2023年８月23日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1）当該株主総会が開催された年月日
2023年８月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
１株につき金５円50銭 総額80,758,084円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年８月24日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金森武、倭雅美、金森久、秋山大介、小林秀幸及び江良寿泰を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、宮﨑信行、吉村有人及び前川弘美を選任するものであります。
第４号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役吉田真司氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合（％） |
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第１号議案 |
107,520 |
536 |
0 |
（注）１ |
可決（96.12％） |
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第２号議案 |
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（注）２ |
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金森 武 |
103,347 |
4,709 |
0 |
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可決（92.39％） |
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倭 雅美 |
106,636 |
1,420 |
0 |
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可決（95.33％） |
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金森 久 |
106,660 |
1,396 |
0 |
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可決（95.35％） |
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秋山 大介 |
106,635 |
1,421 |
0 |
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可決（95.33％） |
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小林 秀幸 |
106,664 |
1,392 |
0 |
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可決（95.35％） |
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江良 寿泰 |
106,470 |
1,586 |
0 |
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可決（95.18％） |
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第３号議案 |
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（注）２ |
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宮﨑 信行 |
102,686 |
5,370 |
0 |
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可決（91.80％） |
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吉村 有人 |
102,436 |
5,620 |
0 |
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可決（91.57％） |
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前川 弘美 |
102,428 |
5,628 |
0 |
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可決（91.57％） |
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第４号議案 |
100,781 |
7,275 |
0 |
（注）１ |
可決（90.09％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上