|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
350,452,800 |
|
計 |
350,452,800 |
|
種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
118,789,100 |
118,789,100 |
東京証券取引所 |
単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
118,789,100 |
118,789,100 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額
(千円) |
資本金残高
(千円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2012年４月１日～ |
24,600 |
18,794,600 |
2,857 |
1,996,060 |
2,857 |
2,261,734 |
|
2013年４月１日～ |
16,200 |
18,810,800 |
1,407 |
1,997,468 |
1,407 |
2,263,141 |
|
2014年１月１日(注)２ |
37,621,600 |
56,432,400 |
― |
1,997,468 |
― |
2,263,141 |
|
2014年１月１日～ |
17,400 |
56,449,800 |
965 |
1,998,433 |
965 |
2,264,107 |
|
2014年４月１日～ |
46,200 |
56,496,000 |
1,145 |
1,999,578 |
1,145 |
2,265,252 |
|
2015年４月１日～ |
― |
56,496,000 |
― |
1,999,578 |
― |
2,265,252 |
|
2015年６月１日(注)３ |
56,496,000 |
112,992,000 |
― |
1,999,578 |
― |
2,265,252 |
|
2015年６月１日～ |
5,797,100 |
118,789,100 |
1,999,999 |
3,999,578 |
1,999,999 |
4,265,251 |
|
2015年７月17日～ |
― |
118,789,100 |
― |
3,999,578 |
― |
4,265,251 |
|
2016年４月１日～ |
― |
118,789,100 |
― |
3,999,578 |
― |
4,265,251 |
|
2017年４月１日～ |
― |
118,789,100 |
― |
3,999,578 |
― |
4,265,251 |
(注) １ 新株予約権（ストックオプション）の権利行使による増加であります。
２ 株式分割（１：３）により、発行済株式総数が37,621,600株増加しております。
３ 株式分割（１：２）により、発行済株式総数が56,496,000株増加しております。
４ 第三者割当増資による新株式発行により、発行済株式の総数は5,797,100株増加しております。
2017年９月30日現在
|
|
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
19 |
32 |
32 |
181 |
7 |
4,995 |
5,266 |
― |
|
所有株式数 |
― |
146,610 |
6,775 |
243,769 |
382,132 |
72 |
408,477 |
1,187,835 |
5,600 |
|
所有株式数 |
― |
12.342 |
0.570 |
20.522 |
32.170 |
0.006 |
34.388 |
100.00 |
― |
(注) 自己株式 73,736 株は、「個人その他」に737単元、及び「単元未満株式の状況」に36株が含まれております。
2017年９月30日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）495,100株
２ 2017年11月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及びその共同保有者であるベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドが2017年10月27日現在で次のとおり株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
大量保有者 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
住所 カルトン・スクエア、１グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH１ ３AN スコットランド
保有株券等の数 9,806,600株
株券等保有割合 8.26％
大量保有者 ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド
住所 カルトン・スクエア、１グリーンサイド・ロウ、エジンバラ EH１ ３AN スコットランド
保有株券等の数 6,247,200株
株券等保有割合 5.26％
2017年９月30日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 73,700 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 118,709,800 |
1,187,098 |
単元株式数は100株であります。 |
|
単元未満株式 |
普通株式 5,600 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
118,789,100 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
― |
