1【提出理由】

当社は、2025年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円  総額161,089,768円

ロ 効力発生日

2025年6月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、畑下裕雄、猪木俊宏、大坂祐希枝、

荒川朋美及び守田達也を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として山口やよいを選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額(金銭報酬)及び譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の上限額を次のとおり改定する。

イ 金銭報酬

  年額300,000千円以内(うち社外取締役60,000千円以内)

  対象者:取締役(社外取締役を含む)

ロ 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権

  年額200,000千円以内

  対象者:取締役(社外取締役を除く)

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)

第1号議案
剰余金の処分の件

266,139

1,510

127

(注)1

可決

97.88

第2号議案
取締役9名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 田中 邦裕

266,252

1,400

129

可決

97.92

 川田 正貴

266,350

1,302

129

可決

97.96

 伊勢 幸一

266,357

1,295

129

可決

97.96

前田 章博

266,362

1,290

129

可決

97.97

畑下 裕雄

266,341

1,311

129

可決

97.96

猪木 俊宏

266,360

1,292

129

可決

97.96

 大坂 祐希枝

266,216

1,436

129

可決

97.91

荒川 朋美

238,050

29,602

129

可決

87.55

守田 達也

238,099

29,553

129

可決

87.57

第3号議案
監査役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

 山口 やよい

266,423

1,228

127

可決

97.99

第4号議案
取締役の報酬額改定
の件

264,758

2,895

129

(注)1

可決

97.38

 

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。