1【提出理由】

2025年6月25日の当社定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文、五十棲一智、太田吉信および中川智を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、上田美代子を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度

導入の件

当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権・無効数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成割合
(%)

第1号議案 

 

 

 

(注)1

 

 

 平山 宏
 梅本 美恵
 渡邉 貴文
 五十棲 一智
 太田 吉信
 中川 智

 112,019
 115,579
 115,634
 115,636
 115,020
 115,556

 3,813
253
 198
 196
 812
 276

8
8
8
 8
8
 8

可決
可決
可決
可決
可決
可決

 96.61
 99.68
 99.73
 99.73
 99.20
 99.66

第2号議案 

 

 

 

(注)1

 

 

 安井 悟
 越川 靖之
 鈴木 仁
 鈴木 春美

95,825
115,594
 95,922
 115,602

20,011
 242
 19,914
 234

4
 4
 4
 4

可決
可決
可決
可決

 82.64
 99.69
 82.73
 99.70

第3号議案 

 

 

 

(注)1

 

 

 上田 美代子

115,117

719

4

可決

99.28

第4号議案 

110,564

5,272

4

(注)2

可決

95.36

 

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上