2025年6月20日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
会社法第448条第1項の規定に基づき、2025年6月20日を効力発生日として、資本準備金134,137,200円を減少させ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替える。
第2号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分に関する事項
会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金139,132,854円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金3円
第3号議案 取締役3名選任の件
浦部浩司、鵜飼幸弘及び町田修一の3氏を取締役に選任する。
第4号議案 当社従業員及び社外協力者に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
17,329 |
35 |
- |
(注)1 |
可決 99.80 |
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第2号議案 |
17,280 |
84 |
- |
(注)1 |
可決 99.52 |
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第3号議案 |
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(注)2 |
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浦部 浩司 |
16,418 |
946 |
- |
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可決 94.55 |
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鵜飼 幸弘 |
17,289 |
75 |
- |
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可決 99.57 |
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町田 修一 |
17,340 |
24 |
- |
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可決 99.86 |
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第4号議案 |
16,290 |
1,074 |
- |
(注)3 |
可決 93.81 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の一部の数を加算しておりません。
以 上