1【提出理由】

 2024年3月27日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該株主総会が開催された年月日

2024年3月27日

 

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金26円 総額81,787,888円

③ 効力発生日

2024年3月28日

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、丸山明義、佐藤健一、津川直樹の3氏を選任

する。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、金子義浩、市川公雄、熊谷輝美の3氏を選任する。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、小野翻陽人氏を選任する。

 

(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項

賛成(個)

反対(個)

棄権(個)

可決要件

決議の結果及び賛成割合(%)

第1号議案

24,419

58

(注)1

可決 97.21

第2号議案

 丸山 明義

 佐藤 健一

 津川 直樹

 

24,435

24,349

24,371

 

132

128

106

 

(注)2

(注)2

(注)2

 

可決 96.92

可決 96.93

可決 97.02

第3号議案

 金子 義浩

 市川 公雄

 熊谷 輝美

 

24,076

23,986

24,050

 

401

491

427

 

(注)2

(注)2

(注)2

 

可決 95.85

可決 95.49

可決 95.74

第4号議案

 小野 翻陽人

24,336

141

(注)2

可決 96.88

(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

   2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以 上