当社は、2025年６月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年６月20日
第１号議案 定款一部変更の件
当社は従来より建設業許可を保有し、定款第2条第10号に定められた事業の一部として建設業に該当する工事を実施しております。
今般、取引先や金融機関等、業界関係者からの社会的信頼性と取引の安定性を高めるために、この点を明確にし、定款第2条に建設業許可業種を追加するものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、加藤勉、腰原貞利及び阿部真弓を取締役に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役２名選任の件
土谷稔及び上田慎を補欠監査役に選任するものであります。
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。