第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,212,000,000 |
計 | 3,212,000,000 |
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 | 提出日現在 | 上場金融商品取引所 | 内容 |
普通株式 | 1,057,892,400 | 1,057,892,400 | 東京証券取引所 | （注）１、２、３、４ |
計 | 1,057,892,400 | 1,057,892,400 | ― | ― |
(注) １．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
２．提出日現在、発行済株式のうち243,080,000株は、現物出資（関係会社株式1,999百万円）によるものであります。
３．単元株式数は100株であります。
４．平成27年９月16日をもって、当社株式は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）から同取引所市場
第一部へ市場変更しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
平成27年４月28日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年２月29日) |
新株予約権の数(個) | 7,009 (注)１ | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 700,900 (注)１ | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額 | １円 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年６月25日から | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の | 発行価格 469円 (注)２ 資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)３ | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)４ | 同左 |
(注) １．新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」）は新株予約権１個当たり当社の普通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって適当と認める付与株式数の調整を行うことができる。
２．発行価格は、新株予約権の払込金額468円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の払込金額468円については、付与対象者の当社に対する報酬請求権をもって相殺することとしている。
３．新株予約権の行使の条件は以下のものとする。
① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社（当社子会社等、当社と資本
関係にある会社をいう。）の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。但し、任
期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。
③ 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。
④ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合、当該本新株予約権を行使することができない。
４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して、以下「組織再編行為」）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権（以下「残存新株予約権」）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)１に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上
記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす
る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
象会社の株式１株当たり１円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
平成28年６月25日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、平成43年６月24日までとす
る。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
資本組入額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、
計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合
は、当社の取締役会において決議された場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で本新株
予約権を取得することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに
ついての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注)３に準じて決定する。
５．その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した契約で定めるところによるものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式 | 発行済株式 | 資本金 | 資本金残高 | 資本準備金 | 資本準備金 |
平成24年１月１日～ | 40 | 114,981 | 1 | 5,332 | 1 | 5,325 |
平成25年１月１日～ | 190 | 115,171 | 5 | 5,337 | 5 | 5,330 |
平成25年４月１日 | 1,036,539 | 1,151,710 | ― | 5,337 | ― | 5,330 |
平成25年７月１日 | 10,365,390 | 11,517,100 | ― | 5,337 | ― | 5,330 |
平成25年７月１日～ | 3,000 | 11,520,100 | 0 | 5,338 | 0 | 5,331 |
平成26年１月１日 | 1,140,489,900 | 1,152,010,000 | ― | 5,338 | ― | 5,331 |
平成27年６月30日 | △94,117,600 | 1,057,892,400 | ― | 5,338 | ― | 5,331 |
(注) １．新株予約権の権利行使による増加であります。
２．新株予約権の権利行使による増加であります。
３．平成25年４月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,036,539株増加し、1,151,710株となっております。
４．平成25年７月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は10,365,390株増加し、11,517,100株となっております。
５．新株予約権の権利行使による増加であります。
６．平成26年１月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,140,489,900株増加し、1,152,010,000株となっております。
