1【提出理由】

2024年3月25日開催の当社第44期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月25日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

  当社普通株式1株につき金34円   配当総額  231,878,436円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

  2024年3月26日

 

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、下間篤を選任する。

 

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、市川洋行を選任する。

 

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額20百万円以内とする。

 

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果

(賛成の割合)

第1号議案

46,271

85

0

(注)1

可決(99.82%)

第2号議案

下間  篤

 

41,025

 

5,331

 

0

 

(注)2

 

可決(88.50%)

第3号議案

市川 洋行

 

46,290

 

66

 

0

 

(注)2

 

可決(99.86%)

第4号議案

45,236

1,120

0

(注)1

可決(97.58%)

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以 上