― |
(注) 単元未満株式の欄には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
2017年９月30日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) 株式会社LIFULL |
東京都千代田区麹町一丁目４番地４ |
73,700 |
― |
73,700 |
0.06 |
|
計 |
― |
73,700 |
― |
73,700 |
0.06 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第７号の規定に基づく普通株式の取得（単元未満株式の買取）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数（株） |
価額の総額（円） |
|
当事業年度における取得自己株式 |
67 |
49,580 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
（注）当期間における取得自己株式には、2017年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
73,736 |
― |
73,736 |
― |
（注）当期間における保有自己株式数は、2017年11月30日現在のものであります。
当社は、積極的な事業展開の推進により、利益の継続的な増加を目指す「将来の成長に対する投資」及び財務体質の充実・強化を図るための「内部留保」を中心に据えながら、「株主の皆様への利益還元」を重要な経営方針の一つとして位置付けております。
配当金については、中長期的な事業計画等を勘案して、毎期の業績に応じた弾力的な成果の配分を行うことを基本方針としております。
そのため、当社グループの単年度の業績が赤字になった際は、配当金額をゼロとさせていただく可能性があります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の期末配当については、親会社の所有者に帰属する当期利益の20％を配当性向の目途とし、１株当たりの配当金の計算については、より配当性向20％を正確に計算するため、小数点第三位を四捨五入といたしました。
なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会決議で行うことが出来る旨を定款に定めております。
基準日が当期に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たりの配当額 |
|
2017年12月21日 |
97,346 |
0.82 |
|
回次 |
第19期 |
第20期 |
第21期 |
第22期 |
第23期 |
|
決算年月 |
2014年３月 |
2015年３月 |
2016年３月 |
2017年３月 |
2017年９月 |
|
最高(円) |
3,955 ※ 1,230 |
1,296 |
1,640 ※ 1,598 |
1,414 |
996 |
|
最低(円) |
803 ※ 784 |
586 |
1,095 ※ 644 |
698 |
696 |
(注) １ 株価は、東京証券取引所（第一部）におけるものであります。
２ ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。
３ 決算期変更により、第23期は2017年４月１日から2017年９月30日までの６か月間となっております。
|
月別 |
2017年４月 |
５月 |
６月 |
７月 |
８月 |
９月 |
|
最高(円) |
797 |
821 |
987 |
996 |
941 |
979 |
|
最低(円) |
696 |
701 |
705 |
860 |
777 |
842 |
(注) 株価は、東京証券取引所（第一部）におけるものであります。
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役 |
社長 |
井 上 高 志 |
1968年11月23日生 |
1991年４月 |
株式会社リクルートコスモス（現 株式会社コスモスイニシア）入社 |
2017年 |
32,941,000 |
|
1992年４月 |
株式会社リクルート転籍 |
||||||
|
1995年７月 |
ネクストホーム創業 |
||||||
|
1997年３月 |
当社設立 代表取締役(現任) |
||||||
|
2011年11月 |
当社 HOME'S事業本部長 |
||||||
|
2014年３月 |
一般財団法人Next Wisdom Foundation 代表理事（現任） |
||||||
|
2014年４月 |
当社 国際事業部長 |
||||||
|
2014年11月 |
Trovit Search, S.L. Chairperson （現任） |
||||||
|
2016年２月 |
一般社団法人新経済連盟 理事（現任） |
||||||
|
2016年４月 |
当社 グローバルコーポレートコミュニケーション部長 |
||||||
|
取締役 |
LIFULL HOME'S |
山 田 貴 士 |
1973年10月16日生 |
1992年４月 |
バブ日立東ソフトウェア株式会社入社 |
2017年 |
160,200 |
|
1996年１月 |
有限会社江藤ソフトオフィス入社 |
||||||
|
2000年３月 |
当社 入社 |
||||||
|
2010年４月 |
当社 執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 プロダクト開発部長 |
||||||
|
2014年４月 |
当社 執行役員HOME'S事業本部長 |
||||||
|
2014年６月 |
当社 取締役執行役員HOME'S事業本部長 |
||||||
|
2015年10月 |
株式会社LIFULL Marketing Partners 取締役（現任） |