７．自己株式の消却による減少であります。
(6) 【所有者別状況】
平成27年12月31日現在
区分 | 株式の状況（１単元の株式数100株） | 単元未満 | |||||||
政府及び | 金融機関 | 金融商品 | その他の | 外国法人等 | 個人 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | ― | 24 | 31 | 525 | 372 | 148 | 121,484 | 122,584 | ― |
所有株式数 | ― | 396,307 | 154,934 | 5,775,666 | 725,313 | 2,875 | 3,523,609 | 10,578,704 | 22,000 |
所有株式数 | ― | 3.74 | 1.46 | 54.59 | 6.85 | 0.02 | 33.30 | 100.00 | ― |
（注）自己株式98,417,678株は、「個人その他」に984,176単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
(7) 【大株主の状況】
平成27年12月31日現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する |
| |||
|
| ||
計 | ― |
（注）１. 発行済株式総数に対する所有株式数の割合を算定するに当たり、分母となる発行済株式総数から自己株式
(98,417,678株)は控除しておりません。
２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式であります。
３．ソフトバンク株式会社は平成27年７月１日付でソフトバンクグループ株式会社に商号変更しております。
４．ソフトバンクモバイル株式会社は平成27年７月１日付でソフトバンク株式会社に商号変更しております。
５．アジアングルーヴ合同会社は平成27年７月31日付で孫インベストメント合同会社に商号変更しておりま
す。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成27年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 959,452,800 | 9,594,528 | ― |
単元未満株式 | 普通株式 22,000 | ― | ― |
発行済株式総数 | 1,057,892,400 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 9,594,528 | ― |
（注）「単元未満株式」欄の株式数「普通株式22,000株」には、当社所有の単元未満自己保有株式78株が含まれてお
ります。
② 【自己株式等】
平成27年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 | 他人名義所有 | 所有株式数の | 発行済株式総数に対する所有株式数の |
（自己保有株式） | 東京都千代田区 | 98,417,600 | ― | 98,417,600 | 9.30 |
計 | ― | 98,417,600 | ― | 98,417,600 | 9.30 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
平成27年４月28日取締役会決議によるストック・オプション制度
決議年月日 | 平成27年４月28日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役５名、当社執行役員５名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権の状況」に記載しております。 |
株式の数 | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第３号及び第７号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円） |
取締役会（平成27年４月28日）での決議状況 | 195,294,100 | 82,999 |
当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
当事業年度における取得自己株式 | 188,235,200 | 79,999 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 | 7,058,900 | 3,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合（％） | 3.61 | 3.61 |
|
|
|
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
提出日現在の未行使割合（％） | 3.61 | 3.61 |
（注）上記の取得自己株式は、平成27年４月28日開催の取締役会において決議された公開買付けによる取得であり、その概要は以下のとおりであります。
①買付け等の期間：平成27年４月30日から平成27年６月１日まで
②買付け等の価格：普通株式１株につき、金425円
③買付予定数：195,294,100株（上限）
④決済の開始日：平成27年６月24日
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分 | 株式数（株） | 価額の総額（百万円） |
当事業年度における取得自己株式 | 78 | 0 |
当期間における取得自己株式 | ― | ― |
（注）当期間における取得自己株式には、平成28年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
株式数（株） | 処分価額の総額 | 株式数（株） | 処分価額の総額 | |
引き受ける者の募集を行った | ― | ― | ― | ― |
消却の処分を行った取得自己株式 | 94,117,600 | 40,466 | ― | ― |
合併、株式交換、会社分割に係る | ― | ― | ― | ― |
その他（―） | ― | ― | ― | ― |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 | 98,417,678 | ― | 98,417,678 | ― |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成28年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
３ 【配当政策】
当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の企業価値向上と競争力を極大化すること、また、経営体質強化のための内部留保を勘案しつつ、業績に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。内部留保資金の使途につきましては、財務体質と経営基盤の強化及び将来の成長に向けた積極的な事業展開等に有効活用していく方針であります。
当期の期末配当金は、上記配当方針に加え、平成27年９月16日に東京証券取引所市場第一部に市場変更したことを記念し、１株当たり１円50銭の記念配当を実施させて頂きました。
この結果、当期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当３円00銭と合わせ、４円50銭とさせて頂きました。
また、配当の回数につきましては、当社として基本的な方針を定めておりませんが、定款上、取締役会の決議によって、毎年６月30日、12月31日及びその他の基準日に剰余金の配当ができることとしております。
なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 | 配当金の総額 | １株当たり配当額 |
平成28年２月２日 | 4,317 | 4.50 |
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 |
決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 |
最高(円) | 293,000 | 933,000 | 4,840,000 | 770 | 520 |
最低(円) | 145,000 | 142,700 | 796,000 | 403 | 316 |
(注)１．最高・最低株価は、平成25年７月15日以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるもので
あり、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、平成27
年９月16日以降は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
２．株式分割（平成25年４月１日、1：10）による権利落後の最高・最低価格を示しております。
３．株式分割（平成25年７月１日、1：10）による権利落後の最高・最低価格を示しております。
４．株式分割（平成26年１月１日、1：100）による権利落後の最高・最低価格を示しております。
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別 | 平成27年７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 |
最高(円) | 487 | 413 | 385 ※394 | 404 | 406 | 387 |
最低(円) | 398 | 316 | 345 ※334 | 349 | 378 | 317 |
(注) 最高・最低株価は、平成27年９月16日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。なお、平成27年９月の最高・最低株価のうち※印は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
代表取締役 | ― | 森 下 一 喜 | 昭和48年９月16日 | 平成６年４月 | 株式会社パルテック入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 10,096,000 |
平成８年７月 | 株式会社ソフトクリエイト入社 | ||||||
平成12年３月 | ドルフィン・ネット株式会社 取締役 | ||||||
平成12年12月 | キッカーズ放送網株式会社 取締役 | ||||||
平成13年５月 | オンセール株式会社(現当社) Ｅ－サービス部部長 | ||||||
平成14年８月 | 当社 ＣＯＯ | ||||||
平成16年１月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
平成17年12月 | 株式会社ゲームアーツ 取締役 | ||||||
平成20年３月 | 株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長 | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd. 理事（取締役） | |||||||
取締役 | ― | 孫 泰 蔵 | 昭和47年９月29日 | 平成８年２月 | インディゴ株式会社 代表取締役 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 3,850,000 |
平成12年４月 | ソフトバンク・イーコマース株式会社(現ソフトバンク株式会社)取締役 | ||||||
平成12年８月 | オンセール株式会社(現当社) | ||||||
平成16年１月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
平成28年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
Mistletoe株式会社 代表取締役 | |||||||
合同会社孫エクイティーズ 代表社員 | |||||||
孫インベストメント合同会社 代表社員 | |||||||
合同会社ハーティス 職務執行者 | |||||||
Supercell Oy Director（取締役） | |||||||
取締役 | 財務経理 | 坂 井 一 也 | 昭和40年１月28日 | 昭和62年４月 | 株式会社九州相互銀行(現株式会社親和銀行)入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間
| 1,000,000 |
平成５年１月 | エクス・ツールス株式会社入社 | ||||||
平成８年４月 | 同社 取締役管理本部長 | ||||||
平成12年４月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
平成14年４月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||
平成15年11月 | 同社 代表清算人 | ||||||
平成16年４月 | 当社入社 管理部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成17年３月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
平成18年１月 | 当社 管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成20年４月 | 当社 財務戦略本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成21年４月 | 当社 経営管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成21年10月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
平成22年８月 | 当社 財務経理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成23年１月
| 当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼ＣＦＯ | ||||||
平成23年７月
| 当社 常務執行役員財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ | ||||||
平成24年３月 | 当社 財務経理本部長兼ＣＦＯ兼ＩＲＯ | ||||||
平成26年４月 | 当社 財務経理本部長兼ＣＦＯ（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd.理事（取締役） | |||||||
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） | |||||||
GungHo Gamania Co.,Limited Director（取締役） | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ＧＶ事業 | 北 村 佳 紀 | 昭和43年６月11日 | 平成４年４月 | 株式会社学生援護会入社（現株式会社インテリジェンス）入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 400,000 |
平成７年１月 | 株式会社ロスマンズジャパン入社 | ||||||
平成11年９月 | ＩＣＣ株式会社入社 | ||||||
