当社は、2024年9月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年9月27日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金21円 総額465,077,256円
ハ 効力発生日
2024年9月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、住吉進也、古木壽幸の6氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、横幕才氏を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)に対する事後交付による株式報酬
制度の継続及び一部改定の件
取締役(社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)を対象とした、勤務の継続及び業績目標の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度について継続及び一部改定を決議する。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。