||||||
|
2016年６月 |
株式会社レンターズ 取締役（現任） |
||||||
|
2017年４月 |
当社取締役執行役員LIFULL HOME’S事業本部長 兼 LIFULL技術基盤本部長（現任） |
||||||
|
Vietnam Creative Consulting Co., Ltd. 委任代表者（現任） |
|||||||
|
取締役 |
LIFULL HOME'S事業本部マーケティング戦略部長 |
久 松 洋 祐 |
1971年12月28日生 |
1994年４月 |
株式会社アールアンドシーツアーズ入社 |
2017年 |
8,000 |
|
2003年10月 |
当社 入社 |
||||||
|
2012年４月 |
当社 執行役員HOME'S事業本部マーケティング部長 |
||||||
|
2014年４月 |
当社 執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 マーケティング部長 |
||||||
|
2014年６月 |
当社 取締役執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 マーケティング部長 |
||||||
|
2015年４月 |
当社 取締役執行役員HOME'S事業本部副本部長 兼 マーケティング戦略部長 |
||||||
|
2016年４月 |
当社 取締役執行役員LIFULL HOME'S事業本部マーケティング戦略部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
取締役 |
― |
高 橋 理 人 |
1959年４月24日生 |
1982年４月 |
株式会社リクルート 入社 |
2017年 |
― |
|
2007年９月 |
楽天株式会社 入社 |
||||||
|
2011年10月 |
同社 常務執行役員 |
||||||
|
2012年２月 |
株式会社ファイントレーディング |
||||||
|
2012年２月 |
楽天仕事紹介株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年６月 |
当社 取締役（現任） |
||||||
|
2014年12月 |
楽天オークション株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
取締役 |
― |
森 川 亮 |
1967年１月13日生 |
1989年４月 |
日本テレビ放送網株式会社 入社 |
2017年 |
― |
|
2000年２月 |
ソニー株式会社 入社 |
||||||
|
2003年５月 |
ハンゲームジャパン株式会社（現LINE株式会社）入社 |
||||||
|
2007年10月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2015年３月 |
C Channel株式会社 代表取締役社長（現任） |
||||||
|
2015年６月 |
当社 取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
― |
山 田 善 久 |
1964年４月17日生 |
1987年４月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
2017年 |
― |
|
1999年９月 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 |
||||||
|
2000年２月 |
楽天株式会社 常務取締役 |
||||||
|
2004年３月 |
楽天トラベル株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2010年８月 |
楽天株式会社 常務執行役員 |
||||||
|
|
ビットワレット株式会社（現楽天Edy株式会社） 代表取締役社長 |
||||||
|
2013年３月 |
同社 最高財務責任者 |
||||||
|
2014年１月 |
同社 最高財務責任者 兼 副社長執行役員 （現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
宍 戸 潔 |
1956年12月24日生 |
1980年４月 |
三菱商事株式会社 入社 |
2017年 |
500 |
|
1998年１月 |
Mitsubishi International Steel Inc.（米国）自動車部長 |
||||||
|
2006年３月 |
ビタミンC60バイオリサーチ株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2007年５月 |
東京工業大学 特任教授 |
||||||
|
2007年８月 |
三菱商事株式会社 事業開発部長 |
||||||
|
2011年１月 |
TRILITY Pty Ltd（豪州）取締役経営計画担当執行役員 |
||||||
|
2016年４月 |
三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループ監査担当部長 |
||||||
|
2016年６月 |
当社 監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
― |
松 嶋 英 機 |
1943年４月19日生 |
1971年４月 |
東京弁護士会登録 |
2017年 |
― |
|
1976年３月 |
ときわ総合法律事務所 開設 |
||||||
|
2003年４月 |
事業再生実務家協会 代表理事 |
||||||
|
2004年１月 |
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）代表パートナー |
||||||
|
2005年９月 |
当社 監査役（現任） |
||||||
|
2006年８月 |
株式会社ビジネスプランニング・フォーラム 取締役（現任） |