平成14年１月 | ＮＣジャパン株式会社入社 | ||||||
平成15年２月 | 当社入社 マーケティング部長 | ||||||
平成18年１月 | 当社 マーケティング本部長 | ||||||
平成18年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
平成19年７月 | 当社 国際事業統括本部長 | ||||||
平成21年10月 | 当社 常務執行役員国際本部長 | ||||||
平成24年３月 | 当社 国際本部長 | ||||||
平成27年10月 | 当社 ＧＶ事業本部長（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役） | |||||||
取締役 | システム・ＣＳ本部長 | 越 智 政 人 | 昭和43年12月17日 | 昭和62年４月 | 株式会社海老正入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 50,000 |
平成４年１月 | 第一高千穂株式会社入社 | ||||||
平成７年10月 | 株式会社ソフトクリエイト入社 | ||||||
平成12年５月 | ドルフィン・ネット株式会社 取締役 | ||||||
平成12年12月 | キッカーズ放送網株式会社入社 | ||||||
平成14年２月 | 株式会社アリスネット入社 | ||||||
平成16年２月 | 当社入社 | ||||||
平成19年２月 | 当社 第三マーケティング部長 | ||||||
平成19年７月 | 当社 パブリッシング本部長 | ||||||
平成20年４月 | 当社 上席執行役員オンライン事業部長 | ||||||
平成21年10月 | 当社 常務執行役員ゲーム事業部長 | ||||||
平成22年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
平成22年７月 | 当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長 | ||||||
平成23年１月 | 当社 常務執行役員ゲーム事業部長 | ||||||
平成24年１月 | 当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長 | ||||||
平成24年３月 | 当社 オンライン本部上席本部長 | ||||||
平成26年５月 | 当社 システム・ＣＳ本部長（現任） | ||||||
取締役 | 経営管理 | 吉 田 康 二 | 昭和28年11月27日 | 昭和52年４月 | アラビア石油株式会社入社 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | ─ |
平成12年５月 | 任天堂株式会社入社 | ||||||
平成14年１月 | 同社 総務部長 | ||||||
平成17年10月 | 同社 総務本部長 | ||||||
平成18年６月 | 同社 取締役 | ||||||
平成23年４月 | 当社入社 経営管理本部長代行 | ||||||
平成23年７月 | 当社 経営管理本部長兼ＣＣＯ(現任) | ||||||
平成24年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director（取締役） | |||||||
取締役 | ─ | 大 庭 則 一 | 昭和41年８月27日 | 平成元年４月 | 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | ― |
平成18年12月 | ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ株式会社） 財務部財務企画グループ長 | ||||||
平成20年６月 | 当社 上席執行役員財務戦略本部長（ソフトバンクグループ株式会社より出向） | ||||||
平成23年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
ソフトバンクグループ株式会社 財務部副部長 | |||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 | |
取締役 | ─ | 大 西 秀 亜 | 昭和39年３月７日 | 昭和61年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 | 平成28年３月22日開催の定時株主総会から１年間 | 7,300 |
平成11年12月 | 富士キャピタルマネジメント株式会社(現みずほキャピタルパートナーズ株式会社）インベストメントオフィサー | ||||||
平成14年２月 | 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン）取締役ＣＦＯ | ||||||
平成21年９月 | 株式会社ファーストリテイリング | ||||||
平成23年11月 | 株式会社刈田・アンド・カンパニー | ||||||
平成25年９月 | 株式会社ビューティーエクスペリエンス社外取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | 当社 取締役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
合同会社インテグリティ 共同代表 | |||||||
株式会社アバージェンス 代表取締役 | |||||||
監査役 | ― | 安 藤 陽一郎 | 昭和13年２月15日 | 昭和31年４月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行）入行 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | 50,000 |
昭和59年10月 | 同行 稲毛支店長 | ||||||
昭和62年５月 | 同行 旭川支店長 | ||||||
平成３年12月 | 株式会社ユーザス 取締役 | ||||||
平成８年11月 | 株式会社ラクセス 常務取締役 | ||||||
平成10年10月 | 株式会社フォワードビルディング（現ヒューリック株式会社）常勤監査役 | ||||||
平成12年４月 | ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンク株式会社） | ||||||
平成15年１月 | ソフトバンクＢＢ株式会社 | ||||||
平成15年５月 | 当社 監査役（現任） | ||||||
平成15年６月 | 株式会社クリエイティブバンク | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
株式会社ゲームアーツ 社外監査役 | |||||||
監査役 | ― | 上 原 浩 人 | 昭和36年９月23日 | 昭和60年４月 | 大阪府庁入庁 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | ―
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平成３年４月 | 埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業 | ||||||
平成10年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | ||||||
平成14年８月 | エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表 | ||||||
平成15年３月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
(重要な兼職の状況） | |||||||
上原浩人公認会計士事務所 代表 | |||||||
