当社は、2025年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月24日
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
坂田明、大貫美、大島和男、村上富士男及び家﨑武司を取締役に選任するものであります。
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
松村孝一を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
第3号議案 定款一部変更の件
発注者支援事業の更なる発展を目的として、取締役の員数を5名以内から6名以内に変更するものであります。
第4号議案 監査等委員ではない取締役の取締役報酬額の上限変更の件
第1号議案及び第3号議案の承認を前提として、一事業年度において費用計上できる額を210百万円以内(役員員数6名)とするものであります。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。