||||||
|
2007年６月 |
株式会社ノジマ 取締役 |
||||||
|
2007年11月 |
株式会社レーサム 監査役（現任） |
||||||
|
2008年６月 |
熊本電気鉄道株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
2012年２月 |
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
株式会社地域経済活性化支援機構 取締役（現任） |
||||||
|
2014年１月 |
西村あさひ法律事務所 パートナー（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
監査役 |
― |
花 井 健 |
1954年10月16日生 |
1977年４月
2004年４月 2006年３月 2007年６月 2009年５月 2010年３月 2013年６月 2014年６月
2017年６月 |
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 同行 執行役員 上海支店長 同行 常務執行役員 同行（中国）有限公司 董事長 楽天株式会社入社 常務執行役員 同社 取締役常務執行役員 当社 監査役（現任） 株式会社アシックス 取締役（現任） 株式会社丸運 取締役（現任） |
2017年 |
― |
|
監査役 |
― |
中 森 真 紀 子 |
1963年８月18日 |
1987年４月 |
日本電信電話株式会社 入社 |
2017年 |
― |
|
1991年10月 |
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 |
||||||
|
1996年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
1997年７月 |
中森公認会計士事務所 所長（現任） |
||||||
|
2000年８月 |
日本オラクル株式会社 監査役 |
||||||
|
2006年12月 |
株式会社アイスタイル 監査役（現任） |
||||||
|
2008年８月 |
日本オラクル株式会社 取締役 |
||||||
|
2010年３月 |
株式会社グローバルダイニング 監査役 |
||||||
|
2011年９月 |
株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド) 監査役 |
||||||
|
2011年12月 |
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 監査役（現任） |
||||||
|
2012年９月 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 取締役（現任） |
||||||
|
2013年６月 |
当社 監査役（現任） |
||||||
|
2015年11月 |
株式会社チームスピリット 監査役（現任） |
||||||
|
計 |
33,109,700 |
||||||
(注) １ 取締役高橋理人、森川亮、山田善久は、社外取締役であります。
２ 監査役宍戸潔、松嶋英機、花井健、中森真紀子は、社外監査役であります。
３ 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役兼務執行役員の２名を除き、LIFULL HOME'S事業本部注文住宅・リフォーム・リノベーション事業部兼地方創生推進部長 田村剛、LIFULL HOME'S事業本部事業支援部長 加藤哲哉、国際事業部長 筒井敬三、人事本部長 羽田幸広、LIFULL HOME'S事業本部新UX開発部長 伊東祐司、LIFULL HOME'S事業本部新築戸建事業部兼分譲マンション・不動産投資事業部長 数野敏男、グループ経営推進本部長 阿部和彦の７名であります。
当社は、直接の顧客はもとより、株主、従業員、取引先、債権者、そして地域社会すべてのステークホルダーに対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。これを実現するために、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指して経営機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制を構築していきたいと考えております。
取締役会は、本報告書提出日現在、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当社経営の中核となる取締役会は、意思決定の迅速化、業務執行の妥当性、効率性、透明性の向上を目指し、社外取締役３名を含む計６名で構成されております。取締役会は原則として毎月１回開催しており、経営の基本方針・重要事項の決定を行うとともに、それに従って行われる執行役員の業務執行についても監督しています。
また、主に当社の常勤取締役及び執行役員で構成される経営会議を毎週開催し、戦略意思形成のための諸提案を取締役会に対して行うとともに、取締役会において意思決定を要する事項の事前審議等を行っております。
当社では、監査役制度を採用しています。監査役は４名（うち常勤監査役１名）で、４名の全てが社外監査役であります。
各監査役は毎月開催される取締役会に出席し、常勤監査役においては経営会議等重要な会議にも出席しており、取締役の職務執行を全般にわたって監視しております。
また、原則として毎月１回監査役会を開催し、取締役会付議議案の内容や会社の運営状況等について意見交換を行い、監査方針をはじめ監査計画等、監査に関する重要事項の協議及び決定を行っております。
当社は取締役の機能強化の観点から、将来的に意思決定及び監督と業務執行の分離を目指して現体制を採用しております。取締役と監査役の連携を強化することにより、現体制において監査役の機能は当社の意思決定に有効に活用されており、経営に対する監督機能を果たしております。
