1【提出理由】

当社は、2024年6月25日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するために、事業目的の一部の変更を行なうものであります。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

越智通広、越智通信、田中翔基、谷川満、中垣一史、松永秀及び具島三佳の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

 

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

小森蘭子氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果

賛成割合
(%)

可否

第1号議案

109,961

239

(注)1

99.77

可決

第2号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 越 智 通 広

109,811

390

99.64

可決

 越 智 通 信

109,863

338

99.68

可決

 田 中 翔 基

109,856

345

99.68

可決

 谷 川   満

109,826

375

99.65

可決

 中 垣 一 史

109,837

364

99.66

可決

 松 永   秀

109,848

353

99.67

可決

 具 島 三 佳

109,852

349

99.67

可決

第3号議案

 

 

 

(注)2

 

 

 小 森 蘭 子

109,896

305

97.71

可決

 

(注) 1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

 3 具島三佳氏の戸籍上の氏名は、鈴木三佳であります。

 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以上