1【提出理由】

2024年6月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条(員数)に定める監査等委員である取締役の員数を、5名以内から7名以内に変更する。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文

および五十棲一智を選任する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。

 

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権・無効数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案
定款の一部変更の件

59,693

162

0

(注)1

可決

99.36

第2号議案
取締役5名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

山田 敏行
平山 宏
梅本 美恵
渡邉 貴文
五十棲 一智

 59,219
 59,687
 59,675
 59,699
 59,699

 636
168
 180
 156
 156

0
0
0
0
0

可決

 98.57
 99.35
 99.33
 99.37
 99.37

第3号議案
監査等委員である
取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

鳥居 文孝

59,214

641

0

可決

98.56

第4号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

58,583

1,258

14

(注)3

可決

97.51

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上