株式会社シーアイエス 社外取締役 | |||||||
監査役 | ― | 蒲 俊 郎 | 昭和35年９月10日 | 平成５年４月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会所属）元木・上野法律会計事務所入所 | 平成25年３月22日開催の定時株主総会から４年間 | 100,000 |
平成10年９月 | 桐蔭横浜大学法学部 非常勤講師 | ||||||
平成17年４月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任) | ||||||
平成18年３月 | 当社 監査役（現任） | ||||||
（重要な兼職の状況） | |||||||
城山タワー法律事務所 代表弁護士 | |||||||
学校法人桐蔭学園 理事 | |||||||
桐蔭法科大学院 法科大学院長 | |||||||
株式会社ケイブ 社外監査役 | |||||||
株式会社ティーガイア 社外監査役 | |||||||
計 | 15,553,300 | ||||||
(注) １．取締役大西秀亜氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役安藤陽一郎氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。
３．所有株式数は平成27年12月31日現在の株式数を記載しております。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
（コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方）
当社は、企業価値の最大化と健全性の確保の両立を経営の最重要課題の一つと認識しております。その実現に向け、株主の皆様、顧客、取引先、地域社会、従業員の各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定的な成長を遂げていくことが重要であると考えております。
また、当社が企業理念及び活動指針に基づき長期的かつ安定的に発展するとともに、当社グループが社会的にも、当社グループに所属する各個人にとっても意義のある存在となるために「ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループ憲章」を定め、理念、活動指針の共有を図っております。さらに、当社グループ各社が当社の理念を十分に理解し、当社を中心とするグループの企業価値最大化を図り、自主独立の精神の下、それぞれが各自の企業目的の達成を目指しております。
① 企業統治の体制
(ア)会社の機関の基本説明
a.取締役・取締役会
有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役１名を含む取締役８名がその任に当たっております。原則として毎月１回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社外取締役を１名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。
b.経営会議
経営会議は、社長の下での諮問機関として、重要事項を審議し、かつ、経営会議構成員間の情報共有を図るための機関であります。経営会議は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時経営会議が開催されております。
c.監査役・監査役会
当社の企業統治システムとしては、監査役会設置会社の制度を採用し、現在、３名の監査役（うち常勤監査役１名）がその任に当たっております。３名ともに社外監査役であり、これにより監査機能を強化し、経営の健全性の維持を図っております。
監査役会は定期に開催しているほか、必要に応じて臨時開催を行っております。また、監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議に出席しております。各監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立の機関であるという認識のもと、取締役の職務執行全般に亘って監査を実施しております。
d.会計監査人
当社は、ＰｗＣあらた監査法人に会計監査を委嘱しております。ＰｗＣあらた監査法人は、監査人として独立した立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。
(イ)コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図
当社の経営監視、業務執行の体制及び内部監査の仕組みは次のとおりであります。
(ウ) 内部統制システムの整備の状況（リスク管理体制の整備の状況及び当社の子会社の業務の適正を確保するため
の体制整備の状況を含む）
当社は、取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づいて、内部統制システムの整備を行っております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、当社グループの企業理念の共有を図り、ガバナンス体制とコンプライアンスの強化に関する事項等を規定した「ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループ憲章」を制定し、すべての取締役及び使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動指針として、「ガンホーグループ役職員／コンプライアンス・コード」その他の規程を定める。
(b)当社は、コンプライアンスを推進するための責任者であるチーフ・コンプライアンス・オフィサー（ＣＣＯ）を選任する。
(c)当社は、取締役及び使用人が、コンプライアンスに関して通報・相談できる社内外の内部通報窓口（ホットライン）を整備するとともに、通報・相談した者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
(d)当社の内部監査室は、法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果を社長に報告する。また、当該監査結果を監査役に報告することにより、監査役と連携を図る。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)当社は、文書の保存・管理に必要な基準を定め、文書の保存・管理業務の効率的な運営を図ることを目的とした「文書保存管理規程」に基づき、取締役会議事録や稟議書等、取締役の職務執行に係る文書及びその他の重要な情報について、適切に保存・管理するための体制を整備する。
(b)当社は、「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティ活動を主導するためのチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー（ＣＩＳＯ）を選任するとともに、ＣＩＳＯを長とする情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティ活動を推進する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は、事業運営における様々なリスクに対し、回避、低減その他必要な措置を行うため、「危機管理体制に関する規程」を定める。同規程に基づき、リスクの予防については、リスク対応の審議機関としてリスク管理委員会を設置し、各リスク主管部門がリスクの管理を行い、リスクの低減とその未然防止を図る。
(b)当社は、不測の事態や危機の発生時には、「危機管理体制に関する規程」に基づき、直ちに対策本部を設置し、同本部長（社長）の下で最高危機管理責任者であるチーフ・クライシス・マネジメント・オフィサー（ＣＣＭＯ）を中心に統括的に対応できる体制を敷く。
