当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 定款一部変更の件
監査役会設置会社へと移行するため、監査役及び監査役会に関する規定の新設並びに監査等委員及び
監査等委員会に関する規定の削除を行うとともに、今後の多様な事業展開に備え事業目的を追加するため、当社定款の変更を実施する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、高橋 由彦、秋田 真人、中込 裕司、田代 卓、山室 裕幸、金﨑 卓也の各氏を選任する。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、田雑 正信、髙木 浩二、森 和孝の各氏を選任する。
第4号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、江田 健二、荒井 覚の各氏を選任する。
第5号議案 取締役の報酬額決定の件
取締役の報酬等の額を、年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は年額200百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない。)とする。
第6号議案 監査役の報酬額決定の件
監査役の報酬額を、年額200百万円以内とする。
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。