満たしております。

 なお、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は、加算しておりません。