(c)内部監査室は、リスク管理状況の監査を行い、結果を社長及び監査役に報告する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「取締役会規程」のほか、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等を制定し、機関決定に関する手続き並びに業務執行に必要な職務の範囲及び権限と責任の明確化を図り、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を整備する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、「ガンホー・オンライン・エンターテイメントグループ憲章」の下、グループ会社における業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を制定し、子会社の規模や重要性に応じて管理する体制を整備する。
(b)各子会社においては、取締役及び使用人が遵守すべき各種規程等を定めるとともに、経営上重要な事項を決定する場合は、各子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ当社との間で事前協議等が行われる体制を整備する。また、業績、財務状況については定期的に、経営上重要な事項が発生した場合は適宜、当社に対して報告が行われる体制を整備する。
(c)当社は、各子会社がリスクの回避、低減その他必要な措置を行うために、各子会社の規模や重要性に応じて、当社のリスク管理体制に準じた体制を整備するよう指導する。また、各子会社のリスク管理に関する情報が当社へ適切に伝達される体制を整備する。
(d)当社は、各子会社の規模や重要性を考慮の上、子会社にコンプライアンス・オフィサーを置き、グループコンプライアンス体制の確立、強化を図る。また、各子会社の取締役及び使用人が、コンプライアンスに関して通報・相談できる子会社独自の社内外の内部通報窓口（ホットライン）を整備させ、通報・相談した者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
(e)当社及び子会社の財務報告の適正性について、当社は子会社に対して確認を行い、有価証券報告書等の内容の適正性の確保と内部統制の整備を図る。なお、内部統制上に問題が発生した場合には、改善対応すべく体制の整備を図る。
(f)当社の内部監査室は、子会社に対して、過去の内部監査実績のほか、その規模や重要性に応じて内部監査を実施する。
f.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指
示の実効性の確保に関する事項
(a)当社は、監査役の職務を補助する専属の使用人である補助者の配置又は内部監査部門と協議の上、個別の監査項目について内部監査部門の使用人を補助者に選任することができる。
(b)当社は、専属の補助者を設置又は個別の監査項目について補助者を選任した場合、監査業務に関する指揮・命令は監査役が行うことにより指示の実効性を確保するものとし、当該補助者の人事異動・人事評価等は、監査役の同意を得る。
g.監査役への報告に関する体制及び監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
(a)当社及び子会社の取締役及び使用人等が、監査役に対して、次の事項を報告する体制を確保する。
イ. 当社及び子会社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
ロ. 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
ハ. 内部統制システムの整備状況
ニ. 法令・定款違反事項
ホ. コンプライアンス体制に関する事項及びホットライン通報状況
ヘ. 内部監査の監査結果
ト. その他監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
(b)当社は、監査役へ上記報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、社長と監査役が定期的に意見交換する機会並びに監査役が必要と認めた場合、子会社の取締役及び使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等との情報交換を行う機会を設けて連携を図る。
(b)監査役の職務の執行上必要と認められる費用については、所定の手続きにより当社が負担する。
i.反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、「ガンホーグループ役職員／コンプライアンス・コード」において、社会との健全な関係を維持し、反社会的勢力とは断固対決することを宣言するとともに、不当要求などを受けた場合は、主管部門において、警察ほか外部専門機関と連携し、毅然とした態度で臨み、断固として拒否する。
② 内部監査及び監査役監査
(ア)内部監査
内部監査については、社長直轄の内部監査室（２名）が、「内部監査規程」及び社長の承認を得た事業年度毎の内部監査実施計画に基づき、各部門及び重要な子会社を対象に、法令、定款及び社内規程に従って適法・適正に業務が行われているかどうかを監査し、監査結果を社長に報告しております。
(イ)監査役監査
監査役監査については、３名の社外監査役（うち常勤監査役１名）が、「監査役会規則」、「監査役監査基準」及び事業年度毎の監査方針・監査計画に基づき、取締役会への出席並びに常勤監査役による重要な会議への出席及び取締役へのヒアリング等を通じて、取締役の職務執行の監査を行っております。なお、社外監査役である上原浩人氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(ウ)監査役監査、会計監査及び内部監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、常勤監査役による会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。また、内部監査室から内部監査の結果及び内部統制の整備・運用状況について報告を受けることにより、内部監査室との連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人が行う定期的な監査報告会への出席のほか、必要に応じて会計監査人と情報・意見の交換を行い、会計監査人との連携を図っております。
内部統制の整備・運用に係る各部門は、これらの監査に必要な協力を適宜行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役
（ア）当社の社外取締役は次の１名であります。
大西秀亜氏は、人格、識見、要職の歴任等を総合的に勘案して、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（イ）当社の社外監査役は次の３名であります。
安藤陽一郎氏は、大企業において長年の経験を有し、人格、識見等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、監査役会規則に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
上原浩人氏は、公認会計士としての専門性を有し、人格、識見等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、監査役会規則に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
蒲俊郎氏は、弁護士としての専門性を有し、人格、識見等を総合的に勘案して、当社監査役として選任しております。社外監査役は、監査役会規則に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。
