当社は、2023年9月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2023年9月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金9円00銭 総額 36,445,032円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年9月28日
第2号議案 当社と株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社との吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行のため、当社と当社完全子会社である株式会社ビューティ花壇東日本分割準備会社は、2024年1月1日を効力発生日として、当社の東日本における生花祭壇事業を承継会社に承継させるための会社分割を行うため、2023年8月14日付で会社分割のための吸収分割契約を承認するものであります。
第3号議案 当社と株式会社One Flowerとの吸収分割契約承認の件
持株会社体制への移行のため、当社と完全子会社である株式会社One Flowerは、2024年1月1日を効力発生日として、当社の西日本における生花祭壇事業を株式会社One Flowerに承継させるための会社分割を行うため、2023年8月14日付で会社分割のための吸収分割契約を承認するものであります。
第4号議案 定款一部変更の件
持株会社体制に移行のため、当社の商号を「株式会社ビューティカダンホールディングス」に変更するとともに、事業目的を持株会社としての経営管理等に変更するものであります。
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、岡田正人を選任するものであります。
第6号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く。)に対して、年額90百万円以内の範囲で新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定するものであります。なお、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は、180,000株を上限といたします。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上