当社は、内部統制システムの整備に関し、本報告書提出日現在、以下のとおりの基本方針を定めており、今後もより一層適切な内部統制システムを整備・構築すべく、継続的な見直し及び改善に努めてまいります。
a. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 定款その他社内規程等を定めることにより、当社及び子会社の取締役及び使用人が法令、社会倫理規範等を遵守するための行動規範とし、法令、定款その他に違反する不正行為等を発見した場合の通報制度として経営管理担当本部及び外部第三者機関を窓口とした内部通報体制を整備する。また、コンプライアンスの所管部署である法務部門が、全社的な役職員教育を実施することにより、ＣＳＲの一環としてコンプライアンス体制の構築、維持、向上を図る。
ⅱ 監査役会又は監査役を設置し、適切かつ十分な能力を有した監査役が、独立性を維持しつつ適宜監査を実施し、業務の適法性の検証や不正取引の発生防止等に努め、全社的な法令遵守体制の精度向上を図る。またそれらのモニタリング結果・改善点などを含む問題点や今後の課題を、随時、取締役会に報告する。なお、監査役から当社のコンプライアンス体制についての意見及び改善策の要求がなされた場合は、取締役及び執行役員が遅滞なく対応し改善を図ることとする。
ⅲ 代表取締役直属の内部監査部門を設置し、適切かつ十分な能力を有した内部監査人が、監査役会・会計監査人と連携・協力して適宜業務プロセスの検証を行う。横断的かつ継続的な検証を行うことで全社的なリスク評価や不正取引の発生防止等に努め、業務の有効性や効率性に寄与することを目的とした内部監査を推進する。また随時、それらのモニタリング結果・改善点などを代表取締役や監査役に報告する。
ⅳ 代表取締役は、監査役・内部監査部門からの経営・業務プロセス改善等の報告を該当部門にフィードバックすることによりコンプライアンス体制を向上・改善する義務がある。
ⅴ 代表取締役は、定期的に内部統制状況を確認し、内部統制報告書の「代表者確認書」を作成する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び取締役会規程、稟議規程、文書管理規程等の各種社内規程、方針等に従い、文書(紙又は電磁的媒体)に記録し、かつ検索性の高い状態で適切に保管・管理する体制を整備し、取締役・監査役はこれらの文書を閲覧する権限を有するものとする。
c. 当社及び子会社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理することで、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築する。
ⅱ リスク管理委員会は、リスク管理体制整備の進捗状況や具体的個別事案を通じての体制のレビューを行い、必要に応じて取締役会及び監査役会に報告する。
ⅲ 監査役は、社内の重要な会議等に出席し、取締役の意思決定プロセス並びに業務執行状況を監査することによって、損失の危険がある事項と判断した場合には、取締役会においてその意見を報告するなど、適宜対処する。
ⅳ 内部監査部門の監査により全社横断的なリスク状況の監視を行い、法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の重要度等について直ちに代表取締役及び担当部署に報告し、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を構築する。又、各部署が損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査部門に報告する体制を構築する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 定例の取締役会を少なくとも月に１回以上開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り会社の重要事項を決議すると共に、各取締役の業務執行を監督するほか、各種重要会議を設置し、取締役会付議事項の事前検討、取締役会から委譲された権限の範囲内における様々な経営課題についての意思決定を行う。
ⅱ 「執行役員制度」を導入し、経営と業務執行の分離を明確にした上、取締役の経営判断における健全性と効率性を高める。
ⅲ 社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 関係会社管理については、社内規程等に基づき、子会社、関連会社における重要な決定事項を親会社の経営管理担当本部へ報告させることによりグループ会社経営の効率化を図る。
経営管理担当本部は、経理、財務等の業務機能について、子会社、関連会社に対して必要な報告義務を指示する。その他、情報交換、人事交流等の連携体制の確立を図り、適切な経営を指導することにより、強固な企業集団全体の内部統制システムを構築する。
ⅱ 監査役は子会社に対する監査を実施すると共に、被監査会社、代表取締役及び監査役会にその結果を報告し、グループ全体の内部統制の有効性と妥当性を検証する。
ⅲ 代表取締役は、当社グループ各社の効率的な運営と、その監視監督体制の整備を行う。
ⅳ 内部監査部門は、社内各部門へ専門的視点からリスク評価手法の指導、統制手続き構築支援、社員教育等の支援を行っていくことで、有効な内部統制を継続的に維持する。
ⅴ 事業年度毎に、連結に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書（内部統制報告書）を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する。
ⅵ 業務プロセスについては監査法人が定期的な監査を行い、内部統制報告書の監査証明を発行する。又、その改善指摘事項については、内部監査部門の監督の下、遅滞なく改善を行う。
