1【提出理由】

2024年6月27日開催の当社第37期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

 経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条(取締役の員数)に定める取締役の員数の上限を2名増員し、10名から12名に変更するものであります。

 

第2号議案 取締役11名選任の件

 取締役として、尾﨑朝樹氏、川本敏夫氏、松元誠二郎氏、山本道也氏、後藤誠氏、中野雅彦氏、

甲斐田啓二氏、井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏、礒山誠二氏の11名を選任するものであります。

 

第3号議案 監査役3名選任の件

 監査役として、兼清美隆氏、川庄康夫氏、菰田泰隆氏を監査役に選任するものであります。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

34,343

12

(注)1

可決 99.97

第2号議案

 

 

 

 

 

尾﨑 朝樹

34,325

30

 

可決 99.91

川本 敏夫

34,335

20

 

可決 99.94

松元 誠二郎

34,335

20

 

可決 99.94

山本 道也

34,327

28

 

可決 99.92

後藤 誠

34,327

28

(注)2

可決 99.92

中野 雅彦

34,335

20

 

可決 99.94

甲斐田 啓二

34,327

28

 

可決 99.92

井上 雄介

34,325

30

 

可決 99.91

財満 寛

34,325

30

 

可決 99.91

別府 大力

34,327

28

 

可決 99.92

礒山 誠二

34,325

30

 

可決 99.91

第3号議案

 

 

 

 

 

兼清 美隆

34,333

22

 

可決 99.94

川庄 康夫

34,328

27

(注)2

可決 99.92

菰田 泰隆

34,334

21

 

可決 99.94

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上