1【提出理由】

当社は、2025年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加変更するとともに、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

江幡哲也、森田恭弘、宮﨑秀幸、土門裕之、澤桂一、及び伊藤邦宏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

渡邊龍男、武田健二、及び山縣敦彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案

102,005

916

0

(注)1

可決

99.08

第2号議案

 

 

 

(注)2

(注)3

江幡 哲也

97,527

5,384

0

可決

94.74

森田 恭弘

97,355

5,556

0

可決

94.57

宮﨑 秀幸

97,618

5,293

0

可決

94.83

土門 裕之

97,622

5,289

0

可決

94.83

澤  桂一

97,515

5,396

0

可決

94.73

伊藤 邦宏

97,552

5,359

0

可決

94.76

第3号議案

 

 

 

(注)2

(注)3

渡邊 龍男

97,661

5,250

0

可決

94.87

武田 健二

100,764

2,147

0

可決

97.88

山縣 敦彦

101,131

1,780

0

可決

98.24

 

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

 3.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

     本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使書面又はインターネット等による事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、議決権行使書面又はインターネット等による事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの議決権行使書面又はインターネット等による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上