1【提出理由】

 2024年6月20日開催の当社第55回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鈴木資史、巽俊介、水野恭併、荻野裕行を選任する

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、長倉正道を選任する

 

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

 

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

 

第6号議案 役員賞与支給の件

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

賛成比率

(%)

可否

第1号議案

87,767

268

0

(注)1

99.69%

可決

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

鈴木 資史

62,896

25,139

0

 

71.44%

可決

巽 俊介

85,904

2,131

0

 

97.57%

可決

水野 恭併

85,832

2,203

0

 

97.49%

可決

荻野 裕行

85,831

2,204

0

 

97.49%

可決

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

長倉 正道

82,407

5,628

0

 

93.60%

可決

第4号議案

85,485

2,550

0

(注)1

97.10%

可決

第5号議案

83,001

5,034

0

(注)1

94.28%

可決

第6号議案

80,754

7,281

0

(注)1

91.72%

可決

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。