f. 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社内規程に基づく職務決裁権限により、適正かつ効率的に意思決定を行う。
g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役より合理的な理由に基づき監査業務の補助者を求められた場合、当社は、監査役の業務を補助する使用人（以下「監査役スタッフ」という）として適切な人材を配置する。
h. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ 監査役スタッフは、監査業務に関しては、監査役以外の指示、命令を受けないものとする。
ⅱ 監査役スタッフの任命・解任、評価、人事異動等に関しては、事前に常勤監査役に報告し、監査役会の同意を得るものとする。
i. 前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、監査役スタッフに対し必要な調査、情報収集の権限を付与することにより監査役の指示の実効性を確保する。
j. 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制
ⅰ 監査役は、取締役会のほか重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、その都度必要に応じて取締役等から重要事項の報告を受ける権限を有するものとする。
ⅱ 当社及び子会社の取締役等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、又は著しく不当な事実があることを発見した場合、速やかに監査役に報告する義務を有する。
k. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
l. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
m. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の取り組みを行う。
ⅰ 監査役は取締役と相互の意思の疎通を図るため適宜会合を行う。
ⅱ 監査役は、会計監査人・内部監査人と連携・協力して監査を実施する。
ⅲ 代表取締役と監査役は、半期毎又は必要に応じ会合をもち意見交換を実施する。
ⅳ 監査役と会計監査人は、四半期毎又は必要に応じ意見交換会を開催する。
当社では、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置し、当社グループに重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを一元的に管理することで、当社グループ全体でのリスク管理体制を構築しております。
財務における健全性を担保するとともに業務の効率化による更なる安定的な業績の達成へ向けて、内部統制の整備を専門的に行う部署を設置し、社内規程の整備・運用状況の確認・改善を行う体制を設けております。また、法務部門、取引先審査部門及び購買業務に関するチェック体制の強化を図り、貸し倒れや不法取引などのリスクを防止する体制を構築しております。
各種の社内業務については、基幹業務システムの刷新やワークフローの導入といったIT化による管理と効率性の向上を行い、業務の不備・遅滞によるリスクを防止する仕組みとしております。2006年２月にはセキュリティの国際基準であるISO27001認証を取得しており、企業活動におけるセキュリティ及び個人情報保護についても、取締役を中心とした社内委員会による維持・改善活動を通じて、継続的に万全な体制をとっております。
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的に、会社法第426条第１項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社では、被監査部門より独立した代表取締役直属の内部監査室（人員数 ３名）を設置しております。内部監査室では、当社及び子会社に関するリスクを把握し、重要性・緊急性等を勘案のうえ策定した内部監査計画に基づき、適宜内部監査を実施しております。内部監査結果については、代表取締役に報告するとともに、必要に応じて監査役会に報告し、監査対象部署の業務管理体制等について広範に質疑応答を行い、監査に係る情報の提供を実施しております。
当社の監査役は４名で、うち１名が常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っております。常勤監査役においては、その他の重要な会議にも出席し、業務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じて日々経営活動を監視し、監査を実施しております。また、会計監査人より会計監査の概要及び結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携のもとに監査を実施しております。
なお、監査役 中森真紀子は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
イ．社外役員の独立性に関する方針
当社取締役会が、当社における社外取締役又は社外監査役（以下、併せて「社外役員（※1）」という。）が独立性を有すると認定する役員は、以下の基準のいずれにも該当せず、当社の経営陣から独立した、公正、かつ客観的な存在である者とし、当社は、当社取締役会が独立性を有すると認定する社外役員を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員（以下、「独立役員」という。）として指定するものとする。
当社は、以下の基準を社外役員の選任基準とし、独立性の高い社外役員の選出に努めるものとする。
ただし、社外役員としての適格性が妥当であると当社取締役会が合理的に判断した場合には、本方針に定める選任基準は当該候補者の選出を妨げるものではない。また、その場合は当該候補者については独立役員に指定しないものとする。