（ウ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役 大西 秀亜 所有株式数 7,300株
社外監査役 安藤 陽一郎 所有株式数 50,000株
社外監査役 蒲 俊郎 所有株式数 100,000株
なお、社外監査役である安藤陽一郎氏は、当社の連結子会社である株式会社ゲームアーツ、株式会社アクワイアの監査役を兼任しており、当社は両連結子会社との間にゲーム開発委託等の取引関係があります。
また、社外監査役上原浩人氏と当社との間には、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
（エ）社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役の選任については、当社独自の独立性に関する基準又は方針は規定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
（オ）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門
との連携
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
④ 役員報酬等
(ア) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額（百万円） | 対象となる | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 | 334 | 201 | 132 | ― | ― | 6 |
監査役 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 29 | 29 | ― | ― | ― | 3 |
(注) １．報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
２．当事業年度末現在の役員数は取締役７名、監査役３名であります。なお、上記の対象となる役員の員数との相違は無報酬の取締役が１名が存在していることによるものであります。
３．株主総会の決議（平成16年７月30日臨時株主総会）による取締役の基本報酬限度額は年額300,000千円であります。
４．株主総会の決議（平成16年７月30日臨時株主総会）による監査役の報酬限度額は年額50,000千円であります。
５．ストックオプションの総額は、いわゆる株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の費用計上額であります。
６．上記の取締役及び監査役の報酬等の支払額のほか、取締役及び監査役が役員を兼任する当社の子会社からの報酬等として、取締役の報酬等が５百万円あります。
(イ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額
氏名 | 連結報酬等の総額 | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額（百万円） | |||
基本報酬 | ストック | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
森下 一喜 | 211 | 取締役 | 提出会社 | 138 | 73 | ― | ― |
（注）連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しております。
(ウ) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の | 内容 |
158 | 4 | 使用人兼務役員の使用人部分の給与 |
(エ) 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して決定しております。
監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役協議を経て決定しております。
⑤ 株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表
計上額及び保有目的
該当事項はありません。
(ウ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は会計監査を担当する会計監査人として、ＰｗＣあらた監査法人と監査契約を締結しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 岸 信一（４会計期間）
指定社員 業務執行社員 千代田 義央（２会計期間）
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士６名 日本公認会計士協会準会員等４名 その他１名
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
（ア）剰余金の配当等の決定機関
当社は、取締役会の決議により、剰余金の配当に関する事項その他会社法第459条第１項第２号乃至第４号に掲げる事項を定めることができる旨、及び当社は、取締役会の決議により、毎事業年度末日及び毎年６月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
（イ）自己株式の取得
当社は、会社法第165条第２項又は同法459条第１項第１号の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な経営を可能にすることを目的とするものであります。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当該取締役の会社法第423条第１項の責任について、金100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として当該取締役が責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
また、当社は監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の責任につき、監査役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨、監査役との間で、当該監査役の会社法第423条第１項の責任について、金100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として当該監査役が責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑨ 責任限定契約
当社は、取締役孫泰蔵氏、取締役大庭則一氏、社外取締役大西秀亜氏、社外監査役安藤陽一郎氏、社外監査役上原浩人氏、社外監査役蒲俊郎氏と、会社法第427条第１項に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任額は金100万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑪ 取締役の選任及び解任
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
また、当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に | 非監査業務に | 監査証明業務に | 非監査業務に | |
提出会社 | 29 | ― | 29 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 29 | ― | 29 | ― |
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等を勘案した上で監査報酬を決定しております。