１【提出理由】

当社は、2023年10月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年10月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

　　① 配当財産の種類　　金銭

　　② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
   当社普通株式1株につき金５円25銭、配当総額　1,662,508,995円

　　③ 剰余金の配当が効力を生じる日　
   2023年10月27日

 

第２号議案　取締役12名選任の件

　　　　取締役として、巽一久、川村憲司、渥美謙介、岡本圭司、窪田礼子、吉松裕樹、藤井英介、小野真路、

　　　烏野仁、河野誠、長谷川雅子及び高口洋人の12名を選任する。

 

　第３号議案  監査役２名選任の件
　監査役として、中山隆一郎及び岸田梨江の２名を選任する。

 

　第４号議案  補欠監査役1名選任の件
　補欠監査役として、中村有沙１名を選任する。

 

　　　第５号議案　ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
　　　　当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新

　　　株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　　要件並びに当該決議の結果

総議決権個数　　：　3,165,047個

議決権行使個数　：　2,377,191個

 

 

決議事項

事前行使の状況

当日出席を含めた賛成

決議の結果

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

無効

個数

賛成率

第１号議案
剰余金処分の件

1,200,640

6,668

0

82

2,364,643

99.47%

可決

第２号議案

取締役12名

選任の件

 巽　一久

1,067,001

140,317

0

72

2,231,004

93.85%

可決

 川村　憲司

1,121,692

85,626

0

72

2,285,695

96.15%

可決

 渥美　謙介

1,121,873

85,445

0

72

2,285,876

96.15%

可決

 岡本　圭司

1,121,667

85,651

0

72

2,285,670

96.15%

可決

 窪田　礼子

1,104,173

103,145

0

72

2,268,176

95.41%

可決

 吉松　裕樹

1,103,754

103,564

0

72

2,267,757

95.39%

可決

 藤井　英介

1,159,744

47,574

0

72

2,323,747

97.75%

可決

 小野　真路

1,123,139

84,179

0

72

2,287,142

96.21%

可決

 烏野　仁

1,159,851

47,467

0

72

2,323,854

97.75%

可決

 河野　誠

1,159,458

47,860

0

72

2,323,461

97.73%

可決

 長谷川　雅子

1,092,697

114,621

0

72

2,256,700

94.93%

可決

 高口　洋人

1,159,709

47,609

0

72

2,323,712

97.75%

可決

第３号議案

監査役２名

選任の件

 中山　隆一郎

1,098,095

109,222

0

72

2,262,098

95.15%

可決

 岸田　梨江

1,194,157

13,161

0

72

2,358,160

99.19%

可決

第４号議案
補欠監査役

１名選任の件

 中村　有沙

1,192,425

14,893

0

72

2,356,428

99.12%

可決

５号議案
ストック・オプションとしての新株予約権発行の件

1,093,076

114,234

5

75

2,257,079

94.94%

可決

 

 

注1．各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第１号議案
　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。

第２号議案
　議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。

第３号議案
　議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。

第４号議案

   議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。

第５号議案

　　　議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の

　　議決権の3分の2以上の賛成。

 

 注2．「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出

　　席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。

 

 注3．賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であ

　　ります。なお、小数点第３位以下を切り捨てております。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。