2024年6月25日開催の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月25日
第1号議案 定款の一部変更の件
監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条(員数)に定める監査等委員である取締役の員数を、5名以内から7名以内に変更する。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文
および五十棲一智を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
以上