当社は、2025年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2025年6月26日
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金19円 総額252,166,081円
ロ 効力発生日
2025年6月27日
第2号議案 取締役8名選任の件
足立建一郎、植木啓之、岩瀬裕道、今川毅、花上稔、佐藤誠、定金生馬、山上圭子の各氏を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
後藤昌也、沖廣克也、植松則行の各氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
山田紘靖氏を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される北川博之、高橋龍徳の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することをお願いするものであります。
第6号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を現行の年額45百万円以内から、年額65百万円以内とするものであります。
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。