当社は、2023年９月26日開催の第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）株主総会が開催された年月日
2023年９月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金19円
総額173,224,216円
ロ 効力発生日
2023年９月27日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く）として、髙木章、長山宏、亀川雅人の３名を選任するものであります。
第３号議案 当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
第４号議案 当社及び当社子会社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成数（個） |
反対数（個） |
棄権数（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 |
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（注）１ |
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剰余金の処分の件 |
69,235 |
127 |
0 |
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可決 99.8 |
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第２号議案 |
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（注）２ |
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取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 |
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髙木 章 |
66,162 |
3,201 |
0 |
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可決 95.4 |
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長山 宏 |
66,269 |
3,094 |
0 |
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可決 95.5 |
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亀川 雅人 |
69,148 |
215 |
0 |
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可決 99.7 |
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第３号議案 |
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（注）３ |
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当社執行役員及び当社子会社の取締役に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件 |
64,929 |
4,435 |
0 |
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可決 93.6 |
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第４号議案 |
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（注）３ |
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当社及び当社子会社の従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件 |
64,898 |
4,466 |
0 |
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可決 93.6 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上