当社は、2025年2月26日開催の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2025年2月26日
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額22,122,295円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年2月27日
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、堀内信介、相原徹、深津弘行、細川昌彦、豊島正明、白石真澄を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、鈴庄一喜、大西洋、平形雄策を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、宮入康夫を選任する。
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上