a. 当社及び当社の関係会社の業務執行者（※2）
b. 当社の特定関係事業者（※3）又はその業務執行者（※2）
c. 当社の主要株主（議決権ある株式の10%以上を直接・間接的に保有する者）又はその業務執行者（※2）
d. 当社及び当社の関係会社が大口出資者（総議決権の10%以上の議決権を直接・間接的に保有する者）となっている者の業務執行者（※2）
e. 当社及び当社の関係会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（法人・団体である場合は、当該法人・団体に所属する者をいう。）。
f. 過去３年間において、上記a.からe.までに該当していた者
g. 上記a.～e.に掲げる者の近親者等（※5）
なお、独立役員と指定された社外役員は、その独立性を退任まで維持するように努め、独立性を有しないことになった場合には、ただちに当社に告知するものとする。
※1 取締役と監査役の間において、ここでの独立性の要素に相違はないため、総称して「社外役員」とする。
※2 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員及び使用人等をいう。
※3 会社法施行規則第２条第３項19号における特定関係事業者。
※4 多額の金銭その他の財産とは、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。
※5 近親者等とは、２親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
本報告書提出日現在、当社は社外取締役を３名設置しております。
社外取締役 高橋理人は、長年にわたり株式会社リクルートに勤務し、不動産情報事業での豊富な経験を有するとともに、BtoCにおける実績とeコマース分野への豊富な知見を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。 なお、上記のとおり同氏は一定の独立性を確保しておりますが、過去に当社の主要株主の業務執行者であること等を総合的に勘案し、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしていないものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員には指定しておりません。
社外取締役 森川亮は、企業経営における豊富な経験とコミュニケーションサービスにおける幅広い見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任しております。
また同氏は、C Channel株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はなく、上記以外の同氏と当社の間には、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社は同氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役山田善久は、当社の主要株主である楽天株式会社の最高財務責任者 兼 副社長執行役員ですが、同氏の有する豊富な知見、当社業界における幅広い見識は当社の意思決定に有効的に活用されており、重要な役割と監督機能を果たしております。なお、当社は独自に事業活動を行っており、同氏の兼任によって当社の事業展開や重要な意思決定において、同社から受ける制約はありません。
また同氏は、RSエンパワメント株式会社の社外取締役、楽天カード株式会社の取締役、楽天証券株式会社の取締役、楽天ヴィッセル神戸株式会社の社外取締役、株式会社楽天野球団の社外取締役を兼任しておりますが、各社と当社の間には特別な関係はございません。
本報告書提出日現在、当社の監査役は４名で全て社外監査役であり、うち１名が常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っております。常勤監査役においては、その他の重要な会議にも出席し、業務執行状況の聴取、重要な書類の閲覧、子会社の調査等を通じて日々経営活動を監視し、内部統制の整備を行う部署へも積極的に全社的な内部統制に対し提言、助言を行い、全社的な監査を実施しております。また、会計監査人より会計監査の概要及び結果の報告を受け、会計監査人との緊密な連携のもとに監査を実施しております。
社外監査役 中森真紀子は公認会計士として財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は、中森公認会計士事務所所長、株式会社アイスタイル社外監査役、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社社外監査役、株式会社チームスピリット社外監査役、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社社外取締役を兼任しており、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社と当社の間にはシステム保守等の取引関係があります。その他各社と当社の間には、特別の利害関係はありません。
また、社外監査役 松嶋英機は西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同事務所とは、同事務所の他のパートナー弁護士による役務提供等の取引関係があります。なお、同氏と前記パートナー弁護士間では、相互にある案件に関係する一切の情報を流さない、又、要求しないこととし、情報は遮断されております。また、同氏は、株式会社ビジネスプランニング・フォーラムの社外取締役、株式会社レーサムの社外監査役、熊本電気鉄道株式会社の社外監査役及び株式会社地域経済活性化支援機構の社外取締役を兼任しており、当社と各社の間には特別な関係はありません。
