1【提出理由】

当社は、2024年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山﨑靖之、小林徳太郎及び小野未貴を選任する。
なお、小野未貴は社外取締役である。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額
及び内容決定の件

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合(%)

第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

 

 

 

(注1)

 

 

喜多 伸夫 

60,866

3,759

0

可決

93.47

森田  昇 

64,300

325

0

可決

98.75

山﨑 靖之 

64,335

290

0

可決

98.80

小林 徳太郎 

64,334

291

0

可決

98.80

小野 未貴 

64,333

292

0

可決

98.80

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

64,462

211

0

(注2)

可決

98.92

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。