当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月25日
第1号議案 定款一部変更の件
2025年2月7日開催の取締役会においてA種優先株式の全部取得が承認可決され、2025年2月25日付でA種優先株式の全部を取得及び消却したことに伴い、A種優先株式及び種類株主総会に関する規定を削除し、また当該規定の削除に伴う条数の繰り上げを行うもの。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、滝久雄氏、杉原章郎氏及び藤原裕久氏を再選し、笠原和彦氏、安藤公二氏及び松村亮氏を新たに選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、鈴木清司氏、佐藤英彦氏及び石田義雄氏を再選し、南木みお氏を新たに選任する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主からの議案に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上