上記のほかに、当社の社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外監査役宍戸潔、花井健、中森真紀子の３氏を、イ.に記載の社外役員の独立性に関する方針における基準を満たしているものとして、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
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役員区分 |
報酬等の総額 |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる |
|
基本報酬 |
|||
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取締役 |
39,675 |
39,675 |
３ |
|
社外役員 |
22,500 |
22,500 |
６ |
連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
a. 基本方針
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持できることを勘案して決定しております。また、業績連動性を確保し、報酬等と株主配分を比較・検討することで両者の利害共有性を高めます。
監査役の報酬は、監査役の公正不偏な立場の確保に鑑み、その設定は取締役会の影響を受けることなく決定できることとし、その独立性を報酬面でも担保することを基本方針としております。
b. 取締役の報酬等に関する方針
取締役の報酬等は固定報酬、業績連動型報酬で構成されております。固定報酬及び業績連動型報酬の合計をターゲット報酬水準とし、その水準は、役位別に上位ほど業績連動割合を高く設定いたします。
業績連動型報酬はそのインセンティブ性を高めるために、業績評価に基づいて算定された金額等を翌期の報酬として支給することで定期同額ルールを確保し、当社グループの業績向上・企業価値増大へのモチベーションを高めることを目的として決定いたします。
業績連動型報酬は金銭もしくは非金銭報酬とします。
そこに含まれるエクイティ報酬については、原資管理のうえ市場環境や当社資本政策上の妥当性を勘案しつつ、場合に応じて策定・支給いたします。
c. 監査役の報酬等に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査を職責とすることから定額報酬とし、その職位別の報酬額は監査役会において決定されております。
本報告書提出日現在、当社の取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を可能とすることを目的に、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元の実施を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社は、定足数を緩和することによって株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
|
銘柄数 |
６銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
260,564千円 |
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査契約をＰｗＣあらた有限責任監査法人と締結しております。定期的な会計監査のほか、会計上の課題について都度助言を受け、会計処理の適正化に努めております。
当期において業務を執行した公認会計士、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 千代田 義央
指定有限責任社員 業務執行社員 水野 文絵
なお、継続監査年数につきましては、いずれの社員も７年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務にかかる補助者の構成 公認会計士４名、その他７名
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
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提出会社 |
73,500 |
― |
34,800 |
― |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
73,500 |
― |
34,800 |
― |
(注）１ 前連結会計年度に係る上記監査公認会計士等は、有限責任監査法人トーマツです。
２ 当連結会計年度に係る上記監査公認会計士等は、ＰｗＣあらた有限責任監査法人です。
３ 2017年６月28日開催の第22回定時株主総会において、新たにＰｗＣあらた有限責任監査法人が選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは退任しました。
（前連結会計年度）
当社連結子会社であるTrovit Search,S.L.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトウシュトーマツのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づき1,372千円報酬を支払っております。
（当連結会計年度）
当社連結子会社であるTrovit Search,S.L.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づき1,456千円報酬を支払っております。
前連結会計年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2017年４月１日 至 2017年９月30日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。